O'g'irlash - bu boshqa shaxs, masalan, ish beruvchi yoki mijoz tomonidan ishonib topshirilgan aktivlar yoki mablag'larni aldash yoki noto'g'ri ishlatishni o'z ichiga olgan og'ir jinoyatdir. Birlashgan Arab Amirliklarida mablag‘larni o‘zlashtirish qat’iyan man etilgan va mamlakatning keng qamrovli qonunchilik bazasiga ko‘ra og‘ir huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Birlashgan Arab Amirliklarining Federal Jinoyat Kodeksi davlatning moliyaviy va tijorat munosabatlarida halollik, oshkoralik va qonun ustuvorligini ta'minlashga sodiqligini aks ettiruvchi o'zlashtirish bilan bog'liq aniq qonunlar va jazolarni belgilaydi. Birlashgan Arab Amirliklarining global biznes markazi sifatida o'sib borayotgan maqomi bilan o'zlashtirishning qonuniy oqibatlarini tushunish uning chegaralarida faoliyat yurituvchi shaxslar va tashkilotlar uchun juda muhimdir.
BAA qonunlariga ko'ra o'zlashtirishning huquqiy ta'rifi qanday?
Birlashgan Arab Amirliklarida o'g'irlash Federal Jinoyat kodeksining 399-moddasiga muvofiq boshqa shaxsga, masalan, ish beruvchi tomonidan ishonib topshirilgan aktivlar, mablag'lar yoki mulkni o'zlashtirish, noto'g'ri ishlatish yoki qonunga xilof ravishda konvertatsiya qilish harakati sifatida ta'riflanadi. mijoz yoki muassasa. Ushbu ta'rif ishonchli yoki vakolatli shaxs ataylab va noqonuniy ravishda ularga tegishli bo'lmagan aktivlarga egalik qilish yoki nazorat qilish stsenariylarining keng doirasini o'z ichiga oladi.
BAA qonunchiligi bo'yicha o'g'irlikni tashkil etuvchi asosiy elementlarga ayblanuvchi shaxsga boshqa tomonga tegishli aktivlar yoki mablag'larni saqlash yoki boshqarish ishonib topshirilgan ishonchli munosabatlarning mavjudligi kiradi. Bundan tashqari, mablag'larni tasodifiy yoki beparvolik bilan noto'g'ri ishlatish emas, balki shaxsiy manfaatlar yoki manfaatlar uchun ushbu aktivlarni qasddan o'zlashtirish yoki noto'g'ri ishlatish dalillari bo'lishi kerak.
O'g'irlash turli shakllarda bo'lishi mumkin, masalan, xodim kompaniya mablag'larini shaxsiy foydalanish uchun yo'naltiradi, moliyaviy maslahatchi mijoz sarmoyalarini suiiste'mol qiladi yoki davlat amaldori davlat mablag'larini o'zlashtiradi. Bu o'g'irlik va ishonchni buzish deb hisoblanadi, chunki ayblanuvchi shaxs o'zlariga tegishli bo'lmagan mol-mulk yoki mablag'larni suiiste'mol qilish orqali o'zlariga yuklangan ishonchli burchni buzgan.
Arab va islom huquqiy kontekstlarida o'g'irlash turlicha ta'riflanganmi?
Arab tilida o'g'irlash atamasi "ixtilas" bo'lib, "o'zlashtirish" yoki "noqonuniy olish" degan ma'noni anglatadi. Arabcha atama inglizcha "o'zlashtirish" so'ziga o'xshash ma'noga ega bo'lsa-da, bu jinoyatning huquqiy ta'rifi va muomalasi islom huquqiy kontekstlarida biroz farq qilishi mumkin. Islom shariati qonunlariga ko'ra, o'zlashtirish o'g'irlik yoki "sariqat" turi hisoblanadi. Qur'on va Sunnat (Muhammad payg'ambarning ta'limotlari va amaliyotlari) o'g'irlikni qoralaydi va bu jinoyatda aybdor deb topilganlar uchun aniq jazolarni belgilaydi. Biroq, islom huquqshunoslari va huquqshunoslari o‘g‘irlikni boshqa o‘g‘irlik turlaridan ajratib ko‘rsatish uchun qo‘shimcha talqin va ko‘rsatmalar berganlar.
