¿Qué es una acusación de blanqueo?
La afirmación de que el dinero procede de un delito y se manejó de forma que disimula su origen.
Estos casos suelen implicar cuentas congeladas y un análisis financiero detallado.
¿Qué hacemos?
Rastreamos el dinero, documentamos el origen lícito e impugnamos el vínculo con cualquier delito previo.
También actuamos para liberar fondos congelados cuando hay fundamentos.
¿Qué buscan los investigadores?
Patrones inusuales, transferencias a terceros y lagunas documentales.
Preparamos explicaciones respaldadas por registros.
¿Qué hacer primero?
Reúna los documentos del origen de los fondos
Nóminas, ventas y préstamos.
Reúna los extractos bancarios
Del periodo relevante.
No mueva fondos
Evite cualquier reestructuración.
Háblenos de los terceros
Quienes enviaron o recibieron fondos.
Llámenos al +971 50 653 1334 o escríbanos por WhatsApp. Respondemos a cualquier hora.
Preguntas frecuentes
¿Pueden congelarse las cuentas?
Sí, en las investigaciones. Asesoramos sobre solicitar la liberación.
¿Cuenta una transferencia hecha por un amigo?
Puede examinarse. El conocimiento y el propósito importan. Evaluamos los hechos.
Fuentes
Esta página describe cómo actuamos en este tipo de casos y no repite el texto de la ley. Las guías enlazadas exponen la posición legal y citan el texto oficial en inglés del portal legislativo de los EAU: uaelegislation.gov.ae. En caso de discrepancia con las traducciones, prevalece el texto árabe.
Esta página ofrece información general y no constituye asesoramiento jurídico.
Esta página es la traducción al español de una guía redactada en inglés. En caso de discrepancia, prevalecen la versión inglesa y el texto oficial de la ley. Leer la versión en inglés