アラブ首長国連邦の金融犯罪について知っておくべきこと

アラブ首長国連邦での金融犯罪に関する訴訟に関与していますか、それとも単に金融犯罪に関するエミラティの法律に興味がありますか? この記事では、アラブ首長国連邦の金融犯罪、その法律、および弁護士がどのようにあなたを助けることができるかについて知っておくべきことを説明します。

アラブ首長国連邦の金融犯罪と法律

金融犯罪とは何ですか?

名前が示すように、金融犯罪とは、金銭的または専門的な利益を得るために他人の所有物である金銭または財産を奪うことを含むあらゆる犯罪行為を指します。 その性質上、金融犯罪の影響は世界的に感じられ、各国の経済の強さに応じてさまざまなレベルの強度があります。

国際コンプライアンス協会によると、金融犯罪は大きくXNUMXつのカテゴリに分類できます。

  • 加害者のために富を生み出すことを意図してコミットした人々、そして
  • 過去の犯罪から得られなかった利益や富を守ることを約束した人々。

誰が金融犯罪を犯しますか?

さまざまな理由でさまざまな人々が金融犯罪を犯しています。 ただし、これらの人々を次のグループに入れることができます。

  • 大規模なコミットメント 詐欺 テロリストグループのような組織犯罪者などの活動に資金を提供するため。
  • 権力の地位を利用して、腐敗した国家元首など、構成員の財源を略奪する人々。
  • ビジネスリーダーやC-Suiteエグゼクティブなど、財務データを操作または誤って報告して組織の財政状態について誤った見方をする人。
  • 企業または組織の資金や、会社のスタッフや外部の不正行為者で構成される従業員、請負業者、サプライヤー、または「合同タスクフォース」などの他の資産を盗む人。
  • 「独立した運営者」は、無防備な犠牲者を苦労して稼いだ資金から解放する機会を常に探しています。

金融犯罪の主な種類は何ですか?

金融犯罪の犯行は、さまざまな方法で発生する可能性があります。 ただし、より一般的なものは次のとおりです。

  • 詐欺、例えば、 クレジットカード 詐欺、電話詐欺、
  • 電子犯罪
  • 返送された小切手
  • 資金洗浄
  • テロ資金調達
  • 贈収賄と汚職
  • 偽造
  • 個人情報の盗難
  • 市場の乱用とインサイダー取引
  • 情報セキュリティー
  • 脱税、
  • 会社の資金の横領、
  • 保険金詐欺として知られる架空の保険プランの販売

アラブ首長国連邦の金融犯罪法は何ですか?

エミラティの金融犯罪法は、さまざまな金融犯罪のシナリオとそれに伴う罰則の概要を示しています。 たとえば、1年の連邦デクレタル法第(2)条(20)の条項(2018)は、次のように定義しています。 マネーローンダリング マネーロンダリングとしてカウントされる活動。

所有している資金が重罪または軽罪の収入であることを知っていて、それでも以下の活動のいずれかを故意に行う人は誰でも有罪です。 資金洗浄:

  • 資金の移動や譲渡など、資金の違法な資金源を隠蔽または偽装するための取引を行うこと。
  • 資金の処分、移動、所有権、または権利を含む、資金の場所または性質を偽装する。
  • 関係当局に報告する代わりに、資金を受け取って使用します。
  • 重罪または軽罪のコミッターが罰を免れるのを助ける。

なお、 アラブ首長国連邦はマネーロンダリングを検討しています 独立した犯罪になること。 したがって、重罪または軽罪で有罪判決を受けた人は、依然として有罪判決を受け、罰せられる可能性があります マネーローンダリング。 したがって、その人は両方の犯罪に対する罰則を独立して負担します。

金融犯罪に対する罰

  • 資金洗浄 最大10年の懲役と100,000〜500,000ディルハムの罰金が科せられます。 犯罪が特にひどい場合、罰金は1,000,000ディルハムに達する可能性があります。
  • 返送された小切手には、XNUMXか月からXNUMX年の懲役、多額の罰金、および被害者への返還が科せられます。
  • クレジットカード 詐欺には多額の罰金が科せられ、刑務所で過ごす時間があります
  • 横領には、多額の罰金、XNUMXか月からXNUMX年の懲役、および被害者の賠償金の罰金が科せられます。
  • 偽造には、懲役15年以上の罰金、多額の罰金、保護観察が科せられます。
  • 個人情報の盗難は重罪と見なされ、多額の罰金、保護観察、および前科の永久的なマークのペナルティが課せられます。
  • 保険金詐欺には多額の罰金が科せられます。

