تتضمن تهم غسل الأموال ادعاءات بأن الأموال متأتية من جريمة وجرى نقلها أو إخفاؤها. وهي تحقيقات خطيرة وكثيفة المستندات، وكثيراً ما تصاحبها حسابات مجمّدة.
موضعه ضمن الدليل: يبدأ التحقيق عادةً بإبلاغ من مصرف أو جهة.
ما هو غسل الأموال في الدولة؟
بعبارة عامة: التعامل مع أموال مع العلم أو الاشتباه بأنها متحصلة من جريمة، لإخفائها أو تمويه مصدرها.
ويجب تأكيد العناصر الدقيقة بحسب القانون النافذ.
لماذا تُجمَّد الحسابات؟
قد تجمّد السلطات الحسابات أثناء التحقيق.
ويمكن للمحامي السعي إلى الاعتراض على التجميد وإثبات المصدر المشروع للأموال.
كيف أثبت مصدر الأموال؟
بمستندات مثل العقود والفواتير وكشوف الرواتب وكشوف الحسابات التي تتبع المصدر.
ماذا أفعل أولاً؟
عدم نقل الأموال أو سحبها
قد يبدو ذلك إخفاءً.
جمع مستندات مصدر الأموال
بيع أو راتب أو ميراث أو سجلات أعمال.
الرد على السلطات بعد المشورة فقط
الإفادات هنا حاسمة.
تحديد الإبلاغ الذي أثار القضية
فهو يوجّه الدفاع.
اتصل بنا على +971 50 653 1334 أو راسلنا على WhatsApp. نرد في أي ساعة.
موضوعات هذا المجال
ضمن «غسل الأموال» نتناول:
- المتحصلات الإجرامية
- تمويل الإرهاب
أسئلة شائعة
هل يمكن التحقيق معي دون أن أرتكب جريمة بنفسي؟
نعم، إذا اشتُبه بأن أموالاً أدرتها متحصلة من جريمة. والعلم محوري.
كم يمكن أن يبقى الحساب مجمّداً؟
يختلف. ويمكن للمحامي أن ينصحك بكيفية الاعتراض.
هل تشمل حسابات الأعمال؟
نعم، قد تتعلق بالأشخاص والشركات.
أدلة ذات صلة
الجرائم المالية
الاحتيال والتهم المرتبطة به في مجالات الشركات والمصارف والاستثمار والأصول الرقمية.
اقرأ الدليلالاحتيال في الأوراق المالية
الاحتيال الاستثماري والتلاعب بالسوق وخداع المستثمرين.
اقرأ الدليلالرشوة والفساد
الفساد في القطاعين العام والخاص، وإساءة استعمال الوظيفة، والإثراء غير المشروع.
اقرأ الدليلهذه الصفحة معلومات عامة وليست مشورة قانونية.
هذه ترجمة عربية للدليل الإنجليزي. عند أي اختلاف يُعتد بالنص الإنجليزي وبنص التشريع الرسمي. اقرأ النسخة الإنجليزية