Kukuļošana un korupcija

Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) ir stingri likumi un noteikumi, lai apkarotu kukuļošanu un korupciju. Ar nulles tolerances politika par šiem nodarījumiem valsts uzliek bargus sodus personām un organizācijām, kas atzītas par vainīgām šādās nelikumīgās darbībās.

Kā pieredzējis kriminālās aizstāvības advokāti, mēs AK Advocates esam risinājuši daudzas kukuļošanas lietas visā AAE, nodrošinot ekspertu juridisko pārstāvību gan privātpersonām, gan organizācijām.

Kāda ir kukuļošanas definīcija saskaņā ar AAE tiesību aktiem?

Saskaņā ar AAE tiesību sistēmu kukuļošana ir plaši definēta kā darbība, kas piedāvā, sola, dod, pieprasa vai pieņem tieši vai netieši nepamatotu priekšrocību vai pamudinājumu apmaiņā pret to, ka persona rīkojas vai atturas no darbības, veicot savus pienākumus.

Tas ietver gan aktīvus, gan pasīvus kukuļdošanas veidus, iesaistot valsts amatpersonas, kā arī privātpersonas un juridiskas personas. Kukuļošana var izpausties dažādos veidos, ieskaitot skaidras naudas maksājumus, dāvanas, izklaidi vai jebkāda cita veida apmierināšanu, kuras mērķis ir neatbilstoši ietekmēt saņēmēja lēmumu vai darbības.

Kādi ir dažādie kukuļošanas veidi, kas tiek atzīti AAE?

Kukuļošanas veidsApraksts
Valsts amatpersonu kukuļošanaKukuļu piedāvāšana vai pieņemšana, lai ietekmētu valdības amatpersonu, tostarp ministru, tiesnešu, tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku un valsts ierēdņu, rīcību vai lēmumus.
Kukuļošana privātajā sektorāKukuļu piedāvāšana vai pieņemšana saistībā ar komercdarījumiem vai biznesa darījumiem, kuros iesaistītas privātpersonas vai juridiskas personas.
Ārvalstu valsts amatpersonu kukuļošanaKukuļošana ārvalstu valsts amatpersonām vai starptautisku publisku organizāciju amatpersonām, lai iegūtu vai saglabātu uzņēmējdarbību vai nepamatotas priekšrocības.
Veicināšanas maksājumiNelieli neoficiāli maksājumi, kas veikti, lai paātrinātu vai nodrošinātu kārtējo valdības darbību vai pakalpojumu izpildi, uz kuriem maksātājam ir likumīgas tiesības.
Ietekmes tirdzniecībaNepamatotu priekšrocību piedāvāšana vai pieņemšana, lai ietekmētu valsts amatpersonas vai iestādes lēmumu pieņemšanas procesu.
PiesavināšanāsKādas personas aprūpē uzticēta īpašuma vai līdzekļu nelikumīga piesavināšanās vai nodošana personiska labuma gūšanai.
Varas ļaunprātīga izmantošanaNepareiza dienesta stāvokļa vai pilnvaru izmantošana personiska labuma vai citu personu labā.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijasNelegāli iegūtas naudas vai aktīvu izcelsmes slēpšanas vai maskēšanas process.

Apvienoto Arābu Emirātu kukuļošanas apkarošanas likumi aptver plašu korupcijas veidu klāstu, nodrošinot, ka dažādi kukuļošanas un ar to saistītie nodarījumi tiek risināti un attiecīgi sodīti neatkarīgi no konteksta vai iesaistītajām pusēm.

Izplatīti scenāriji un reāli piemēri par kukuļņemšanu

Kukuļošana var notikt dažādos kontekstos:

  1. Uzņēmumu vadītāji, kas piedāvā maksājumus, lai nodrošinātu valdības līgumus
  2. Valsts amatpersonas, kas pieņem dāvanas atļauju izsniegšanas procesa paātrināšanai
  3. Privātā sektora darbinieki, kas saņem atlīdzību par to, ka dod priekšroku konkrētiem pārdevējiem
  4. Veselības aprūpes speciālisti, kas pieņem stimulus no farmācijas uzņēmumiem
  5. Izglītības iestāžu darbinieki veic maksājumus par uzņemšanas priekšrocībām

Kādi ir AAE kukuļošanas apkarošanas likuma galvenie noteikumi?

