ঋণের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করা: একটি ব্যাপক নির্দেশিকা
মানি লন্ডারিং এর মধ্যে রয়েছে অবৈধ তহবিল গোপন করা বা জটিল আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে তাদের বৈধ দেখানো। এটি আইন প্রয়োগকারীকে এড়িয়ে গিয়ে অপরাধীদের তাদের অপরাধের লাভ উপভোগ করতে সক্ষম করে। দুর্ভাগ্যবশত, ঋণ নোংরা অর্থ পাচারের একটি উপায় উপস্থাপন করে। সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্ত করতে এবং তাদের পরিষেবার অপব্যবহার রোধ করতে ঋণদাতাদের অবশ্যই শক্তিশালী অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে হবে। […]
ঋণের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করা: একটি ব্যাপক নির্দেশিকা আরো পড়ুন »
