تتعلق قضايا الاحتيال في الأوراق المالية والاستثمار بادعاءات بأن مستثمرين خُدعوا أو أن الأسواق جرى التلاعب بها. وقد تتدخل الجهات التنظيمية والنيابات.
موضعه ضمن الدليل: تحقيق تنظيمي وجزائي.
ما هو الاحتيال الاستثماري؟
حمل الناس على الاستثمار بإفادات كاذبة أو إخفاء.
وتتوقف القضية على ما وُعد به وما كان معلوماً.
ما هو التلاعب بالسوق؟
التصرف لإعطاء انطباع كاذب عن النشاط أو السعر.
القصد والنمط محوريان.
كيف تتدخل الجهات التنظيمية؟
قد تحقق الجهات التنظيمية المالية وتحيل الأمور إلى الملاحقة الجزائية.
ماذا أفعل أولاً؟
الاحتفاظ بالمراسلات التسويقية ومراسلات المستثمرين
ما قيل مهم.
جمع سجلات التداول
التواريخ والمبالغ والأطراف المقابلة.
تجنب الاتصال بالمستثمرين دون مشورة
قد يُساء فهمه.
الاستعداد لمقابلة الجهة التنظيمية
مع محامٍ.
اتصل بنا على +971 50 653 1334 أو راسلنا على WhatsApp. نرد في أي ساعة.
موضوعات هذا المجال
ضمن «الاحتيال في الأوراق المالية» نتناول:
- التلاعب بالسوق
- خداع المستثمرين
أسئلة شائعة
هل يمكن أن يكون الاستثمار الفاشل جريمة؟
الخسارة وحدها ليست جريمة. المسألة هي الخداع.
هل يمكن أن تؤدي الوقائع نفسها إلى دعاوى مدنية؟
نعم، وغالباً بالتوازي.
من يحقق؟
الجهات التنظيمية والنيابات بحسب القضية.
أدلة ذات صلة
الجرائم المالية
الاحتيال والتهم المرتبطة به في مجالات الشركات والمصارف والاستثمار والأصول الرقمية.
اقرأ الدليلغسل الأموال
التهم المتعلقة بالمتحصلات الإجرامية وتمويل الإرهاب.
اقرأ الدليلالغش في الإفلاس
التهم المرتبطة بالإعسار: إخفاء الأصول ومحاباة الدائنين والإقرارات الكاذبة.
اقرأ الدليلهذه الصفحة معلومات عامة وليست مشورة قانونية.
هذه ترجمة عربية للدليل الإنجليزي. عند أي اختلاف يُعتد بالنص الإنجليزي وبنص التشريع الرسمي. اقرأ النسخة الإنجليزية