Прадухіленне адмывання грошай праз пазыкі: поўнае кіраўніцтва
Адмыванне грошай прадугледжвае ўтойванне незаконных сродкаў або стварэнне іх выгляду законных праз складаныя фінансавыя аперацыі. Гэта дазваляе злачынцам атрымліваць асалоду ад прыбытку ад сваіх злачынстваў, ухіляючыся ад праваахоўных органаў. На жаль, крэдыты з'яўляюцца спосабам адмывання брудных грошай. Крэдыторы павінны ўкараняць надзейныя праграмы па барацьбе з адмываннем грошай (AML), каб выяўляць падазроную дзейнасць і прадухіляць злоўжыванне іх паслугамі. […]
Прадухіленне адмывання грошай праз пазыкі: поўнае кіраўніцтва Больш падрабязна »