Šeit ir minēti galvenie AAE kukuļošanas likuma noteikumi:

  • Visaptveroša definīcija, kas aptver valsts un privāto kukuļdošanu: Likumā ir sniegta plaša kukuļošanas definīcija, kas aptver gan publisko, gan privāto sektoru, nodrošinot, ka tiek vērsta pret koruptīvām darbībām jebkurā kontekstā.
  • Par krimināli sodāmu aktīvo un pasīvo kukuļdošanu, tostarp ārvalstu amatpersonām: Likums nosaka kriminālatbildību gan par kukuļa piedāvāšanu (aktīva kukuļošana), gan par kukuļa pieņemšanu (pasīvā kukuļošana), paplašinot tās darbības jomu, iekļaujot gadījumus, kuros iesaistītas ārvalstu valsts amatpersonas.
  • Aizliedz atvieglojumus vai “eļļošanas” maksājumus: Likums aizliedz maksāt nelielas neoficiālas summas, kas pazīstamas kā atvieglojoši vai “ieeļļoti” maksājumi, ko bieži izmanto, lai paātrinātu ikdienas valdības darbības vai pakalpojumus.
  • Bargi sodi, piemēram, cietumsods un lieli naudas sodi: Likums paredz bargus sodus par kukuļņemšanas nodarījumiem, tostarp ilgus cietumsodus un ievērojamus naudas sodus, kas kalpo kā spēcīgs preventīvs līdzeklis pret šādu koruptīvu darbību.
  • Korporatīvā atbildība par darbinieku/aģentu kukuļošanas pārkāpumiem: Likums nosaka, ka organizācijas ir atbildīgas par kukuļošanas nodarījumiem, ko izdarījuši to darbinieki vai aģenti, nodrošinot, ka uzņēmumi uztur stingras kukuļošanas apkarošanas atbilstības programmas un veic pienācīgu rūpību.
  • Ekstrateritoriālā sasniedzamība AAE pilsoņiem/iedzīvotājiem ārvalstīs: Likums paplašina tā jurisdikciju, iekļaujot kukuļņemšanas noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši AAE pilsoņi vai rezidenti ārpus valsts, ļaujot saukt pie atbildības pat tad, ja noziedzīgais nodarījums noticis ārvalstīs.
  • Trauksmes cēlēju aizsardzība, lai veicinātu ziņošanu: Likumā ir iekļauti noteikumi, lai aizsargātu trauksmes cēlējus, kuri ziņo par kukuļošanas vai korupcijas gadījumiem, mudinot personas sniegt informāciju, nebaidoties no atriebības.
  • Kukuļošanas rezultātā iegūto līdzekļu konfiskācija: Likums ļauj konfiscēt un atgūt jebkādus ieņēmumus vai īpašumus, kas iegūti no kukuļošanas nodarījumiem, nodrošinot, ka koruptīvās darbībās iesaistītās personas nevar gūt labumu no saviem nelikumīgajiem ieguvumiem.
  • Obligātās atbilstības programmas AAE organizācijām: Likums nosaka, ka organizācijām, kas darbojas AAE, ir jāievieš spēcīgas kukuļošanas apkarošanas atbilstības programmas, tostarp politikas, procedūras un apmācība, lai novērstu un atklātu kukuļošanu.
  • Starptautiskā sadarbība kukuļdošanas izmeklēšanā/apsūdzībā: Likums atvieglo starptautisko sadarbību un savstarpējo juridisko palīdzību kukuļdošanas izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, ļaujot pārrobežu sadarbību un informācijas apmaiņu, lai efektīvi apkarotu starpvalstu kukuļošanas lietas.

Pašreizējā statistika un tendences

Saskaņā ar AAE oficiālo portālu, korupcijas apkarošanas centieni ir samazinājušies par 12.5% kukuļdošanas incidenti no 2022. līdz 2023. gadam. Dubaijas prokuratūra izskatīja 38 galvenos korupcijas lietas 2023. gadā, parādot emirāta apņemšanos saglabāt pārredzamību.

