Pag-iwas sa Money Laundering Sa Pamamagitan ng Mga Pautang: Isang Komprehensibong Gabay
Kasama sa money laundering ang pagtatago ng mga ipinagbabawal na pondo o pagpapakita ng mga ito na lehitimo sa pamamagitan ng mga kumplikadong transaksyon sa pananalapi. Nagbibigay-daan ito sa mga kriminal na tamasahin ang kita ng kanilang mga krimen habang umiiwas sa pagpapatupad ng batas. Sa kasamaang palad, ang mga pautang ay nagpapakita ng isang paraan para sa paglalaba ng maruming pera. Ang mga nagpapahiram ay dapat magpatupad ng matatag na mga programang anti-money laundering (AML) upang matukoy ang kahina-hinalang aktibidad at maiwasan ang pang-aabuso sa kanilang mga serbisyo. […]
Pag-iwas sa Money Laundering Sa Pamamagitan ng Mga Pautang: Isang Komprehensibong Gabay Magbasa pa »