Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) мають суворі закони та правила боротьби з хабарництвом і корупцією. З політика нульової толерантності щодо цих правопорушень країна накладає суворі покарання на осіб та організації, визнаних винними в участі в такій незаконній діяльності.
Як досвідчений захисники у кримінальних справах, ми в AK Advocates розглянули багато справи про хабарництво в ОАЕ, надаючи експертне юридичне представництво як окремим особам, так і організаціям.
Яке визначення хабарництва згідно із законодавством ОАЕ?
Відповідно до правової системи ОАЕ, хабарництво в широкому сенсі визначається як пропозиція, обіцянка, надання, вимога або прийняття неправомірної переваги чи стимулу, прямо чи опосередковано, в обмін на те, щоб особа діяла або утримувалася від дій під час виконання свої обов'язки.
Це охоплює як активні, так і пасивні форми хабарництва за участю державних службовців, а також приватних осіб та організацій. Хабарництво може приймати різні форми, включаючи виплати готівкою, подарунки, розваги або будь-яку іншу форму винагороди, спрямовану на неналежний вплив на рішення або дії одержувача.
Які різні види хабарництва визнаються в ОАЕ?
| Вид хабарництва | Опис |
|---|---|
| Підкуп державних службовців | Пропозиція або отримання хабара з метою впливу на дії чи рішення державних службовців, зокрема міністрів, суддів, працівників правоохоронних органів та державних службовців. |
| Хабарництво в приватному секторі | Пропозиція або отримання хабарів у контексті комерційних операцій або ділових операцій за участю приватних осіб або організацій. |
| Підкуп іноземних посадових осіб | Підкуп іноземних державних службовців або посадових осіб публічних міжнародних організацій для отримання або збереження бізнесу або неправомірної вигоди. |
| Платежі за сприяння | Невеликі неофіційні платежі, які здійснюються для прискорення або забезпечення виконання звичайних державних дій або послуг, на які платник має законне право. |
| Торгівля впливом | Пропозиція або прийняття неправомірної вигоди для впливу на процес прийняття рішень державним службовцем або органом влади. |
| Розтрата | Привласнення або передача майна чи коштів, довірених комусь, для особистої вигоди. |
| Зловживання владою | Неправомірне використання службового становища чи повноважень для особистої вигоди чи вигоди інших осіб. |
| Боротьбі з відмиванням грошей | Процес приховування або маскування походження незаконно отриманих грошей або активів. |
Закони ОАЕ про боротьбу з хабарництвом охоплюють широкий спектр корупційних дій, гарантуючи, що різні форми хабарництва та пов’язані з ними правопорушення розглядаються та покараються відповідним чином, незалежно від контексту чи залучених сторін.
Поширені сценарії та реальні приклади хабарництва
Хабарництво може мати місце в різних контекстах:
- Корпоративні керівники пропонують оплату для забезпечення державних контрактів
- Державні службовці приймають подарунки за прискорення процесу отримання дозволів
- Працівники приватного сектору отримують відкати за надання переваги конкретним постачальникам
- Медичні працівники, які отримують стимули від фармацевтичних компаній
- Працівники навчальних закладів беруть оплату за пільги при вступі
Які основні положення Закону ОАЕ про боротьбу з хабарництвом?
Ось основні положення закону ОАЕ про боротьбу з хабарництвом:
- Комплексне визначення, що охоплює публічне та приватне підкупництво: Закон містить широке визначення хабарництва, яке охоплює як державний, так і приватний сектори, гарантуючи, що корупційні дії розглядаються в будь-якому контексті.
- Криміналізується активний і пасивний підкуп, у тому числі іноземних посадових осіб: Закон передбачає кримінальну відповідальність як за пропозицію хабара (активний підкуп), так і за одержання хабара (пасивний хабар), поширюючи його дію на випадки за участю іноземних посадових осіб.
- Забороняє платежі за сприяння або «підмазування»: Закон забороняє сплачувати невеликі неофіційні суми, відомі як платежі за сприяння або «підмазування», які часто використовуються для прискорення звичайних дій або послуг уряду.
- Суворі покарання, такі як ув'язнення та значні штрафи: Закон передбачає суворе покарання за хабарництво, включаючи тривалі тюремні терміни та значні фінансові штрафи, що є потужним засобом стримування подібних корупційних дій.