Ko‘pgina islom huquqshunoslarining fikricha, o‘zlashtirish oddiy o‘g‘irlikdan ko‘ra og‘irroq jinoyat sanaladi, chunki u ishonchni buzish bilan bog‘liq. Jismoniy shaxsga aktivlar yoki mablag'lar ishonib topshirilganda, ular ishonchli majburiyatlarni bajarishlari va ushbu aktivlarni himoya qilishlari kutiladi. Shuning uchun o‘zlashtirish bu omonatga xiyonat sifatida ko‘riladi va ba’zi olimlar bu o‘g‘irlikning boshqa turlaridan ko‘ra qattiqroq jazolanishi kerakligini ta’kidlaydilar.
Shuni ta'kidlash kerakki, islom qonunlari o'g'irlash bilan bog'liq ko'rsatmalar va tamoyillarni taqdim etgan bo'lsa-da, muayyan huquqiy ta'riflar va jazolar musulmonlar ko'p bo'lgan turli mamlakatlar va yurisdiktsiyalarda farq qilishi mumkin. BAAda o'g'irlikni aniqlash va jinoiy javobgarlikka tortish uchun qonunchilikning asosiy manbai islom tamoyillari va zamonaviy huquqiy amaliyotlarning kombinatsiyasiga asoslangan Federal Jinoyat Kodeksidir.
Birlashgan Arab Amirliklarida o'zlashtirish uchun qanday jazolar bor?
Birlashgan Arab Amirliklarida mablag‘larni o‘g‘irlash jiddiy huquqbuzarlik sifatida qabul qilinadi va jazolar ishning o‘ziga xos holatlariga qarab farq qilishi mumkin. O'g'irlash uchun jazolar bilan bog'liq asosiy fikrlar:
Umumiy o'g'irlash ishi: BAA Jinoyat kodeksiga ko'ra, o'zlashtirish odatda noto'g'ri jinoyat sifatida tasniflanadi. Jazo uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki moliyaviy jazoni o'z ichiga olishi mumkin. Bu jismoniy shaxs omonat, ijara, ipoteka, ssuda yoki agentlik asosida pul yoki hujjatlar kabi ko‘char aktivlarni olgan va ularni qonunga xilof ravishda o‘zlashtirib, qonuniy egalariga zarar yetkazganida qo‘llaniladi.
Yo'qotilgan yoki xato qilingan mulkni noqonuniy egallash: Birlashgan Arab Amirliklarining Jinoyat kodeksida, shuningdek, shaxs boshqa birovga tegishli boʻlgan yoʻqolgan mol-mulkni oʻzi uchun saqlab qolish niyatida egallab olgan yoki bila turib, xato yoki muqarrar holatlar tufayli egallab olgan holatlar ham koʻrib chiqiladi. Bunday hollarda, shaxs ikki yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi yoki eng kam 20,000 XNUMX AED miqdorida jarimaga tortilishi mumkin.
Garovga qo'yilgan mulkni o'zlashtirish: Agar jismoniy shaxs qarz garovi sifatida garovga qoʻygan koʻchar mol-mulkni oʻzlashtirib yuborsa yoki oʻzlashtirishga urinsa, ularga yoʻqolgan yoki xato qilib qoʻyilgan mol-mulkka qonunga xilof ravishda egalik qilganlik uchun belgilangan jazo choralari qoʻllaniladi.
