アラブ首長国連邦 (UAE) では、贈収賄や汚職と闘うために厳格な法律や規制が設けられています。これらの犯罪に対する一切の寛容政策により、国はそのような違法行為に関与したとして有罪判決を受けた個人や組織に厳しい刑罰を課しています。 UAE の汚職防止の取り組みは、透明性を維持し、法の支配を守り、すべての利害関係者にとって公正なビジネス環境を促進することを目的としています。 UAEは贈収賄と汚職に対して断固たる姿勢をとることで、信頼を醸成し、海外投資を誘致し、説明責任と倫理的行動の原則に基づいて構築された世界有数のビジネスハブとしての地位を確立しようとしている。

UAE 法における贈収賄の定義は何ですか?

UAE の法制度の下では、賄賂は、人が職務遂行において行動するか行動を控えることと引き換えに、直接的または間接的であるかを問わず、不当な利益やインセンティブを申し出、約束、贈与、要求、または受け入れる行為として広く定義されています。彼らの義務。これには、公務員だけでなく民間の個人や団体も関与する、積極的および消極的な形態の両方の贈収賄が含まれます。賄賂には、現金の支払い、贈答品、接待、または受領者の決定や行動に不適切な影響を与えることを目的としたその他の形態の報酬など、さまざまな形態があります。

UAE の連邦刑法およびその他の関連法は、さまざまな形態の贈収賄を定義し、対処するための包括的な枠組みを提供しています。これには、公務員への贈収賄、民間部門における贈収賄、外国公務員への贈収賄、円滑化のための報酬などの犯罪が含まれます。この法律は、横領、職権乱用、マネーロンダリング、影響力取引などの関連犯罪もカバーしており、これらはしばしば贈収賄や汚職事件と関連しています。注目すべきことに、UAEの贈収賄防止法は個人だけでなく企業やその他の法人にも適用され、汚職行為に対する責任を追及している。また、すべてのセクターにわたって誠実さ、透明性、説明責任を維持し、公正で倫理的なビジネス環境を促進するとともに、優れたガバナンスと法の支配を促進することも目指しています。

UAE で認められているさまざまな種類の贈収賄にはどのようなものがありますか?

贈収賄の種類	説明
公務員への贈収賄	大臣、裁判官、法執行官、公務員などの政府職員の行動や決定に影響を与えるための賄賂の授受。
民間部門における贈収賄	個人または団体が関与する商取引またはビジネス取引の文脈での賄賂の授受。
外国公務員への贈収賄	ビジネスまたは不当な利益を獲得または維持するために、外国公務員または公的国際機関の職員に賄賂を提供すること。
円滑化のための支払い	支払者が法的に受ける権利を有する政府の日常的な活動またはサービスの履行を促進または確保するために行われる少額の非公式な支払い。
影響力のある取引	公務員または当局の意思決定プロセスに影響を与えるために不当な利益を提供または受け入れること。
横領	個人的な利益を目的として、誰かの管理に委ねられた財産や資金を横領または譲渡すること。
権力の乱用	個人の利益または他人の利益のために、公的な地位や権限を不正に利用すること。
資金洗浄	違法に入手した金銭や資産の出所を隠蔽または偽装するプロセス。

UAE の贈収賄防止法は幅広い汚職行為を対象としており、状況や関係者に関係なく、さまざまな形の贈収賄および関連犯罪が適切に対処され処罰されることを保証しています。

UAE の贈収賄禁止法の主な規定は何ですか?