Oficiālais paziņojums

Viņa Ekselence Dr. Ahmeds Al Banna, Dubaijas prokuratūras direktors Korupcijas apkarošanas vienība, norādīja: “AAE saglabā nulles toleranci pret kukuļņemšanu. Mūsu uzlabotās uzraudzības sistēmas un stingrā izpilde ir būtiski atturējušas no korumpētas prakses gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Galvenās sadaļas un panti par kukuļdošanas noziegumiem no AAE krimināllikuma

  1. Pants 234: Par krimināli sodāmu kukuļa piedāvāšanu valsts amatpersonām
  2. Pants 235: Soda valsts amatpersonas, kas pieņem kukuļus
  3. Pants 236: Uzrunā starpniekus kukuļdošanas darījumos
  4. Pants 237: aptver kukuļošanas mēģinājumu
  5. Pants 238: nodarbojas ar kukuļņemšanu privātajā sektorā
  6. Pants 239: Paredz kukuļu konfiskāciju
  7. Pants 240: Piedāvā aizsardzību ziņotājiem kukuļošanas lietās
kukuļdošanas sadaļas raksts

AAE Krimināltiesību sistēmas pieeja

AAE tiesu sistēma ir pieņēmusi visaptverošu pieeju kukuļošanas apkarošanai, izveidojot specializētas pretkorupcijas vienības un progresīvu uzraudzības sistēmu ieviešana. Sistēma uzsver gan novēršanu, gan atturēšanu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, lai atklātu aizdomīgus darījumus.

Kā AAE Kukuļošanas apkarošanas likums attiecas uz korporācijām un uzņēmumiem AAE?

AAE pretkukuļošanas likumi, tostarp 31. gada federālais dekrēts-likums Nr. 2021 par noziegumu un sodu likuma izdošanu, attiecas uz korporācijām un uzņēmumiem, kas darbojas valstī. Uzņēmumus var saukt pie kriminālatbildības par kukuļņemšanas nodarījumiem, ko izdarījuši to darbinieki, aģenti vai pārstāvji, kas rīkojas uzņēmuma vārdā.

Korporatīvā atbildība var iestāties, ja kukuļdošanas nodarījums ir izdarīts uzņēmuma labā, pat ja uzņēmuma vadība vai vadība nav zinājusi par nelikumīgu rīcību. Korporācijām var draudēt bargi sodi, tostarp ievērojami naudas sodi, uzņēmējdarbības licenču apturēšana vai atsaukšana, likvidācija vai nodošana tiesas uzraudzībā.

Sodi un sodi par kukuļošanas pārkāpumiem Dubaijā un Abū Dabī

Apvienotie Arābu Emirāti ievēro nulles tolerances pieeju kukuļošanai un korupcijai, paredzot stingrus sodus, kas izklāstīti 31. gada federālajā dekrētlikumā Nr. 2021 par noziegumu un sodu izdošanu, jo īpaši AAE Kriminālkodeksa 275.–287. . Kukuļošanas nodarījumu sekas ir smagas un atšķiras atkarībā no noziedzīgā nodarījuma rakstura un iesaistītajām pusēm.

Kukuļošana, iesaistot valsts amatpersonas

  1. Ieslodzījuma termiņš
    • Dāvanu, labumu vai solījumu pieprasīšana, pieņemšana vai saņemšana apmaiņā pret dienesta pienākumu pildīšanu, nepildīšanu vai pārkāpšanu var izraisīt īslaicīgu brīvības atņemšanu no 3 līdz 15 gadiem (275.–278. pants).
    • Ieslodzījuma ilgums ir atkarīgs no nodarījuma smaguma pakāpes un iesaistīto personu ieņemamā amata.
  2. Finanšu sodi
    • Papildus brīvības atņemšanai vai kā alternatīva tai var uzlikt ievērojamus naudas sodus.
    • Šos naudas sodus bieži aprēķina, pamatojoties uz kukuļa vērtību vai kā kukuļa summas reizinājumu.

Kukuļošana privātajā sektorā

  1. Aktīva kukuļošana (kukuļa piedāvāšana)
    • Kukuļa piedāvāšana privātajā sektorā ir sodāms nodarījums, par kuru var draudēt brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem (283.pants).
  2. Pasīvā kukuļošana (kukuļa pieņemšana)
    • Par kukuļa pieņemšanu privātajā sektorā var piespriest brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem (284.pants).