離れて マネーローンダリング、その他の金融犯罪には、最高30,000年の懲役および/またはXNUMXディルハムの罰金が科せられます。

金融犯罪の犠牲にならないでください。

それに直面しましょう。金融犯罪は日々複雑化しており、犯罪の犠牲になるリスクはかなり高くなっています。 ただし、いくつかの簡単なルールに従う場合は、金融犯罪の犠牲者になることを免れる必要があります。

  • 購入する前に、必ず商品を提供している会社または個人を確認してください。
  • 電話で個人情報や機密情報を提供しないでください。
  • 購入する前に、必ず会社のオンラインレビューを確認してください。 Googleはあなたの親友です。
  • 受信する予定がなかった、または不明な送信者からの電子メールのリンクをクリックしたり、添付ファイルを開いたりしないでください。
  • 情報が簡単に盗まれる可能性があるため、公共Wi-Fiに接続している場合は、オンラインで支払いを行ったり、オンラインバンキングを行ったりしないでください。
  • 偽のWebサイトに注意してください–リンクをクリックする前に、リンクを適切に確認してください。
  • 他の人があなたの銀行口座を使用できるように注意してください。
  • より安全な支払い方法が利用できるため、多額の現金取引には注意してください。
  • 国にまたがる取引には注意してください。

金融犯罪はテロ資金供与とどのように関連していますか?

3年の連邦法第3号および1987年の連邦法第7号は、金融犯罪がテロ資金供与とどのように関連しているかを説明しています。 次の犯罪のいずれかを故意に犯した人は誰でも、テロ資金供与の罪を犯します。

  • 第1条第2項に定める行為のいずれか 上記の法律;
  • 資金の全部または一部がテロ組織、人、または犯罪によって所有されている、または資金を提供することを意図していることをその人が知っている場合、たとえその違法な出所を隠すつもりがなかったとしても、
  • テロ行為またはテロ組織への資金提供のための資金を提供する人。
  • テロ行為に資金を使用するために資金を取得する手段を提供した人。
  • テロ組織に代わって上記の行為を行い、その真の性質や背景を十分に理解している人。

金融犯罪のケーススタディ

2018年、銀行の証券取引所部門の37歳のパキスタン人取締役が非難されました 541,000歳の同胞のビジネスマンから賄賂でDh36を受け取った。 起訴状によると、ビジネスマンは賄賂を支払って、パキスタン市場で取引されていたが需要が高くなかったXNUMXつのさまざまな企業の未流動株をさまざまな期間にわたって購入できるようにしました。

このケースは、賄賂とインサイダー取引の典型的な例です。 二人の幸いなことに、 ドバイ 第一審裁判所は、彼らのすべての容疑を無罪とし、彼らに対する民事訴訟を却下しました。

私たちの法律事務所は、金融犯罪事件でどのように支援できますか?

私たちの地域金融犯罪チームは、さまざまな大陸法およびコモンローの管轄区域の弁護士、国際的および地域的な専門知識を持つネイティブのアラビア語および英語を話す人で構成されています。 この高性能チームのおかげで、クライアントは、最初の相談からアラビア語または英語での製図に至るまで、必要な包括的なサービスを享受できます。 主張する 法廷で。

さらに、私たちのチームは地方および国際的な政府機関との緊密な関係を楽しんでおり、金融犯罪に関連するクライアントの事件を処理する際にこれらのつながりを定期的に活用しています。

弁護士が金融犯罪事件でどのように役立つことができるか

弁護士 金融犯罪事件では、事件の調査や事件に関与する当事者の法的代理人に助言や支援を提供するため、非常に貴重です。 また、それぞれの件名に応じて、起訴の取り下げや負傷者の補償金の回収に努めます。

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