Davlat sektori xodimlari: Birlashgan Arab Amirliklarida davlat sektori xodimlarining o'z mablag'larini o'g'irlash jazosi yanada qattiqroq. Federal qonunga muvofiq, №. 31 yil 2021-sonli qaroriga ko'ra, har qanday davlat xodimi o'z ishi yoki topshirig'i paytida pul o'g'irlashda qo'lga olinsa, kamida besh yillik qamoq jazosiga hukm qilinadi.
BAAdagi firibgarlik yoki o'g'irlik kabi boshqa moliyaviy jinoyatlarni o'zlashtirish va o'g'irlash o'rtasidagi farq nima?
BAAda o'zlashtirish, firibgarlik va o'g'irlik turli huquqiy ta'riflar va oqibatlarga ega bo'lgan alohida moliyaviy jinoyatlardir. Bu farqlarni ta'kidlash uchun jadvalli taqqoslash:
| jinoyat | aniqlash | Asosiy farqlar |
|---|---|---|
| O'g'irlik | Birovning mulkini emas, balki qonuniy ravishda o'z qaramog'iga ishonib topshirilgan mulkni yoki pul mablag'larini noqonuniy o'zlashtirish yoki o'tkazish. | – Birovning mol-mulki yoki mablag‘lariga nisbatan ishonchni buzish yoki vakolatni suiiste’mol qilishni nazarda tutadi. - Mulk yoki mablag'lar dastlab qonuniy ravishda olingan. - Ko'pincha xodimlar, agentlar yoki ishonchli lavozimdagi shaxslar tomonidan sodir etiladi. |
| Firibgarlik | Nohaq yoki noqonuniy daromad olish yoki boshqa shaxsni pul, mulk yoki qonuniy huquqlardan mahrum qilish uchun qasddan aldash yoki noto'g'ri ma'lumot berish. | - Aldash yoki noto'g'ri ko'rsatish elementini o'z ichiga oladi. - Huquqbuzar dastlab mulk yoki mablag'larga qonuniy kirish huquqiga ega bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. – Moliyaviy firibgarlik, identifikatsiya firibgarligi yoki investitsion firibgarlik kabi turli shakllarni olishi mumkin. |
| o'g'irlik | Boshqa shaxs yoki yuridik shaxsga tegishli bo‘lgan mol-mulk yoki pul mablag‘larini ularning roziligisiz hamda ularni egalik huquqidan doimiy mahrum qilish maqsadida qonunga xilof ravishda tortib olish yoki o‘zlashtirish. | – mol-mulk yoki mablag'larni jismoniy olish yoki o'zlashtirishni o'z ichiga oladi. - Huquqbuzarning mulk yoki mablag'lar ustidan qonuniy kirish huquqi yoki vakolati yo'q. - O'g'irlik, talonchilik yoki do'kon o'g'irlash kabi turli yo'llar bilan sodir etilishi mumkin. |
Har uchala jinoyat ham mulk yoki pul mablag'larini qonunga xilof ravishda qo'lga kiritish yoki suiiste'mol qilishni nazarda tutsa-da, asosiy farq aktivlarga nisbatan dastlabki kirish va vakolatlar, shuningdek, foydalanilgan vositalardadir.
O'g'irlash ishonchni buzish yoki huquqbuzarga qonuniy ravishda ishonib topshirilgan birovning mulki yoki pul mablag'lariga nisbatan vakolatni suiiste'mol qilishni o'z ichiga oladi. Firibgarlik adolatsiz daromad olish yoki boshqalarni o'z huquqlari yoki mulklaridan mahrum qilish uchun aldash yoki noto'g'ri ma'lumot berishni o'z ichiga oladi. Boshqa tomondan, o'g'irlik mulk yoki pul mablag'larini egasining roziligisiz va qonuniy ruxsatsiz yoki vakolatsiz jismoniy egallash yoki o'zlashtirishni o'z ichiga oladi.
Birlashgan Arab Amirliklarida muhojirlar ishtirokidagi o'zlashtirish ishlari qanday ko'rib chiqiladi?
