Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) мають суворі закони та правила для боротьби з хабарництвом та корупцією. З політика нульової толерантності За ці правопорушення країна застосовує суворі покарання до осіб та організацій, визнаних винними у вчиненні такої незаконної діяльності.
Як досвідчений адвокати з кримінальних справ, ми в AK Advocates працювали з численними справи про хабарництво по всій території ОАЕ, надаючи експертне юридичне представництво як фізичним особам, так і організаціям.
Яке визначення хабарництва згідно із законодавством ОАЕ?
Згідно з правовою системою ОАЕ, хабарництво в широкому сенсі визначається як пропонування, обіцянка, надання, вимога або прийняття неправомірної переваги чи стимулу, прямо чи опосередковано, в обмін на те, що особа діятиме або утримуватиметься від дій під час виконання своїх обов'язків.
Це охоплює як активні, так і пасивні форми хабарництва, що стосуються як державних службовців, так і приватних осіб та організацій. Хабарництво може приймати різні форми, включаючи грошові виплати, подарунки, розваги або будь-яку іншу форму винагороди, спрямовану на неналежний вплив на рішення чи дії одержувача.
Які різні види хабарництва визнаються в ОАЕ?
| Вид хабарництва | Опис |
|---|---|
| Підкуп державних службовців | Пропонування або отримання хабарів з метою впливу на дії чи рішення державних службовців, включаючи міністрів, суддів, правоохоронців та державних службовців. |
| Хабарництво у приватному секторі | Пропонування або отримання хабарів у контексті комерційних операцій або ділових відносин, що стосуються приватних осіб або організацій. |
| Підкуп іноземних державних службовців | Підкуп іноземних державних службовців або посадових осіб публічних міжнародних організацій з метою отримання або збереження бізнесу чи неправомірної вигоди. |
| Платежі за сприяння | Невеликі неофіційні платежі, що здійснюються для пришвидшення або забезпечення виконання рутинних державних дій чи послуг, на які платник має законне право. |
| Торгівля впливом | Пропонування або прийняття неправомірної переваги з метою впливу на процес прийняття рішень державним службовцем або органом влади. |
| Розтрата | Незаконне привласнення або передача майна чи коштів, довірених чиємусь піклуванню, з метою особистої вигоди. |
| Зловживання владою | Неправомірне використання службового становища або повноважень для особистої вигоди або вигоди інших осіб. |
| Боротьбі з відмиванням грошей | Процес приховування або маскування походження незаконно отриманих грошей чи активів. |
Закони ОАЕ про боротьбу з хабарництвом охоплюють широкий спектр корупційних практик, гарантуючи, що різні форми хабарництва та пов'язані з ним правопорушення розглядаються та караються відповідно, незалежно від контексту чи залучених сторін.
Типові сценарії та реальні приклади хабарництва
Хабарництво може відбуватися в різних контекстах:
- Керівники компаній пропонують платежі для забезпечення державних контрактів
- Прийняття державними службовцями подарунків за пришвидшення процесів отримання дозволів
- Працівники приватного сектору отримують відкати за надання переваг певним постачальникам
- Медичні працівники приймають заохочення від фармацевтичних компаній
- Працівники навчальних закладів приймають платежі за пільги при вступі
Які ключові положення Закону ОАЕ про боротьбу з хабарництвом?
Ось ключові положення закону ОАЕ про боротьбу з хабарництвом:
- Вичерпне визначення, що охоплює державне та приватне хабарництво: Закон надає широке визначення хабарництва, яке охоплює як державний, так і приватний сектори, гарантуючи боротьбу з корупційною практикою в будь-якому контексті.
- Криміналізує активне та пасивне хабарництво, зокрема підкуп іноземних посадових осіб: Закон криміналізує як пропозицію хабара (активне підкупництво), так і отримання хабара (пасивне підкупництво), поширюючи його дію на випадки, що стосуються іноземних державних службовців.
- Забороняє сприяння або «підмазування» платежів: Закон забороняє виплату невеликих неофіційних сум, відомих як платежі за сприяння або «мастяні» платежі, які часто використовуються для пришвидшення рутинних дій або послуг уряду.
- Суворі покарання, такі як позбавлення волі та значні штрафи: Закон передбачає суворі покарання за хабарництво, включаючи тривалі терміни тюремного ув'язнення та значні фінансові штрафи, що слугує потужним стримуючим фактором проти такої корупційної практики.
- Корпоративна відповідальність за правопорушення, пов'язані з підкупом працівників/агентів: Закон притягує організації до відповідальності за хабарництво, скоєне їхніми співробітниками або агентами, гарантуючи, що компанії підтримують надійні програми боротьби з хабарництвом та виконують належну перевірку.
