Зээлээр дамжуулан мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх нь: Цогц гарын авлага
Мөнгө угаах нь хууль бус хөрөнгийг нуун дарагдуулах эсвэл санхүүгийн нарийн төвөгтэй гүйлгээгээр хууль ёсны мэт харагдуулах явдал юм. Энэ нь гэмт хэрэгтнүүдэд хууль сахиулахаас зайлсхийж, гэмт хэргийнхээ ашгийг хүртэх боломжийг олгодог. Харамсалтай нь зээл нь бохир мөнгө угаах гарц болж байна. Зээлдүүлэгчид сэжигтэй үйл ажиллагааг илрүүлж, үйлчилгээгээ урвуулан ашиглахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хүчирхэг хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ёстой. […]
Зээлээр дамжуулан мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх нь: Цогц гарын авлага Цааш унших "