4 типа подделок, которые поставят вас в тупик: как их избежать

4 типа подделок, которые поставят вас в тупик

Мир бизнеса изобилует мошенничество. По данным Рабочей группы по борьбе с фишингом, только в 1.5 году было зафиксировано более 2012 млрд долларов потерь от фишинга. Вы не всегда можете доверять людям, с которыми имеете дело, и есть много способов, которыми недобросовестные люди могут навредить вашему бизнесу. В этой статье мы обсудим четыре (4) типа подлог остерегаться.

ОАЭ известны как страна решительных людей. Предприниматели и инвесторы в равной степени рискнули бы своими инвестициями, чтобы построить бизнес-учреждения для более экологичного Пастера. Однако рисковать и инвестировать в бизнес в ОАЭ может быть обременительно. Поэтому многие из них становятся жертвами подделки документов.

Хотя бизнес-подделка иногда случается, бизнес-руководителям по-прежнему важно подготовиться к тому, как предотвратить и справиться с ней, как только она произойдет. Подделка имеет прямое отношение к деловым записям, что может привести к мошенничеству. В первую очередь злоумышленник может создать фальшивую или поддельную документацию, которая впоследствии будет использована для обмана компании.

В целом, если вы совершите подделку документов в ОАЭ, вам могут быть предъявлены серьезные уголовные обвинения. Это потому, что личная информация имеет чрезвычайную ценность и важность для правительства. Наказанием за подделку официальных документов в ОАЭ является лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет с последующей депортацией из страны. К поддельным документам относятся паспорта, документы на землю и записи о браке.

Что такое подделка?

Подделка — это намерение обмануть другое лицо и сознательно изготовить, завладеть или выдать измененную копию документа или подписи.

Согласно статье 216 Федерального закона № 3/1987, подлогом является действие или бездействие, изменяющее любой документ различными способами с целью замены поддельного документа оригиналом.

Подлог делится на две категории: материальный и моральный. Подделка материала — это значительное изменение документа, будь то добавление, удаление или изменение исходного документа или создание совершенно нового документа, который можно воспринять органами чувств, особенно глазами.

В то время как, с другой стороны, моральная подделка относится к случаям, когда фальсификатор изменяет значение или содержание, но не материальный предмет документа.

Подделка может быть обозначена следующим образом:

Подделка——- 1. Намерение изменить или сфабриковать;

2. Любой письменный инструмент;
3. Наносить ущерб другому.

По закону обвиняемому может грозить максимум пять или десять лет тюремного заключения в зависимости от случая.

В поддельном документе недействительной считается только поддельная подпись, документ и все подлинные подписи по-прежнему считаются действительными.

В двух словах, физическое лицо совершает подделку документов путем проставления поддельной подписи на оборотном документе без предварительного согласия уполномоченного лица.

Некоторые наказания в соответствии с Федеральным декретом-законом № 5/2012

1. Тюремное заключение и штраф в размере не менее 150 000 дирхамов ОАЭ и не более 750 000 дирхамов ОАЭ за любое действие или бездействие, представляющее собой подделку документа федерального или местного правительства или федерального или местного учреждения; а также
2. Тюремное заключение и штраф в размере 150 000 дирхамов ОАЭ, но не более 300 000 дирхамов ОАЭ за действие или бездействие, представляющее собой подделку любого другого документа, кроме упомянутого.

Объяснение 4 типов подделки документов

1. Государственная подделка

Подделка документов становится преступлением государственного уровня, когда любое лицо совершает ее с целью обмана другого лица путем изготовления ложного официального документа или умышленного предъявления или выдачи поддельного документа. Кроме того, виновным в подлоге является также лицо, имеющее при себе измененный документ с целью ввести кого-либо в заблуждение.

Кроме того, использование чужой подписи, кода, устройства или закрытого ключа также представляет собой подлог на уровне штата, который в случае признания виновным может привести человека к тюремному заключению на срок до 5 лет и штрафу в размере 25,000 XNUMX дирхамов ОАЭ.

2. Подделка и подделка

Подделка путем подлога совершается любым лицом, которое крадет со счетов с помощью поддельного документа, содержащего подпись лица, тем самым создавая новые кредитные линии или получая деловые документы.

3. Подделка документов

Документы, связанные с бизнесом, могут быть подделаны и впоследствии использованы для взаимосвязанных незаконных действий. Преступник изменяет что-то в документах, чтобы использовать их как подлинную копию, чтобы обмануть другого.

Другой способ — получить деньги, используя фальшивые или поддельные документы, используя ранее достоверные данные.

4. Подделка официальных деловых документов

При подделке официального делового документа злоумышленник обычно меняет государственное удостоверение личности на месте и выдает его сотруднику или руководителю.

И наоборот, в бизнесе подделка официальных деловых документов совершается с намерением человека получить деньги и напрямую украсть ценное имущество или данные. Это часто делается, когда преступление связано с деловыми документами, но деловые записи остаются действительными в неизменном виде.

Обсуждение дела о подделке документов

Использование незаконных средств, таких как подделка письменного документа или использование фальсифицированного документа в личных целях, может стоить человеку жизни.

Подделка документов является серьезным правонарушением, причиняющим ущерб другому лицу, когда фальсификатор изменяет документ, чтобы получить деньги от третьего лица, которые он/она не может получить по закону. По закону лицо, заявляющее о подлоге, обязано доказать это, а ответчик имеет право на опровержение.

Неоплаченные гарантированные банковские услуги

 Кассационный суд постановил, что если фактов и документов по делу недостаточно, чтобы убедить в достоверности документа, суд должен основывать свое решение на оспариваемом документе.

Суд первой инстанции должен опираться на доказательства, которые он считает наиболее разумными и полезными для понимания существа дела. Кроме того, суд имел право оценить, было ли заключение эксперта достаточно полным, надлежащим образом обоснованным и аргументированным.

Наконец, документы, выданные на иностранном языке, действительны, даже если они не были переведены на арабский язык, если они были представлены и проверены экспертом.