- Екстериторіальний охоплення для громадян/резидентів ОАЕ за кордоном: Закон розширює свою юрисдикцію, охоплюючи правопорушення, пов'язані з хабарництвом, скоєні громадянами ОАЕ або резидентами за межами країни, дозволяючи переслідувати їх, навіть якщо правопорушення було скоєно за кордоном.
- Захист викривачів для заохочення до повідомлення про порушення: Закон містить положення щодо захисту викривачів, які повідомляють про випадки хабарництва чи корупції, заохочуючи людей надавати інформацію, не боячись помсти.
- Конфіскація доходів, отриманих від хабарництва: Закон дозволяє конфіскацію та повернення будь-яких доходів або активів, отриманих від хабарництва, гарантуючи, що особи, причетні до корупційної практики, не можуть отримати вигоду від своїх незаконних доходів.
- Обов'язкові програми відповідності для організацій ОАЕ: Закон зобов'язує організації, що працюють в ОАЕ, впроваджувати надійні програми боротьби з хабарництвом, включаючи політики, процедури та навчання, для запобігання та виявлення хабарництва.
- Міжнародна співпраця у розслідуваннях/переслідуваннях справ про хабарництво: Закон сприяє міжнародній співпраці та взаємній правовій допомозі у розслідуваннях та судових переслідуваннях щодо хабарництва, уможливлюючи транскордонну співпрацю та обмін інформацією для ефективної боротьби з транснаціональними справами про хабарництво.
Поточна статистика та тенденції
Згідно з офіційним порталом ОАЕ, антикорупційні зусилля призвели до зменшення кількості зареєстрованих випадків корупції на 12.5%. інциденти хабарництва між 2022-2023 роками. Прокуратура Дубая розглянула 38 серйозних справи про корупцію у 2023 році, що демонструє прагнення емірату підтримувати прозорість.
Офіційна заява
Його Високоповажність доктор Ахмед Аль Банна, директор Дубайської державної прокуратури Антикорупційний підрозділзаявив: «ОАЕ дотримуються нульової толерантності до хабарництва. Наші вдосконалені системи моніторингу та суворе правозастосування значно стримують корупційну практику як у державному, так і в приватному секторах».
Ключові розділи та статті про злочини, пов'язані з хабарництвом, з кримінального права ОАЕ
- Стаття 234Криміналізує акт пропонування хабарів державним службовцям
- Стаття 235: Покарання для державних службовців, які беруть хабарі
- Стаття 236Звертається до посередників у хабарницьких операціях
- Стаття 237Охоплює спробу хабарництва
- Стаття 238: Має справу з хабарництвом у приватному секторі
- Стаття 239Передбачає конфіскацію хабарів
- Стаття 240Забезпечує захист викривачів у справах про хабарництво
Підхід системи кримінального правосуддя ОАЕ
Судова система ОАЕ запровадила комплексний підхід до боротьби з хабарництвом шляхом створення спеціалізованих підрозділи з боротьби з корупцією та впровадження передових систем моніторингу. Система робить акцент як на запобіганні, так і на стримуванні, використовуючи передові технології для виявлення підозрілих транзакцій.
Як Закон ОАЕ про боротьбу з хабарництвом застосовується до корпорацій та бізнесу в ОАЕ?
Закони ОАЕ про боротьбу з хабарництвом, включаючи Федеральний указ-закон № 31 від 2021 року про видання Закону про злочини та покарання, застосовуються до корпорацій та підприємств, що працюють у країні. Компанії можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво, скоєне їхніми співробітниками, агентами або представниками, що діють від імені компанії.
Корпоративна відповідальність може виникнути, коли правопорушення, пов'язане з хабарництвом, скоєне на користь компанії, навіть якщо керівництво або керівництво компанії не знали про незаконну поведінку. Корпорації можуть зіткнутися з суворими покараннями, включаючи значні штрафи, призупинення або анулювання ліцензій на ведення бізнесу, розпуск або поміщення під судовий нагляд.
Штрафи та покарання за хабарництво в Дубаї та Абу-Дабі
Об’єднані Арабські Емірати застосовують політику нульової толерантності до хабарництва та корупції, із суворими покараннями, викладеними у Федеральному декреті-законі № 31 від 2021 року про видання Закону про злочини та покарання, зокрема у статтях 275–287 Кримінального кодексу ОАЕ. Наслідки за хабарництво є суворими та різняться залежно від характеру правопорушення та причетних сторін.