UAE の贈収賄禁止法の主な規定は次のとおりです。

公的および私的な贈収賄をカバーする包括的な定義: この法律は、公共部門と民間部門の両方を含む贈収賄の広範な定義を規定しており、あらゆる状況における腐敗行為に対処することを保証しています。
外国当局者を含む積極的および消極的な贈収賄を犯罪とします。 同法は賄賂を提供する行為（積極的贈収賄）と賄賂を受け取る行為（消極的贈収賄）の両方を犯罪とし、外国公務員が関与する訴訟にも適用対象を拡大している。
円滑化または「グリース」支払いを禁止します。 法律は、政府の日常的な活動やサービスを促進するためによく使用される、円滑化または「グリース」支払いとして知られる少額の非公式な金額の支払いを禁止しています。
懲役や高額の罰金などの厳しい罰則: この法律は、贈収賄犯罪に対して長期の懲役刑や多額の罰金を含む厳しい罰則を課しており、そのような腐敗行為に対する強力な抑止力となっています。
従業員/代理店の贈収賄犯罪に対する企業責任: この法律は、企業が堅牢な贈収賄防止コンプライアンスプログラムを維持し、デューディリジェンスを実施することを保証するため、従業員や代理人による贈収賄犯罪に対する組織の責任を定めています。
UAE国民/海外居住者に対する治外法権の範囲: この法律は、UAE国民または国外居住者が犯した贈収賄犯罪を対象とする管轄範囲を拡大し、たとえ犯罪が国外で発生した場合でも訴追を可能にしている。
通報を奨励するための内部告発者保護: この法律には、贈収賄や汚職の事例を報告する内部告発者を保護する規定が含まれており、個人が報復を恐れることなく情報を提供することを奨励している。
贈収賄による収益の没収: この法律は、贈収賄犯罪による収益や資産の没収と回収を認めており、汚職行為に関与した者がその不法な利益から利益を得ることはできないことを保証しています。
UAE 組織に対する必須のコンプライアンスプログラム: この法律は、UAE で活動する組織に対し、贈収賄を防止および検出するためのポリシー、手順、トレーニングを含む堅牢な贈収賄防止コンプライアンスプログラムを実施することを義務付けています。
贈収賄捜査/訴追における国際協力: この法律は、贈収賄捜査と訴追における国際協力と相互法的支援を促進し、国境を越えた協力と情報共有を可能にして、国境を越えた贈収賄事件に効果的に対処することを可能にします。

UAE における贈収賄犯罪に対する処罰はどのようなものですか?

アラブ首長国連邦は、贈収賄と汚職に対して一切寛容なアプローチをとっており、罪刑法施行に関する31年連邦令法第2021号、具体的にはUAE刑法第275条から第287条に厳格な罰則が定められています。。贈収賄犯罪の処罰は重く、犯罪の性質と関係者によって異なります。

公務員が関与する贈収賄

懲役期間
- 公務の履行、省略、または違反と引き換えに贈答品、便宜、または約束を要求、受領または受領すると、3年から15年の一時的な懲役刑が科せられる可能性がある（第275条から第278条）。
- 懲役期間の長さは、犯罪の重大さと関係者の立場によって異なります。
金銭的罰金
- 懲役に加えて、またはその代わりに、多額の罰金が課される場合があります。
- これらの罰金は、多くの場合、賄賂の額または賄賂の金額の倍数に基づいて計算されます。

民間部門における贈収賄

積極的な贈収賄（賄賂の提供）
- 民間部門での賄賂の提供は処罰の対象となる犯罪であり、最長 5 年の懲役刑が科せられる可能性があります (第 283 条)。
受動的贈収賄（賄賂の受け取り）
- 民間部門で賄賂を受け取った場合、最高 3 年の懲役が科される可能性があります (第 284 条)。

追加の結果と罰則

資産の没収
- UAE 当局は、贈収賄犯罪に由来する、または贈収賄犯罪に使用されたあらゆる資産または資産を没収する権限を有します (第 285 条)。
資格剥奪とブラックリストへの登録
- 贈収賄で有罪判決を受けた個人や企業は、政府との契約への参加を禁止されたり、アラブ首長国連邦（UAE）での事業活動のブラックリストに登録されたりする可能性がある。
企業罰金
- 贈収賄犯罪に関与した企業は、営業許可の停止や取り消し、解散、司法監督下への配置などの厳しい刑罰に処される可能性があります。
個人に対する追加の罰則
- 贈収賄罪で有罪判決を受けた個人は、公民権の剥奪、特定の役職への就任の禁止、非アラブ首長国連邦国民に対する国外退去などの追加刑に処される可能性があります。

贈収賄犯罪に対するUAEの厳格な姿勢は、倫理的な商慣行を維持し、堅牢な汚職防止政策と手順を実施することの重要性を強調しています。法的アドバイスを求め、最高水準の誠実性を遵守することは、UAE で活動する個人および組織にとって非常に重要です。

UAE は贈収賄事件の捜査と訴追にどのように対処しますか?

