قرضوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کی روک تھام: ایک جامع گائیڈ
منی لانڈرنگ میں غیر قانونی فنڈز کو چھپانا یا پیچیدہ مالی لین دین کے ذریعے انہیں جائز ظاہر کرنا شامل ہے۔ یہ مجرموں کو قانون کے نفاذ سے بچتے ہوئے اپنے جرائم کے منافع سے لطف اندوز ہونے کے قابل بناتا ہے۔ بدقسمتی سے، قرضے گندے پیسے کو لانڈرنگ کے لیے ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ قرض دہندگان کو مشکوک سرگرمی کا پتہ لگانے اور اپنی خدمات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مضبوط اینٹی منی لانڈرنگ (AML) پروگرام لاگو کرنا چاہیے۔ […]
قرضوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کی روک تھام: ایک جامع گائیڈ مزید پڑھ "