Papildu sekas un sodi

  1. Aktīvu konfiskācija
    • AAE iestādēm ir tiesības konfiscēt jebkādus aktīvus vai īpašumus, kas iegūti vai izmantoti kukuļdošanas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā (285. pants).
  2. Izslēgšana un iekļaušana melnajā sarakstā
    • Personas un uzņēmumi, kas atzīti par vainīgiem kukuļošanā, var tikt liegti piedalīties valdības līgumos vai tikt iekļauti melnajā sarakstā no uzņēmējdarbības veikšanas AAE.
  3. Korporatīvie sodi
    • Kukuļošanas nodarījumos iesaistītajiem uzņēmumiem var draudēt bargs sods, tostarp uzņēmējdarbības licenču apturēšana vai atsaukšana, likvidācija vai nodošana tiesas uzraudzībā.
  4. Papildu sodi personām
    • Personām, kas notiesātas par kukuļošanas nodarījumiem, var tikt piespriesti papildu sodi, piemēram, civiltiesību zaudēšana, aizliegums ieņemt noteiktus amatus vai izraidīšana personām, kas nav AAE pilsoņi.
Sodi Sodi par kukuļņemšanas pārkāpumiem

Aizsardzības stratēģijas kukuļošanas noziegumiem Emirātos

Saskaroties ar apsūdzībām par kukuļošanu AAE, aizsardzības stratēģijas var ietvert:

  1. Nodoma trūkums: Pierāda, ka apsūdzētajam nebija nolūka ietekmēt dienesta rīcību.
  2. Iekļaušana: apgalvojot, ka tiesībsargājošās iestādes izraisīja noziegumu.
  3. Nepietiekami pierādījumi: apsūdzības apsūdzības pierādījumu apstrīdēšana kā nepietiekama vai neuzticama.
  4. Piespiedu kārtā: Parādot, ka apsūdzētais bijis spiests piedalīties kukuļdošanas shēmā.
  5. Ziņošana par aizstāvību: dažos gadījumos brīvprātīga ziņošana par kukuli pirms tā atklāšanas var atbrīvot no soda.

Pārstāvis no Dubaijas policijas pretkorupcijas vienība paziņoja: "Mēs esam apņēmušies izskaust kukuļošanu visos līmeņos. Mūsu vēstījums ir skaidrs: AAE biznesa vai valdības sektorā nav vietas korupcijai.

Jaunākie juridiskie notikumi kukuļošanas jomā

AAE valdība nesen ieviesa 38. gada federālo dekrētu-likumu Nr. 2023, pastiprinot pretkukuļošanas pasākumi un iepazīstinām ar:

  • Uzlabota trauksmes cēlēju aizsardzība
  • Palielināti sodi atkārtotiem pārkāpējiem
  • Obligātās korporatīvās atbilstības programmas
  • Digitālo pierādījumu protokoli

Ievērojams gadījuma pētījums: uzņēmuma integritātes uzvara

Vārdi mainīti privātuma labad

Ahmeda kungs (vārds mainīts), starptautiskas korporācijas vecākais vadītājs, saskārās ar apsūdzībām par kukuļu piedāvāšanu, lai nodrošinātu valdības līgumu. Mūsu juridiskā komanda veiksmīgi pierādīja, ka iespējamie maksājumi bija likumīgas konsultāciju maksas, kas dokumentētas, izmantojot atbilstošus kanālus. Lieta uzsvēra, cik svarīgi ir uzturēt detalizētu finanšu uzskaiti un ievērot korporatīvās pārvaldības protokolus.

Ģeogrāfiskā sasniedzamība

mūsu kriminālās aizstāvības advokāti apkalpot klientus visā Dubaijā, tostarp Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm Džumeira un Dubaijas centrs.

Krimināltiesību sistēma Apvienotajos Arābu Emirātos

Ekspertu juridiskais atbalsts, kad tas visvairāk nepieciešams

Kad saskaras apsūdzības par kukuļdošanu Dubaijā vai Abū Dabī tūlītēja juridiska iejaukšanās ir ļoti svarīga. Mūsu pieredzējušo krimināljuristu komandai ir gadu desmitiem ilga pieredze sarežģītu kukuļošanas lietu izskatīšanā AAE tiesību sistēmā. Sazinieties ar mums pa tālruni +971506531334 vai +971558018669, lai saņemtu ātru juridisko palīdzību, kas varētu mainīt jūsu lietu.

Uzdodiet mums jautājumu!

Jūs saņemsiet e-pastu, kad tiks sniegta atbilde uz jūsu jautājumu.

+ = Vai pārbaudīt cilvēku vai surogātpastu?