Qu'est-ce qu'une accusation de fraude ?
L'affirmation que quelqu'un a été trompé pour remettre de l'argent ou des biens.
L'intention est centrale ; la défense tourne donc souvent autour de ce que vous saviez et vouliez.
Que faisons-nous ?
Nous étudions les opérations, les communications et la version du plaignant, et contestons les lacunes dans la preuve de la tromperie et de l'intention.
Nous vérifions aussi si l'affaire est en réalité un litige civil.
Que faut-il éviter ?
Ne supprimez pas de messages et ne modifiez pas de documents.
Cela peut rendre indéfendable une affaire défendable.
Que faire en premier ?
Rassemblez tous les relevés d'opérations
Relevés bancaires et de portefeuilles.
Conservez les communications
Messages, e-mails et appels.
Rédigez une chronologie
Du premier contact au différend.
N'approchez pas le plaignant
Laissez-nous faire.
Appelez-nous au +971 50 653 1334 ou écrivez-nous sur WhatsApp. Nous répondons à toute heure.
Questions fréquentes
Une transaction commerciale ratée est-elle une fraude ?
Pas en soi. La fraude pénale exige tromperie et intention. Nous examinons si cela est établi.
Une fraude peut-elle être réglée ?
Peut-être, selon l'étape. Nous conseillons avant que vous ne payiez quoi que ce soit.
Sources
Cette page décrit la manière dont nous agissons dans ce type d'affaire et ne reprend pas le texte de la loi. Les guides liés exposent la position légale et citent le texte officiel anglais du portail législatif des EAU : uaelegislation.gov.ae. En cas de divergence avec les traductions, le texte arabe prévaut.
Cette page contient des informations générales et ne constitue pas un avis juridique.
Cette page est la traduction française d'un guide rédigé en anglais. En cas de divergence, la version anglaise et le texte officiel de la loi prévalent. Lire la version anglaise