アラブ首長国連邦は、ドバイ検察やアブダビ司法省などの法執行機関内に汚職対策の専門部署を設置し、贈収賄容疑の捜査を担当している。これらの部門には、金融情報部門、規制当局、その他の政府機関と緊密に連携する訓練を受けた捜査官と検察官が雇用されています。彼らは証拠を収集し、資産を差し押さえ、銀行口座を凍結し、関連する文書や記録を入手する幅広い権限を持っています。

十分な証拠が収集されると、事件は検察庁に送られ、そこで証拠が検討され、刑事告発するかどうかが決定されます。 UAEの検察官は独立しており、事件を法廷に持ち込む権限を持っています。 UAE の司法制度は厳格な法的手続きに従い、適正手続きと公正な裁判の原則を遵守しており、被告には法的代理権と弁護の機会が与えられています。

さらに、国家監査機関 (SAI) は、政府機関を監視および監査し、公的資金の適切な使用を確保する上で重要な役割を果たしています。贈収賄や公的資金の不正使用の事例が発見された場合、SAI はさらなる調査と潜在的な訴追のために適切な当局に問題を照会することができます。

UAE法に基づく贈収賄罪に対して利用可能な防御策は何ですか?

UAE の法的枠組みの下では、贈収賄容疑に直面している個人または団体は、事件の具体的な状況に応じて、いくつかの防御策を利用できる場合があります。考えられる防御策は次のとおりです。

意図や知識の欠如
- 被告は、贈収賄罪を犯すのに必要な意図や知識がなかったと主張する可能性がある。
- この抗弁は、被告が取引の本質を理解せずに行動したこと、または賄賂の存在を知らなかったことを証明できる場合に適用される可能性がある。
強迫または強要
- 被告が賄賂の受け取りや提供を強要されたり強要されたりしたことを証明できれば、弁護として機能する可能性がある。
- しかし、強迫または強制を立証するための立証責任は通常高く、被告はこの主張を裏付ける説得力のある証拠を提出しなければなりません。
捕捉
- 被告が法執行機関または政府職員によって贈収賄罪を実行するように誘導または罠にはめられた場合、罠に対する抗弁が適用される可能性があります。
- 被告は、自分たちが犯罪を犯す素因を持たず、当局から不当な圧力や誘導を受けていたことを証明しなければならない。
事実または法律の間違い
- 被告は、自分たちが事実や法律に関して真の間違いを犯し、自分たちの行為が違法ではないと信じ込ませたと主張するかもしれない。
- UAE の贈収賄防止法は広く公表され、よく知られているため、この防御策を確立するのは困難です。
管轄権の欠如
- 国境を越えた要素が関与する訴訟の場合、被告は容疑のある犯罪に対するUAEの管轄権に異議を申し立てることができる。
- この弁護は、贈収賄犯罪が完全に UAE の管轄区域外で行われた場合に関連する可能性がある。
制限の法令
- 特定の贈収賄罪とUAE法に基づく適用される時効によっては、被告は訴追には時効があり、続行できないと主張する可能性がある。

これらの弁護が利用可能かどうか、また成功するかどうかは、各事件の具体的な状況と提出された証拠に依存することに注意することが重要です。 UAE で贈収賄罪に直面している被告は、UAE の贈収賄防止法と法制度に精通した経験豊富な弁護士に法律顧問を求めることをお勧めします。

UAE の贈収賄禁止法は UAE の企業や企業にどのように適用されますか?

犯罪および罰則法の発布に関する 31 年連邦令法第 2021 号を含む UAE の贈収賄防止法は、国内で事業を展開する企業および企業に適用されます。企業は、従業員、代理人、または会社を代表する代表者が犯した贈収賄犯罪に対して刑事責任を問われる可能性があります。

たとえ会社の経営者やリーダーが違法行為を知らなかったとしても、会社の利益のために贈収賄犯罪が行われた場合、企業責任が発生する可能性があります。企業は、多額の罰金、営業許可の停止または取り消し、解散、または司法監督下に置かれるなどの厳しい罰則に直面する可能性があります。

リスクを軽減するために、UAE の企業は、堅牢な贈収賄および汚職防止ポリシーを導入し、第三者仲介業者に対するデューデリジェンスを実施し、贈収賄防止法の遵守に関する定期的なトレーニングを従業員に提供することが求められています。適切な内部統制と予防措置を維持できない場合、企業は重大な法的および評判上の影響にさらされる可能性があります。