Les accusations de blanchiment supposent que des fonds proviennent d'un crime et ont été déplacés ou dissimulés. Ce sont des enquêtes graves, riches en documents, impliquant souvent des comptes gelés.
Où cela se situe : L'enquête commence généralement par un signalement d'une banque ou d'une autorité.
Qu'est-ce que le blanchiment aux EAU ?
Globalement, traiter des fonds en sachant ou en soupçonnant qu'ils sont le produit d'un crime, afin de les dissimuler ou de les déguiser.
Les éléments exacts doivent être confirmés au regard du droit en vigueur.
Pourquoi des comptes sont-ils gelés ?
Les autorités peuvent geler des comptes pendant une enquête.
Un avocat peut chercher à contester le gel et à démontrer l'origine légitime des fonds.
Comment démontrer l'origine des fonds ?
Par des documents tels que contrats, factures, bulletins de salaire et relevés bancaires qui retracent la source.
Que faire en premier ?
Ne pas déplacer ni retirer les fonds
Cela peut ressembler à de la dissimulation.
Réunir les documents sur l'origine des fonds
Vente, salaire, héritage, pièces d'activité.
Ne répondre aux autorités qu'avec conseil
Les déclarations sont ici déterminantes.
Identifier le signalement déclencheur
Il oriente la défense.
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Sujets de ce domaine
Dans le domaine « Blanchiment d'argent », nous traitons :
- Produit du crime
- Financement du terrorisme
Questions fréquentes
Puis-je être enquêté sans avoir moi-même commis de crime ?
Oui, si des fonds que vous avez manipulés sont soupçonnés d'être le produit d'un crime. La connaissance est centrale.
Combien de temps un compte peut-il rester gelé ?
Cela varie. Un avocat peut vous conseiller pour le contester.
Cela inclut-il les comptes d'entreprise ?
Oui, cela peut toucher les particuliers comme les sociétés.
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Cette page est la traduction française d'un guide rédigé en anglais. En cas de divergence, la version anglaise et le texte officiel de la loi prévalent. Lire la version anglaise