As acusações de branqueamento envolvem alegações de que fundos provêm de um crime e foram movimentados ou dissimulados. São investigações graves e com muita documentação, que frequentemente implicam o congelamento de contas.
Onde se enquadra: A investigação começa normalmente por uma comunicação de um banco ou de uma autoridade.
O que é o branqueamento de capitais nos EAU?
Em termos gerais, lidar com fundos sabendo ou suspeitando de que são produto de crime, para os ocultar ou dissimular.
Os elementos exatos devem ser confirmados na lei em vigor.
Porque são congeladas as contas?
As autoridades podem congelar contas durante uma investigação.
Um advogado pode tentar contestar o congelamento e demonstrar a origem legítima dos fundos.
Como posso demonstrar a origem dos fundos?
Com documentos como contratos, faturas, recibos de vencimento e extratos que tracem a origem.
O que fazer primeiro?
Não movimentar nem levantar os fundos
Pode parecer ocultação.
Reunir os documentos sobre a origem dos fundos
Venda, salário, herança, registos da empresa.
Responder às autoridades apenas com aconselhamento
As declarações aqui são decisivas.
Identificar a comunicação que desencadeou o caso
Orienta a defesa.
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Temas desta matéria
No âmbito de «Branqueamento de capitais» tratamos de:
- Produto do crime
- Financiamento do terrorismo
Perguntas frequentes
Posso ser investigado sem eu próprio ter cometido um crime?
Sim, se fundos que geriu forem suspeitos de ser produto de crime. O conhecimento é central.
Por quanto tempo uma conta pode ficar congelada?
Varia. Um advogado pode aconselhá-lo sobre como contestar.
Inclui contas de empresas?
Sim, pode envolver pessoas e sociedades.
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Esta página é a tradução para português de um guia redigido em inglês. Em caso de divergência, prevalecem a versão inglesa e o texto oficial da lei. Ler a versão em inglês