Хабарництво за участю державних службовців
- Термін позбавлення волі
- Вимога, прийняття або отримання подарунків, вигод чи обіцянок в обмін на виконання, бездіяльність або порушення службових обов'язків може призвести до тимчасового позбавлення волі на строк від 3 до 15 років (статті 275-278).
- Тривалість терміну позбавлення волі залежить від тяжкості правопорушення та посад, які обіймають причетні особи.
- Фінансові штрафи
- На додаток до позбавлення волі або як альтернатива йому можуть бути накладені значні штрафи.
- Ці штрафи часто розраховуються на основі суми хабара або як кратне сумі хабара.
Хабарництво у приватному секторі
- Активне хабарництво (пропонування хабара)
- Пропонування хабара у приватному секторі є кримінальним правопорушенням, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років (стаття 283).
- Пасивне хабарництво (отримання хабара)
- Отримання хабара у приватному секторі може призвести до позбавлення волі на строк до 3 років (стаття 284).
Додаткові наслідки та штрафи
- Конфіскація активів
- Органи влади ОАЕ мають право конфіскувати будь-які активи або майно, отримані в результаті скоєння хабарництва або використані під час нього (стаття 285).
- Відсторонення та внесення до чорного списку
- Фізичні особи та компанії, визнані винними у хабарництві, можуть бути позбавлені права брати участь у державних контрактах або потрапити до чорного списку для ведення бізнесу в ОАЕ.
- Корпоративні штрафи
- Компанії, причетні до хабарництва, можуть зіткнутися з суворими покараннями, включаючи призупинення або анулювання ліцензій на ведення бізнесу, ліквідацію або поміщення під судовий нагляд.
- Додаткові штрафи для фізичних осіб
- Особи, засуджені за хабарництво, можуть зіткнутися з додатковими покараннями, такими як позбавлення громадянських прав, заборона обіймати певні посади або депортація для осіб, які не є громадянами ОАЕ.
Стратегії захисту від злочинів, пов'язаних з хабарництвом, в Еміратах
У разі зіткнення з звинуваченнями у хабарництві в ОАЕ стратегії захисту можуть включати:
- Відсутність наміруДоказ того, що обвинувачений не мав наміру впливати на поведінку посадової особи.
- ЗалученняСтверджуючи, що правоохоронні органи спровокували злочин.
- Недостатньо доказівОскарження доказів обвинувачення як неадекватних або недостовірних.
- ПримусДоказ того, що обвинуваченого примушували до участі у схемі хабарництва.
- Захист звітностіУ деяких випадках добровільне повідомлення про хабар до його виявлення може призвести до звільнення від покарання.
Речник від Підрозділ боротьби з корупцією поліції Дубая заявив: «Ми прагнемо викорінити хабарництво на всіх рівнях. Наше послання чітке: корупції немає місця в бізнес-секторі чи уряді ОАЕ».
Останні правові зміни щодо хабарництва
Уряд ОАЕ нещодавно запровадив Федеральний указ-закон № 38 від 2023 року, який зміцнює заходи боротьби з хабарництвом та представляємо:
- Посилений захист викривачів
- Посилено покарання для рецидивістів
- Обов'язкові програми корпоративного комплаєнсу
- Протоколи цифрових доказів
Визначний приклад: Перемога корпоративної доброчесності
Імена змінено заради конфіденційності
Пан Ахмед (ім'я змінено), керівник вищої ланки багатонаціональної корпорації, зіткнувся зі звинуваченнями у пропонуванні хабарів для отримання державного контракту. Наша юридична команда успішно довела, що ймовірні платежі були законними консультаційними гонорарами, задокументованими через належні канали. Ця справа підкреслила важливість ведення детального фінансового обліку та дотримання протоколів корпоративного управління.
Географічне охоплення
Команда адвокати з кримінальних справ обслуговуємо клієнтів по всьому Дубаю, включаючи Емірейтс Хіллз, Дубай Марина, Дейру, Дубай Хіллз, Бур Дубай, JLT, Шейх Заїд Роуд, Мірдіф, Бізнес-Бей, Дубай Крік Харбор, Аль Барша, Джумейра, Дубай Сілікон Оазис, Сіті Вок, JBR, Пальму Джумейра та центр Дубая.
Експертна юридична підтримка, коли вона вам найбільше потрібна
При облицюванні звинувачення у хабарництві У Дубаї чи Абу-Дабі негайне юридичне втручання є надзвичайно важливим. Наша команда досвідчених адвокатів з кримінальних справ має багаторічний досвід ведення складних справ про хабарництво в рамках правової системи ОАЕ. Звертайтеся до нас за номером +971506531334 або +971558018669 для отримання оперативної юридичної допомоги, яка може мати вирішальне значення у вашій справі.
