Mutemo Unosimbisa Dubai

Nyanzvi Gweta muMari Kuchovha Mari Nyaya mu UAE

mhosva yematsotsi

Hawala

Izwi rakajairika rinoshandiswa kutsanangura nzira nevashandi vezvemari kuita basa rekunyepedzera kuita mari kuti vabve kunowanikwa mari ndiko kubvisirwa mari kana Hawala. Mari inowanikwa kubva kuzviito zvechitsotsi yakavanzika kuita kuti purofiti iite seinobva kune chaiyo.

Kubvisa mutero, mari ine tsvina uye mutemo

kutambisa mari zvisiri pamutemo

chiitiko chemari kuburikidza nemasangano emari

Huturu hwezvigadzirwa uye masevhisi anopiwa nebazi rezvemari maseji anofumura chikamu chinoshandiswa zvisina mwero pamari dzakabirirwa. Pasi rese, mari yekubvisa mari ine maitiro akafanana.

Pane zvinhu zviviri zvekukanganisa. Vari:

  • Iyo yekudyara mari chiito pachayo.
  • Uye mwero wekuziva kana intuition pamusoro pechikwereti chekupa kana zviito zvemari zvevatengi.

Chii chinogadziriswa mari / Hawala chinovavarira kuita?

Kubvisirwa mari kunopa mukana wekuti mutadzi awane mari kana mari nyore asinga shande iyo. Panzvimbo pekuwana mari nenzira yepamutemo, anenge akanganisa anodzivisa kuiswa uye oita nyore-kuyerera mari pasina kubhadhara mutero.

Chii chinogadziriswa mari / Hawala chinovavarira kuita?

Kubvisirwa mari kunopa mukana wekuti mutadzi awane mari kana mari nyore asinga shande iyo. Panzvimbo pekuwana mari nenzira yepamutemo, anenge akanganisa anodzivisa kuiswa uye oita nyore-kuyerera mari pasina kubhadhara mutero.

Kuverengesa kweMari kunoitika sei muAFA?

MuAUE, kubvisirwa mari maitiro anoita kunoitika muzvikamu zvitatu zvakasiyana. 

  • Chikamu chekutanga chegadziriro iyi 'kugezwa' kwepfuma uye zvinhu pamwe nekwavo nechinangwa chekuzviviga. 
  • Uye kubatanidzwa, uko iyo yakashambadzirwa midziyo inotangwa kudzoka kumusika uri pamutemo.
  • MuAUE, Abu Dhabi, Dubai, uye Sharjah, kubhadharisa mari kunotangira kubva nyore kuzvinhu zvakaomesesa. Zvinosanganisira:
  • Kuvaka: Izvi zvinosanganisira kutora mari shoma kuti uise, wozotenga zviridzwa, zvinosanganisira kurongeka kwemari.
  • Kupomba: Izvi zvinowanzobatanidza kupinza mari kune imwe nyika masimba nekuisa pamwe nebhengi rekune dzimwe nyika, iro rakavanzika zvakanyanya kana kumanikidza kubvisirwa mari zvishoma.
  • Makambani eCash: Makambani ari kukwira mari-mazhinji anogona kugamuchira mari dzakabiwa uye dziri pamutemo pamwechete, achichengetedza kuti zvese zvinoshanda. Mukuita izvi, hapana mutengo unoshandura nekambani, uye kuwana kutengesa-mutengo kusagadzikana kwakaoma kwazvo.
  • Commerce yakavakirwa laundering: MaInvoice ari pasi kana akawandisa kuvanza kufambisa zvisiri pamutemo mari.
  • Shell mabhizinesi uye mabhizinesi: Shell mabhizinesi uye matrust haaratidze kuzivikanwa kwevaridzi vemari.
  • Bank Capture: Vanokanda mari mari vatengesi vanotenga danda rinodzora mumasangano emari vane zviwanikwa zvisirizvo zvemari yekudzora mari uye vanoendesa mari vasina kuongororwa.
  • Casinos: Anoshambadzira mari anogona kutamba mukasino, mari mune machipisi, uye anoda kubhadharwa. Iye anochiisa sekutarisa kuchichengetedza semapipi emitambo.
  • Musha: Mari isiri pamutemo inogona kushandiswa kutenga zvivakwa, yozotengeswa kuitira kuti purofiti kubva pakutengesa iite seyakavimbika kune vekunze. Mari yekutenga nzvimbo inokosheswa uye mutengesi anogashira chikamu chemhombwe purofiti yekubvumirana chibvumirano chako. 

Zvirango zvisiri pamutemo mari uye mutero nzvimbo

Mari yakasviba, mhosva dzemari, kudzikiswa kwemutero, mari yekuparwa, kuita muchivanzika chebhengi, Mari yekutsigira mabasa ematsotsi. Zvirango zvekubhadhara mari muDubai kana muAFA zvinobva kune kukosha kune dzimwe nyika kwechiitiko icho. Kubvisirwa mari imhosva yakaipisisa uye muchiitiko icho iwe kana mumwe munhu waunoziva anga achipomerwa mhosva yekubira mari, zvakakosha kuti ubate nyanzvi kubva kune imwe mari Nekuregedza gweta rakabvumidzwa mumari yekubira mari, iwe unokwanisa kudzikisira chero mhosva dzakakonzerwa nemhosva kana kurwisa izvi zvinopomerwa.

Kuita Kwaungaita Mari Yako Kuteedzera Mutongi Nhasi

Mari dzekuchinjisa mari dzinogona kuve dzakaoma uye dzinonetesa. Kana iwe uri kutarisana nekunyomba kwakanyanya-kwekuchera mari, iwe unofanirwa kubata nyanzvi yeAU yemutemo kudzivirira nekukurumidza sezvinobvira.

Federal Law 9/2014 (iyo inogadzirisa iyo Federal Law 4/2002 iyo ine chekuita nenyaya dzekudyara mari) (AKA iyo Mutemo weTSM) yakapihwa iyo UAE Federal National Council muna Kubvumbi 2013 ikatanga kushanda muna Gumiguru 2014.

Kurangwa kwekutambisa mari kwakasimba pasi pemutemo weNew AML

Kazhinji, zvirango zvekutambisa mari zvakasimba pasi peiyo New AML Law zvichienzaniswa neyaimbove AML Law. Pasi peMutemo mutsva we AML, kutadza kutaura chiitiko chinofungidzirwa chinogona kukwezva mubhadharo wepakati pe50,000 AED uye 300,000 AED kana kusungwa. 

Kutsiva munhu ari kubvunza nezve fungidziro yekutengesa inokwezva kusvika gore rimwe chete mujeri kana faindi yegumi pakati pegumi AED ne 10,000 AED. 

Iyo itsva AML Mutemo inovaka pane Yekare AML Mutemo. Mutemo mutsva weAML unoronga kupihwa mari kwemasangano asiri pamutemo kana asina kunyoreswa, mari yehugandanga kana kutorerwa mari inobviswa kubva pazviitiko zvekutambisa mari.

mitemo yekuchinjisa mari yakasimba kwazvo

Matsotsi anoshandisa zvisina kusimba nzvimbo mune zvemari network.

Mupumburu TOP