Обединените арабски емирства (ОАЕ) имат въведени строги закони и разпоредби за борба с подкупите и корупцията, С политика на нулева толерантност по отношение на тези престъпления страната налага строги наказания на лица и организации, признати за виновни за участие в такива незаконни дейности.
Като опитен адвокати по наказателни дела, ние от AK Advocates сме се справили с множество дела за подкупи в ОАЕ, предоставяйки експертно правно представителство както на физически лица, така и на организации.
Какво е определението за подкуп съгласно законодателството на ОАЕ?
Съгласно правната система на ОАЕ подкупът се дефинира широко като акт на предлагане, обещаване, даване, изискване или приемане на неправомерно предимство или стимул, пряко или косвено, в замяна на дадено лице да действа или да се въздържа от действие при изпълнение на техните задължения.
Това включва както активни, така и пасивни форми на подкуп, включващи държавни служители, както и частни лица и организации. Подкупът може да приеме различни форми, включително плащания в брой, подаръци, развлечения или всяка друга форма на удовлетворение, предназначена да повлияе неправомерно на решението или действията на получателя.
Какви са различните видове подкупи, признати в ОАЕ?
| Вид подкуп | Описание |
|---|---|
| Подкупване на държавни служители | Предлагане или приемане на подкупи за влияние върху действията или решенията на държавни служители, включително министри, съдии, служители на правоприлагащите органи и държавни служители. |
| Подкупи в частния сектор | Предлагане или приемане на подкупи в контекста на търговски сделки или бизнес сделки, включващи частни лица или организации. |
| Подкупване на чуждестранни държавни служители | Подкупване на чуждестранни държавни служители или служители на публични международни организации за получаване или задържане на бизнес или неправомерно предимство. |
| Плащания за улеснение | Малки неофициални плащания, направени за ускоряване или осигуряване на изпълнението на рутинни държавни действия или услуги, на които платецът има законно право. |
| Търговия с влияние | Предлагане или приемане на неправомерно предимство за влияние върху процеса на вземане на решения от държавен служител или орган. |
| незаконно присвояване | Присвояване или прехвърляне на собственост или средства, поверени на нечии грижи за лична изгода. |
| Злоупотреба с власт | Неправомерно използване на официална позиция или власт за лична изгода или в полза на други лица. |
| Изпирането на пари | Процес на укриване или прикриване на произхода на незаконно придобити пари или активи. |
Законите за борба с подкупването на ОАЕ обхващат широк спектър от корупционни практики, като гарантират, че различните форми на подкупване и свързани престъпления се разглеждат и наказват по съответния начин, независимо от контекста или участващите страни.
Често срещани сценарии и реални примери за подкуп
Подкупването може да възникне в различни контексти:
- Корпоративни ръководители, предлагащи плащания за осигуряване на държавни договори
- Обществени служители, приемащи подаръци за ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни
- Служителите в частния сектор получават рушвети за фаворизиране на определени доставчици
- Здравни специалисти, приемащи стимули от фармацевтични компании
- Персоналът на образователните институции, който взема плащания за предпочитания за прием
Какви са ключовите разпоредби на Закона за борба с подкупването на ОАЕ?
Ето основните разпоредби на закона за борба с подкупването на ОАЕ:
- Изчерпателно определение, обхващащо публичния и частния подкуп: Законът предоставя широка дефиниция на подкупа, която обхваща както публичния, така и частния сектор, като гарантира, че се обръща внимание на корупционните практики във всеки контекст.
- Криминализира активния и пасивния подкуп, включително чужди служители: Законът криминализира както акта на предлагане на подкуп (активен подкуп), така и акта на приемане на подкуп (пасивен подкуп), разширявайки обхвата си до случаи, включващи чужди длъжностни лица.
- Забранява плащанията за улеснение или „подмазване“: Законът забранява плащането на малки неофициални суми, известни като плащания за улеснение или „подмазване“, които често се използват за ускоряване на рутинни действия или услуги на правителството.
- Сурови наказания като лишаване от свобода и солидни глоби: Законът налага строги наказания за подкупни престъпления, включително дълги присъди затвор и значителни финансови глоби, което служи като силно възпиращо средство срещу подобни корупционни практики.