- Корпоративна відповідальність за злочини підкупу співробітників/агентів: Закон покладає на організації відповідальність за злочини, пов’язані з хабарництвом, вчинені їхніми працівниками або агентами, забезпечуючи, щоб компанії підтримували надійні програми дотримання законодавства щодо боротьби з хабарництвом і проявляли належну обачність.
- Екстериторіальний доступ для громадян/резидентів ОАЕ за кордоном: Закон розширює свою юрисдикцію на злочини, пов’язані з хабарництвом, вчинені громадянами ОАЕ або мешканцями за межами країни, дозволяючи притягнути до відповідальності, навіть якщо злочин стався за кордоном.
- Захист інформаторів для заохочення звітності: Закон містить положення щодо захисту викривачів, які повідомляють про випадки хабарництва чи корупції, заохочуючи людей надавати інформацію, не боячись помсти.
- Конфіскація доходів, одержаних хабарництвом: Закон дозволяє конфіскацію та повернення будь-яких доходів або активів, отриманих від хабарництва, гарантуючи, що особи, залучені до корупційних дій, не можуть отримати вигоду від своїх незаконних доходів.
- Обов’язкові програми відповідності для організацій ОАЕ: Закон зобов’язує організації, що працюють в ОАЕ, впроваджувати надійні програми дотримання вимог щодо боротьби з хабарництвом, включаючи політику, процедури та навчання, щоб запобігати та виявляти хабарництво.
- Міжнародне співробітництво у розслідуванні/кримінальному переслідуванні хабарництва: Закон сприяє міжнародному співробітництву та взаємній правовій допомозі у розслідуванні хабарництва та судовому переслідуванні, уможливлюючи транскордонне співробітництво та обмін інформацією для ефективної боротьби з транснаціональними випадками хабарництва.
Поточна статистика та тенденції
За даними Офіційного порталу ОАЕ, зусилля по боротьбі з корупцією призвели до зменшення на 12.5% повідомлених випадки хабарництва між 2022-2023 роками. Прокуратура Дубая розглядала 38 великих корупційні справи у 2023 році, демонструючи прихильність емірату підтримувати прозорість.
Офіційна заява
Його Високоповажність доктор Ахмед Аль Банна, директор прокуратури Дубая Антикорупційний підрозділ, заявив: «ОАЕ зберігають нульову терпимість до хабарництва. Наші покращені системи моніторингу та суворий контроль за дотриманням суттєво стримали корупцію як у державному, так і в приватному секторах».
Ключові розділи та статті кримінального законодавства ОАЕ про хабарництво
- Стаття 234: Криміналізує пропозицію хабара державним службовцям
- Стаття 235: карає посадових осіб, які отримують хабарі
- Стаття 236: звертається до посередників у хабарницьких операціях
- Стаття 237: Криється спроба підкупу
- Стаття 238: займається хабарництвом у приватному секторі
- Стаття 239: Передбачає конфіскацію хабара
- Стаття 240: забезпечує захист викривачів у справах про хабарництво
Підхід системи кримінального правосуддя ОАЕ
Судова система ОАЕ запровадила комплексний підхід до боротьби з хабарництвом шляхом створення спеціалізованих антикорупційні підрозділи та впровадження передових систем моніторингу. Система наголошує як на запобіганні, так і на стримуванні, використовуючи передову технологію для виявлення підозрілих транзакцій.
Як Закон ОАЕ про боротьбу з хабарництвом застосовується до корпорацій і підприємств в ОАЕ?
Закони ОАЕ про боротьбу з хабарництвом, зокрема Федеральний декрет-закон № 31 від 2021 року про видання Закону про злочини та покарання, застосовуються до корпорацій і підприємств, які працюють у країні. Компанії можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво, вчинене їхніми працівниками, агентами або представниками, які діють від імені компанії.
Корпоративна відповідальність може виникати, коли хабарництво вчинено на користь компанії, навіть якщо керівництво компанії не знали про незаконну поведінку. Корпораціям можуть загрожувати суворі покарання, включаючи значні штрафи, призупинення або анулювання ліцензій на підприємницьку діяльність, розпуск або передачу під судовий нагляд.
Штрафи та покарання за хабарництво в Дубаї та Абу-Дабі
Об’єднані Арабські Емірати дотримуються підходу нульової терпимості до хабарництва та корупції із суворими покараннями, визначеними у Федеральному декреті-законі № 31 від 2021 року про видання Закону про злочини та покарання, зокрема, у статтях 275–287 Кримінального кодексу ОАЕ. . Наслідки хабарництва є серйозними та залежать від характеру правопорушення та залучених сторін.
