Kreditlar orqali pul yuvishning oldini olish: keng qamrovli qo'llanma
Pul yuvish noqonuniy pul mablag'larini yashirishni yoki murakkab moliyaviy operatsiyalar orqali ularni qonuniy ko'rinishni o'z ichiga oladi. Bu jinoyatchilarga huquqni muhofaza qilish organlaridan bo'yin tovlagan holda o'z jinoyatlaridan foyda olish imkonini beradi. Afsuski, kreditlar iflos pullarni yuvish uchun yo'l ochadi. Kreditorlar shubhali faoliyatni aniqlash va xizmatlaridan suiiste'mol qilinishining oldini olish uchun pul yuvishga qarshi (AML) mustahkam dasturlarni amalga oshirishlari kerak. […]
Kreditlar orqali pul yuvishning oldini olish: keng qamrovli qo'llanma Ko'proq o'qing "