- Корпоративна отговорност за подкупване на служители/агенти: Законът държи организациите отговорни за подкупни престъпления, извършени от техни служители или агенти, като гарантира, че компаниите поддържат стабилни програми за спазване на правилата за борба с подкупите и упражняват дължимата грижа.
- Извънтериториален обхват за граждани/резиденти на ОАЕ в чужбина: Законът разширява своята юрисдикция, за да обхване престъпленията за подкуп, извършени от граждани на ОАЕ или жители извън страната, като позволява наказателно преследване дори ако престъплението е извършено в чужбина.
- Защита на подателите на сигнали за насърчаване на докладването: Законът включва разпоредби за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които съобщават за случаи на подкуп или корупция, като насърчава хората да предоставят информация без страх от отмъщение.
- Конфискация на доходи от подкуп: Законът позволява конфискация и възстановяване на всякакви приходи или активи, получени от престъпления за подкуп, като гарантира, че участващите в корупционни практики не могат да се възползват от своите незаконни печалби.
- Задължителни програми за съответствие за организации в ОАЕ: Законът задължава организациите, работещи в ОАЕ, да прилагат стабилни програми за спазване на правилата за борба с подкупите, включително политики, процедури и обучение, за предотвратяване и разкриване на подкупи.
- Международно сътрудничество при разследвания/наказателни преследвания за подкупи: Законът улеснява международното сътрудничество и взаимната правна помощ при разследвания и наказателни преследвания за подкупи, като дава възможност за трансгранично сътрудничество и споделяне на информация за ефективна борба с транснационалните случаи на подкупи.
Актуални статистики и тенденции
Според официалния портал на ОАЕ усилията за борба с корупцията са довели до 12.5% намаление на отчетените инциденти с подкупи между 2022-2023 г. Прокуратурата на Дубай се справи с 38 големи дела за корупция през 2023 г., демонстрирайки ангажимента на емирството да поддържа прозрачност.
Официално изявление
Негово превъзходителство д-р Ахмед Ал Банна, директор на прокуратурата в Дубай Звено за борба с корупцията, заяви: „ОАЕ поддържат нулева толерантност към подкупите. Нашите подобрени системи за наблюдение и стриктното прилагане значително възпряха корупционните практики както в публичния, така и в частния сектор.“
Ключови раздели и статии за подкупни престъпления от наказателното право на ОАЕ
- Член 234: Криминализира предлагането на подкупи на държавни служители
- Член 235: Санкционира държавни служители, които приемат подкупи
- Член 236: Обръща се към посредниците при сделки с подкупи
- Член 237: Покрива опит за подкуп
- Член 238: Занимава се с подкупите в частния сектор
- Член 239: Предвижда конфискация на подкупи
- Член 240: Предлага защита на подателите на сигнали в случаи на подкуп
Подходът на наказателноправната система на ОАЕ
Съдебната система на ОАЕ възприе всеобхватен подход за борба с подкупите чрез създаването на специализирани антикорупционни звена и внедряване на модерни системи за мониторинг. Системата набляга както на превенцията, така и на възпирането, като използва авангардна технология за откриване на подозрителни транзакции.
Как се прилага Законът за борба с подкупите на ОАЕ за корпорации и бизнеси в ОАЕ?
Законите за борба с подкупите на ОАЕ, включително Федералния указ-закон № 31 от 2021 г. относно издаването на Закона за престъпленията и наказанията, се прилагат за корпорации и бизнеси, работещи в страната. Компаниите могат да бъдат държани наказателно отговорни за подкупни престъпления, извършени от техни служители, агенти или представители, действащи от името на компанията.
Корпоративна отговорност може да възникне, когато престъплението подкуп е извършено в полза на компанията, дори ако ръководството или ръководството на компанията не е знаело за незаконното поведение. Корпорациите могат да бъдат изправени пред сериозни санкции, включително значителни глоби, спиране или отнемане на бизнес лицензи, прекратяване или поставяне под съдебен надзор.
Санкции и наказания за подкупни престъпления в Дубай и Абу Даби
Обединените арабски емирства възприемат подход на нулева толерантност към подкупите и корупцията, със строги наказания, посочени във Федералния указ-закон № 31 от 2021 г. относно издаването на Закона за престъпленията и наказанията, по-специално членове 275 до 287 от Наказателния кодекс на ОАЕ . Последствията от престъпленията за подкуп са тежки и варират в зависимост от естеството на престъплението и участващите страни.