Хабарництво за участю державних службовців
- Термін позбавлення волі
- Вимагання, прийняття або одержання подарунків, вигоди чи обіцянки в обмін на виконання, невиконання чи порушення службових обов'язків тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 15 років (ст. 275-278).
- Термін позбавлення волі залежить від тяжкості злочину та посад, які обіймають фігуранти.
- Фінансові штрафи
- На додаток до позбавлення волі або як альтернатива йому можуть бути призначені значні штрафи.
- Ці штрафи часто розраховуються на основі вартості хабара або як кратне сумі хабара.
Хабарництво в приватному секторі
- Активний підкуп (пропозиція хабара)
- Пропозиція хабара в приватному секторі є кримінальним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років (стаття 283).
- Пасивний підкуп (отримання хабара)
- Одержання хабара у приватному секторі може призвести до позбавлення волі на строк до 3 років (ст. 284).
Додаткові наслідки та штрафи
- Конфіскація активів
- Органи влади ОАЕ мають повноваження конфіскувати будь-які активи чи майно, отримані від хабарництва або використані для вчинення злочинів (стаття 285).
- Відсторонення та внесення до чорного списку
- Фізичні особи та компанії, визнані винними в хабарництві, можуть позбутися права брати участь у державних контрактах або бути внесеними до чорного списку ведення бізнесу в ОАЕ.
- Корпоративні штрафи
- Компанії, причетні до хабарництва, можуть загрожувати суворими покараннями, включаючи призупинення або анулювання ліцензій на підприємницьку діяльність, розпуск або передачу під судовий нагляд.
- Додаткові штрафи для фізичних осіб
- Особи, засуджені за хабарництво, можуть отримати додаткові покарання, такі як втрата громадянських прав, заборона обіймати певні посади або депортація для громадян, які не є громадянами ОАЕ.
Стратегії захисту від хабарництва в Еміратах
Якщо в ОАЕ висуваються звинувачення у хабарництві, стратегії захисту можуть включати:
- Відсутність наміру: демонстрація того, що обвинувачений не мав наміру вплинути на службову поведінку.
- Залучення: Стверджуючи, що правоохоронні органи спровокували злочин.
- Недостатньо доказів: Оскарження доказів обвинувачення як неадекватних або недостовірних.
- Примус: Показує, що обвинувачений був змушений брати участь у схемі хабарництва.
- Звітний захист: У деяких випадках добровільне повідомлення про хабар до виявлення може призвести до звільнення від покарання.
Речник від Відділ боротьби з корупцією поліції Дубая заявив: «Ми прагнемо викорінити хабарництво на всіх рівнях. Наше послання чітке: немає місця корупції в бізнесі чи урядовому секторі ОАЕ».
Останні зміни законодавства щодо хабарництва
Уряд ОАЕ нещодавно запровадив Федеральний декрет-закон № 38 від 2023 року, посилюючи заходи боротьби з хабарництвом та представляючи:
- Покращений захист викривачів
- Посилення штрафів для рецидивістів
- Обов’язкові корпоративні програми відповідності
- Протоколи цифрових доказів
Відомий практичний приклад: перемога корпоративної доброчесності
Імена змінено для конфіденційності
Пан Ахмед (ім’я змінено), керівник вищої ланки транснаціональної корпорації, зіткнувся з звинуваченнями в пропонуванні хабара для забезпечення державного контракту. Наша команда юристів успішно довела, що передбачувані платежі були законними консультаційними гонорарами, задокументованими через належні канали. Справа підкреслила важливість ведення детальної фінансової звітності та дотримання протоколів корпоративного управління.
Географічне охоплення
Команда захисники у кримінальних справах обслуговувати клієнтів у всьому Дубаї, включаючи Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm Джумейра та центр Дубая.
Експертна юридична підтримка, коли вона вам найбільше потрібна
При облицюванні звинувачення у хабарництві в Дубаї чи Абу-Дабі негайне юридичне втручання має вирішальне значення. Наша команда досвідчених юристів у кримінальних справах має багаторічний досвід розгляду складних справ про хабарництво в рамках правової системи ОАЕ. Зв’яжіться з нами за номером +971506531334 або +971558018669, щоб отримати швидку юридичну допомогу, яка може змінити ваш випадок.
