В Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) діють суворі закони та правила боротьби з хабарництвом і корупцією. Проводячи політику абсолютної нетерпимості до цих правопорушень, країна накладає суворі покарання на осіб і організації, визнаних винними в участі в такій незаконній діяльності. Зусилля ОАЕ по боротьбі з корупцією спрямовані на підтримку прозорості, дотримання верховенства права та сприяння справедливому діловому середовищу для всіх зацікавлених сторін. Займаючи тверду позицію проти хабарництва та корупції, ОАЕ прагне культивувати довіру, залучати іноземні інвестиції та утвердитися як провідний глобальний бізнес-центр, заснований на принципах підзвітності та етичної поведінки.

Яке визначення хабарництва згідно із законодавством ОАЕ?

Відповідно до правової системи ОАЕ, хабарництво в широкому сенсі визначається як пропозиція, обіцянка, надання, вимога або прийняття неправомірної переваги чи стимулу, прямо чи опосередковано, в обмін на те, щоб особа діяла або утримувалася від дій під час виконання свої обов'язки. Це охоплює як активні, так і пасивні форми хабарництва за участю державних службовців, а також приватних осіб та організацій. Хабарництво може приймати різні форми, включаючи виплати готівкою, подарунки, розваги або будь-яку іншу форму винагороди, спрямовану на неналежний вплив на рішення або дії одержувача.

Федеральний кримінальний кодекс ОАЕ та інші відповідні закони забезпечують комплексну основу для визначення та боротьби з різними формами хабарництва. Це включає такі правопорушення, як підкуп державних службовців, підкуп у приватному секторі, підкуп іноземних державних службовців та виплати за сприяння. Закони також охоплюють пов’язані злочини, як-от розкрадання, зловживання владою, відмивання грошей і зловживання впливом у користі, які часто перетинаються зі справами про хабарництво та корупцію. Слід зазначити, що законодавство ОАЕ щодо боротьби з хабарництвом поширюється не лише на фізичних осіб, але й на корпорації та інші юридичні особи, притягаючи їх до відповідальності за корупцію. Він також спрямований на підтримку доброчесності, прозорості та підзвітності в усіх секторах, сприяючи створенню справедливого та етичного ділового середовища, сприяючи належному управлінню та верховенству права.

Які види хабарництва визнаються в ОАЕ?

Вид хабарництва	Опис
Підкуп державних службовців	Пропозиція або отримання хабара з метою впливу на дії чи рішення державних службовців, зокрема міністрів, суддів, працівників правоохоронних органів та державних службовців.
Хабарництво в приватному секторі	Пропозиція або отримання хабарів у контексті комерційних операцій або ділових операцій за участю приватних осіб або організацій.
Підкуп іноземних посадових осіб	Підкуп іноземних державних службовців або посадових осіб публічних міжнародних організацій для отримання або збереження бізнесу або неправомірної вигоди.
Платежі за сприяння	Невеликі неофіційні платежі, які здійснюються для прискорення або забезпечення виконання звичайних державних дій або послуг, на які платник має законне право.
Торгівля впливом	Пропозиція або прийняття неправомірної вигоди для впливу на процес прийняття рішень державним службовцем або органом влади.
Розтрата	Привласнення або передача майна чи коштів, довірених комусь, для особистої вигоди.
Зловживання владою	Неправомірне використання службового становища чи повноважень для особистої вигоди чи вигоди інших осіб.
Боротьбі з відмиванням грошей	Процес приховування або маскування походження незаконно отриманих грошей або активів.

Закони ОАЕ про боротьбу з хабарництвом охоплюють широкий спектр корупційних дій, гарантуючи, що різні форми хабарництва та пов’язані з ними правопорушення розглядаються та покараються відповідним чином, незалежно від контексту чи залучених сторін.

Які ключові положення закону ОАЕ про боротьбу з хабарництвом?

Ось основні положення закону ОАЕ про боротьбу з хабарництвом:

Комплексне визначення, що охоплює публічне та приватне підкупництво: Закон містить широке визначення хабарництва, яке охоплює як державний, так і приватний сектори, гарантуючи, що корупційні дії розглядаються в будь-якому контексті.
Криміналізується активний і пасивний підкуп, у тому числі іноземних посадових осіб: Закон передбачає кримінальну відповідальність як за пропозицію хабара (активний підкуп), так і за одержання хабара (пасивний хабар), поширюючи його дію на випадки за участю іноземних посадових осіб.
Забороняє платежі за сприяння або «підмазування»: Закон забороняє сплачувати невеликі неофіційні суми, відомі як платежі за сприяння або «підмазування», які часто використовуються для прискорення звичайних дій або послуг уряду.
Суворі покарання, такі як ув'язнення та значні штрафи: Закон передбачає суворе покарання за хабарництво, включаючи тривалі тюремні терміни та значні фінансові штрафи, що є потужним засобом стримування подібних корупційних дій.
Корпоративна відповідальність за злочини підкупу співробітників/агентів: Закон покладає на організації відповідальність за злочини, пов’язані з хабарництвом, вчинені їхніми працівниками або агентами, забезпечуючи, щоб компанії підтримували надійні програми дотримання законодавства щодо боротьби з хабарництвом і проявляли належну обачність.
Екстериторіальний доступ для громадян/резидентів ОАЕ за кордоном: Закон розширює свою юрисдикцію на злочини, пов’язані з хабарництвом, вчинені громадянами ОАЕ або мешканцями за межами країни, дозволяючи притягнути до відповідальності, навіть якщо злочин стався за кордоном.
Захист інформаторів для заохочення звітності: Закон містить положення щодо захисту викривачів, які повідомляють про випадки хабарництва чи корупції, заохочуючи людей надавати інформацію, не боячись помсти.
Конфіскація доходів, одержаних хабарництвом: Закон дозволяє конфіскацію та повернення будь-яких доходів або активів, отриманих від хабарництва, гарантуючи, що особи, залучені до корупційних дій, не можуть отримати вигоду від своїх незаконних доходів.
Обов’язкові програми відповідності для організацій ОАЕ: Закон зобов’язує організації, що працюють в ОАЕ, впроваджувати надійні програми дотримання вимог щодо боротьби з хабарництвом, включаючи політику, процедури та навчання, щоб запобігати та виявляти хабарництво.
Міжнародне співробітництво у розслідуванні/кримінальному переслідуванні хабарництва: Закон сприяє міжнародному співробітництву та взаємній правовій допомозі у розслідуванні хабарництва та судовому переслідуванні, уможливлюючи транскордонне співробітництво та обмін інформацією для ефективної боротьби з транснаціональними випадками хабарництва.

Які покарання передбачені за хабарництво в ОАЕ?

Об’єднані Арабські Емірати дотримуються підходу нульової терпимості до хабарництва та корупції із суворими покараннями, визначеними у Федеральному декреті-законі № 31 від 2021 року про видання Закону про злочини та покарання, зокрема, у статтях 275–287 Кримінального кодексу ОАЕ. . Наслідки хабарництва є серйозними та залежать від характеру правопорушення та залучених сторін.

Хабарництво за участю державних службовців

Термін позбавлення волі
- Вимагання, прийняття або одержання подарунків, вигоди чи обіцянки в обмін на виконання, невиконання чи порушення службових обов'язків тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 15 років (ст. 275-278).
- Термін позбавлення волі залежить від тяжкості злочину та посад, які обіймають фігуранти.
Фінансові штрафи
- На додаток до позбавлення волі або як альтернатива йому можуть бути призначені значні штрафи.
- Ці штрафи часто розраховуються на основі вартості хабара або як кратне сумі хабара.

Хабарництво в приватному секторі

Активний підкуп (пропозиція хабара)
- Пропозиція хабара в приватному секторі є кримінальним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років (стаття 283).
Пасивний підкуп (отримання хабара)
- Одержання хабара у приватному секторі може призвести до позбавлення волі на строк до 3 років (ст. 284).

Додаткові наслідки та штрафи

Конфіскація активів
- Органи влади ОАЕ мають повноваження конфіскувати будь-які активи чи майно, отримані від хабарництва або використані для вчинення злочинів (стаття 285).
Відсторонення та внесення до чорного списку
- Фізичні особи та компанії, визнані винними в хабарництві, можуть позбутися права брати участь у державних контрактах або бути внесеними до чорного списку ведення бізнесу в ОАЕ.
Корпоративні штрафи
- Компанії, причетні до хабарництва, можуть загрожувати суворими покараннями, включаючи призупинення або анулювання ліцензій на підприємницьку діяльність, розпуск або передачу під судовий нагляд.
Додаткові штрафи для фізичних осіб
- Особи, засуджені за хабарництво, можуть отримати додаткові покарання, такі як втрата громадянських прав, заборона обіймати певні посади або депортація для громадян, які не є громадянами ОАЕ.

Сувора позиція ОАЕ щодо злочинів, пов’язаних із хабарництвом, підкреслює важливість дотримання етичної ділової практики та впровадження надійних антикорупційних політик і процедур. Отримання юридичної консультації та дотримання найвищих стандартів доброчесності є надзвичайно важливими для окремих осіб і організацій, які працюють в ОАЕ.

Як в ОАЕ проводяться розслідування та кримінальне переслідування справ про хабарництво?

