Kuzuia Utakatishaji wa Pesa Kupitia Mikopo: Mwongozo Kabambe
Utakatishaji wa pesa unahusisha kuficha pesa haramu au kuzifanya zionekane kuwa halali kupitia miamala tata ya kifedha. Huwawezesha wahalifu kufurahia faida ya uhalifu wao huku wakikwepa kutekeleza sheria. Kwa bahati mbaya, mikopo inatoa njia ya kutakatisha pesa chafu. Wakopeshaji lazima watekeleze programu dhabiti za kuzuia ulanguzi wa pesa (AML) ili kugundua shughuli zinazotiliwa shaka na kuzuia matumizi mabaya ya huduma zao. […]
Kuzuia Utakatishaji wa Pesa Kupitia Mikopo: Mwongozo Kabambe Soma zaidi "