Os casos de fraude com valores mobiliários e investimentos dizem respeito a alegações de que investidores foram enganados ou mercados manipulados. Podem intervir reguladores e procuradores.
Onde se enquadra: Investigação regulatória e criminal.
O que é a fraude em investimentos?
Levar pessoas a investir com declarações falsas ou ocultações.
O caso depende do que foi prometido e do que era conhecido.
O que é a manipulação de mercado?
Agir de forma a dar uma falsa impressão da atividade ou do preço.
A intenção e o padrão são centrais.
Como intervêm os reguladores?
Os reguladores financeiros podem investigar e remeter questões para ação penal.
O que fazer primeiro?
Conservar as comunicações de marketing e aos investidores
O que foi dito importa.
Reunir os registos das operações
Datas, montantes e contrapartes.
Evitar contactos com investidores sem aconselhamento
Pode ser mal interpretado.
Preparar-se para a entrevista do regulador
Com um advogado.
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Temas desta matéria
No âmbito de «Fraude com valores mobiliários» tratamos de:
- Manipulação de mercado
- Engano de investidores
Perguntas frequentes
Um investimento falhado pode ser crime?
Uma perda por si só não é crime. A questão é o engano.
Os mesmos factos podem originar ações cíveis?
Sim, muitas vezes em paralelo.
Quem investiga?
Reguladores e procuradores, consoante o caso.
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Esta página é a tradução para português de um guia redigido em inglês. Em caso de divergência, prevalecem a versão inglesa e o texto oficial da lei. Ler a versão em inglês