Подкупване с участието на държавни служители
- Лишаване от свобода
- Изискването, приемането или получаването на подаръци, облаги или обещания в замяна на изпълнение, бездействие или нарушаване на служебни задължения може да доведе до временно лишаване от свобода от 3 до 15 години (чл. 275-278).
- Продължителността на наказанието зависи от тежестта на престъплението и длъжностите, заемани от участващите лица.
- Финансови санкции
- В допълнение към или като алтернатива на лишаването от свобода могат да бъдат наложени значителни глоби.
- Тези глоби често се изчисляват въз основа на стойността на подкупа или като кратно на сумата на подкупа.
Подкупи в частния сектор
- Активен подкуп (предлагане на подкуп)
- Предлагането на подкуп в частния сектор е наказуемо престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода до 5 години (чл. 283).
- Пасивен подкуп (приемане на подкуп)
- Приемането на подкуп в частния сектор може да доведе до лишаване от свобода до 3 години (чл. 284).
Допълнителни последствия и санкции
- Конфискация на имущество
- Властите на ОАЕ имат правомощието да конфискуват всякакви активи или имущество, получени от или използвани при извършване на престъпления за подкуп (член 285).
- Отстраняване и вписване в черен списък
- Физическите лица и компаниите, признати за виновни за подкупи, могат да бъдат лишени от участие в държавни поръчки или да бъдат включени в черен списък за извършване на бизнес в ОАЕ.
- Корпоративни санкции
- Фирмите, замесени в подкупни престъпления, могат да бъдат изправени пред сериозни наказания, включително спиране или отнемане на бизнес лицензи, прекратяване или поставяне под съдебен надзор.
- Допълнителни наказания за физически лица
- Лицата, осъдени за подкупни престъпления, могат да бъдат изправени пред допълнителни наказания, като загуба на граждански права, забрана за заемане на определени длъжности или депортиране за граждани, които не са граждани на ОАЕ.
Стратегии за отбрана срещу подкупни престъпления в Емирствата
Когато сте изправени пред обвинения за подкуп в ОАЕ, стратегиите за защита може да включват:
- Липса на намерение: Демонстриране, че обвиняемият не е имал намерение да повлияе на служебното поведение.
- Клопка: С аргумента, че органите на реда са предизвикали престъплението.
- Недостатъчно доказателства: Оспорване на доказателствата на обвинението като неадекватни или ненадеждни.
- принуда: Показване, че обвиняемият е бил принуден да участва в схемата за подкуп.
- Отчетна защита: В някои случаи доброволното докладване на подкупа преди разкриването може да доведе до освобождаване от наказание.
Говорител на Отдел за борба с корупцията на полицията в Дубай заяви: „Ние се ангажираме да изкореним подкупите на всички нива. Нашето послание е ясно: няма място за корупция в бизнеса или държавния сектор на ОАЕ.“
Последни правни разработки за подкупване
Правителството на ОАЕ наскоро приложи Федерален указ-закон № 38 от 2023 г., укрепвайки мерки за борба с подкупите и въвеждаме:
- Подобрена защита на подателите на сигнали
- Увеличаване на санкциите за рецидивистите
- Задължителни корпоративни програми за съответствие
- Протоколи за цифрови доказателства
Забележителен казус от практиката: Победата на корпоративния интегритет
Имената са променени за поверителност
Г-н Ахмед (името е променено), висш изпълнителен директор в мултинационална корпорация, е изправен пред обвинения в предлагане на подкупи за осигуряване на държавен договор. Нашият правен екип успешно доказа, че предполагаемите плащания са законни консултантски такси, документирани по подходящи канали. Случаят подчерта важността на поддържането на подробни финансови записи и спазването на протоколите за корпоративно управление.
Географски обхват
Нашата адвокати по наказателни дела обслужват клиенти в цял Дубай, включително Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm Джумейра и центъра на Дубай.
Експертна правна подкрепа, когато имате най-голяма нужда
При изправяне обвинения за подкуп в Дубай или Абу Даби, незабавната правна намеса е от решаващо значение. Нашият екип от опитни наказателни адвокати носи десетилетия опит в справянето със сложни случаи на подкупи в правната система на ОАЕ. Свържете се с нас на +971506531334 или +971558018669 за бърза правна помощ, която може да промени вашия случай.