Birlashgan Arab Amirliklarida ham fuqarolar, ham mamlakatda istiqomat qiluvchi chet elliklar uchun amal qiladigan mustahkam huquqiy tizim mavjud. Chet elliklar bilan bog'liq bo'lgan o'g'irlik ishlariga kelsak, BAA rasmiylari ularni Amirlik fuqarolari uchun bo'lgani kabi jiddiylik va qonunlarga rioya qilgan holda ko'rib chiqadi.
Bunday hollarda sud jarayoni odatda tegishli organlar, masalan, politsiya yoki prokuratura tomonidan tergovni o'z ichiga oladi. Etarli dalil topilsa, chet el fuqarosi BAA Jinoyat kodeksiga ko‘ra o‘zlashtirishda ayblanishi mumkin. Keyin ish sud tizimi orqali davom ettiriladi va chet el fuqarosi sudda ko'rib chiqiladi.
BAAning huquqiy tizimi fuqaroligi yoki rezidentlik maqomiga qarab kamsitmaydi. O‘g‘irlashda aybdor deb topilgan chet el fuqarolari ishning o‘ziga xos xususiyatlariga va amaldagi qonunlarga qarab, Amirlik fuqarolari bilan bir xil jazolarga, jumladan, qamoq, jarima yoki har ikkalasiga ham duch kelishi mumkin.
Bundan tashqari, ba'zi hollarda o'g'irlash ishi chet ellik uchun qo'shimcha huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin, masalan, ularning yashash uchun ruxsatnomasini bekor qilish yoki BAAdan deportatsiya qilish, ayniqsa, agar jinoyat o'ta og'ir deb topilsa yoki shaxsga tahdid soladigan bo'lsa. jamoat xavfsizligi yoki mamlakat manfaatlari.
BAAda o'g'irlash qurbonlari uchun qanday huquqlar va qonuniy imkoniyatlar mavjud?
Birlashgan Arab Amirliklarida o'g'irlik qurbonlari ma'lum huquqlarga va qonuniy imkoniyatlarga ega. BAA huquqiy tizimi moliyaviy jinoyatlarning og'irligini tan oladi va bunday huquqbuzarliklardan jabrlangan jismoniy va yuridik shaxslarning manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Birinchidan, o'g'irlash qurbonlari tegishli organlarga, masalan, politsiya yoki prokuraturaga rasmiy shikoyat qilish huquqiga ega. Shikoyat berilgandan so'ng, rasmiylar ushbu masalani har tomonlama tekshirishlari va dalillarni to'plashlari shart. Etarli dalillar topilsa, ish sudga o'tishi mumkin, jabrlanuvchi ko'rsatuv berish yoki tegishli hujjatlarni taqdim etish uchun chaqirilishi mumkin.
Jinoyat ishlaridan tashqari, BAAda o‘zlashtirish qurbonlari o‘zlashtirish natijasida ko‘rilgan har qanday moliyaviy yo‘qotishlar yoki zararni qoplashni talab qilish uchun fuqarolik huquqiy da’volarini ham qo‘llashlari mumkin. Bu fuqarolik sudlari orqali amalga oshirilishi mumkin, bu erda jabrlanuvchi aybdorga qarshi da'vo arizasi bilan, o'zlashtirilgan pul mablag'lari yoki mol-mulkini qoplash yoki zararni qoplashni talab qilishi mumkin. BAA huquqiy tizimi jabrlanuvchilarning huquqlarini himoya qilish va sud jarayoni davomida ularga adolatli va adolatli munosabatda bo'lishini ta'minlashga katta e'tibor beradi. Jabrlanuvchilar o'z huquqlarini himoya qilish va manfaatlarini himoya qilish uchun advokatlar yoki jabrlanuvchilarni qo'llab-quvvatlash xizmatlaridan yuridik vakillik va yordam so'rash imkoniyatiga ham ega bo'lishi mumkin.