Об’єднані Арабські Емірати створили спеціалізовані антикорупційні підрозділи в рамках правоохоронних органів, таких як прокуратура Дубая та судовий департамент Абу-Дабі, відповідальні за розслідування звинувачень у хабарництві. У цих підрозділах працюють навчені слідчі та прокурори, які тісно співпрацюють з підрозділами фінансової розвідки, регуляторними органами та іншими державними установами. Вони мають широкі повноваження для збору доказів, арешту активів, заморожування банківських рахунків і отримання відповідних документів і записів.

Коли буде зібрано достатні докази, справа передається до прокуратури, яка розглядає докази та вирішує, чи порушувати кримінальну справу. Прокурори в ОАЕ незалежні та мають повноваження подавати справи до суду. Судова система ОАЕ дотримується суворих правових процедур, дотримуючись принципів належної правової процедури та справедливого судового розгляду, при цьому підсудні мають право на юридичне представництво та можливість представити свій захист.

Крім того, державна аудиторська установа (ДАІ) відіграє вирішальну роль у моніторингу та аудиті державних установ та забезпеченні належного використання державних коштів. У разі виявлення фактів хабарництва або нецільового використання державних коштів ВОФК може передати справу до відповідних органів для подальшого розслідування та можливого судового переслідування.

Які засоби захисту доступні для звинувачень у хабарництві згідно із законодавством ОАЕ?

Відповідно до законодавчої бази ОАЕ, фізичні та юридичні особи, яких звинувачують у хабарництві, можуть мати декілька засобів захисту залежно від конкретних обставин справи. Ось кілька потенційних засобів захисту, які можна застосувати:

Відсутність намірів або знань
- Відповідач може стверджувати, що він не мав необхідного наміру чи знання для вчинення злочину підкупу.
- Цей захист може бути застосований, якщо відповідач зможе продемонструвати, що він діяв, не розуміючи справжнього характеру операції, або що він не знав про існування хабара.
Примус чи примус
- Якщо обвинувачений може довести, що його під тиском або примусили отримати або запропонувати хабар, це може служити захистом.
- Однак тягар доведення для встановлення тиску або примусу зазвичай є високим, і відповідач повинен надати переконливі докази на підтримку цього твердження.
Залучення
- У випадках, коли обвинуваченого схиляли до вчинення хабарництва правоохоронними органами або державними службовцями або втягнули в пастку, може бути застосований захист з провокації.
- Підсудний повинен продемонструвати, що він не мав схильності до вчинення правопорушення і зазнав неправомірного тиску або спонукання з боку влади.
Помилка факту чи права
- Відповідач може стверджувати, що він допустив справжню помилку факту чи права, що змушує його вважати, що його дії не були незаконними.
- Такий захист важко встановити, оскільки закони ОАЕ про боротьбу з хабарництвом широко розголошуються та добре відомі.
Відсутність юрисдикції
- У справах, пов’язаних із транскордонними елементами, відповідач може оскаржити юрисдикцію ОАЕ щодо ймовірного правопорушення.
- Цей захист може бути доцільним, якщо хабарницький злочин стався повністю за межами територіальної юрисдикції ОАЕ.
Статут обмеження
- Залежно від конкретного злочину щодо хабарництва та застосовного строку давності згідно із законодавством ОАЕ, відповідач може стверджувати, що судове переслідування минув і не може бути продовжено.

Важливо зазначити, що доступність і успіх цих засобів захисту залежатимуть від конкретних обставин кожної справи та наданих доказів. Відповідачам, яким в ОАЕ висунуто звинувачення у хабарництві, радимо звернутися за юридичною допомогою до досвідчених адвокатів, знайомих із законодавством та правовою системою ОАЕ щодо боротьби з хабарництвом.

Як закон ОАЕ про боротьбу з хабарництвом застосовується до корпорацій і підприємств в ОАЕ?

Закони ОАЕ про боротьбу з хабарництвом, зокрема Федеральний декрет-закон № 31 від 2021 року про видання Закону про злочини та покарання, застосовуються до корпорацій і підприємств, які працюють у країні. Компанії можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво, вчинене їхніми працівниками, агентами або представниками, які діють від імені компанії.

Корпоративна відповідальність може виникати, коли хабарництво вчинено на користь компанії, навіть якщо керівництво компанії не знали про незаконну поведінку. Корпораціям можуть загрожувати суворі покарання, включаючи значні штрафи, призупинення або анулювання ліцензій на підприємницьку діяльність, розпуск або передачу під судовий нагляд.

Щоб пом’якшити ризики, очікується, що компанії в ОАЕ запровадять жорстку політику протидії хабарництву та корупції, перевірять сторонніх посередників і забезпечать регулярне навчання працівників щодо дотримання законодавства про боротьбу з хабарництвом. Відсутність належного внутрішнього контролю та запобіжних заходів може наражати компанії на значні правові та репутаційні наслідки.