Les affaires de délinquance financière reposent en général sur des documents, des écritures, et sur ce que chacun savait et voulait. Un traitement précoce et soigneux des pièces est essentiel.
Où cela se situe : Toute étape, souvent à partir d'une plainte d'une banque ou d'une entreprise.
Qu'est-ce qui constitue une fraude aux EAU ?
Globalement, tromper quelqu'un pour obtenir de l'argent ou un avantage.
L'infraction exacte dépend du comportement ; identifier l'accusation précise est donc la première tâche.
En quoi les affaires commerciales et bancaires diffèrent-elles ?
Elles sont généralement riches en documents (contrats, relevés, écritures électroniques) et chevauchent souvent des actions civiles.
Un litige financier peut-il devenir une affaire pénale ?
Parfois. Un litige d'argent peut être dénoncé comme une infraction ; la frontière entre civil et pénal demande donc une attention particulière.
Que faire en premier ?
Conserver tous les documents
Contrats, courriels, relevés, factures et messages.
Ne rien supprimer ni modifier
Cela peut créer un nouveau problème.
Cartographier les flux d'argent
Qui a payé quoi, quand et pourquoi.
Prendre conseil avant de répondre à la banque ou à l'autre partie
Ce que vous dites peut être utilisé.
Appelez-nous au +971 50 653 1334 ou écrivez-nous sur WhatsApp. Nous répondons à toute heure.
Sujets de ce domaine
Dans le domaine « Délinquance financière », nous traitons :
- Fraude
- Fraude d'entreprise
- Fraude bancaire
- Fraude aux cryptomonnaies
Questions fréquentes
Une dette civile peut-elle être une infraction pénale ?
Certaines situations peuvent être traitées comme pénales, selon les faits. Un avocat peut évaluer de quel côté de la ligne se situe votre cas.
Mes comptes seront-ils gelés ?
Ils peuvent l'être dans certains cas pendant une enquête. Un avocat peut vous conseiller pour le contester.
Une transaction est-elle possible ?
Dans certains cas, selon l'infraction et l'autre partie.
Guides associés
Vol et abus de confiance
Accusations de vol, de détournement, d'appropriation frauduleuse et d'abus de confiance.
Lire le guideFaux et usage de faux
Accusations de faux documents, de fausses signatures, de faux contrats ou d'effets de commerce.
Lire le guideBlanchiment d'argent
Accusations relatives au produit du crime et au financement du terrorisme.
Lire le guideCette page contient des informations générales et ne constitue pas un avis juridique.
Cette page est la traduction française d'un guide rédigé en anglais. En cas de divergence, la version anglaise et le texte officiel de la loi prévalent. Lire la version anglaise