Обединените арабски емирства (ОАЕ) имат строги закони и разпоредби за борба с подкупите и корупцията. С политика на нулева толерантност към тези престъпления, страната налага строги наказания на лица и организации, признати за виновни за участие в такива незаконни дейности. Усилията на ОАЕ за борба с корупцията имат за цел да поддържат прозрачност, да поддържат върховенството на закона и да насърчават справедлива бизнес среда за всички заинтересовани страни. Заемайки твърда позиция срещу подкупите и корупцията, ОАЕ се стреми да култивира доверие, да привлече чуждестранни инвестиции и да се утвърди като водещ глобален бизнес център, изграден на принципите на отчетност и етично поведение.

Какво е определението за подкуп според законодателството на ОАЕ?

Съгласно правната система на ОАЕ подкупът се дефинира широко като акт на предлагане, обещаване, даване, изискване или приемане на неправомерно предимство или стимул, пряко или косвено, в замяна на дадено лице да действа или да се въздържа от действие при изпълнение на техните задължения. Това включва както активни, така и пасивни форми на подкуп, включващи държавни служители, както и частни лица и организации. Подкупът може да приеме различни форми, включително плащания в брой, подаръци, развлечения или всяка друга форма на удовлетворение, предназначена да повлияе неправомерно на решението или действията на получателя.

Федералният наказателен кодекс на ОАЕ и други съответни закони предоставят цялостна рамка за определяне и справяне с различни форми на подкуп. Това включва престъпления като подкупване на държавни служители, подкупване в частния сектор, подкупване на чуждестранни държавни служители и плащания за улесняване. Законите също така обхващат свързани престъпления като присвояване, злоупотреба с власт, пране на пари и търговия с влияние, които често се пресичат със случаи на подкупи и корупция. Трябва да се отбележи, че законодателството на ОАЕ срещу подкупването се прилага не само за физически лица, но и за корпорации и други юридически лица, като ги държи отговорни за корупционни практики. Освен това има за цел да поддържа почтеност, прозрачност и отчетност във всички сектори, като насърчава справедлива и етична бизнес среда, като същевременно насърчава доброто управление и върховенството на закона.

Какви са различните видове подкупи, признати в ОАЕ?

Вид подкуп	Описание
Подкупване на държавни служители	Предлагане или приемане на подкупи за влияние върху действията или решенията на държавни служители, включително министри, съдии, служители на правоприлагащите органи и държавни служители.
Подкупи в частния сектор	Предлагане или приемане на подкупи в контекста на търговски сделки или бизнес сделки, включващи частни лица или организации.
Подкупване на чуждестранни държавни служители	Подкупване на чуждестранни държавни служители или служители на публични международни организации за получаване или задържане на бизнес или неправомерно предимство.
Плащания за улеснение	Малки неофициални плащания, направени за ускоряване или осигуряване на изпълнението на рутинни държавни действия или услуги, на които платецът има законно право.
Търговия с влияние	Предлагане или приемане на неправомерно предимство за влияние върху процеса на вземане на решения от държавен служител или орган.
незаконно присвояване	Присвояване или прехвърляне на собственост или средства, поверени на нечии грижи за лична изгода.
Злоупотреба с власт	Неправомерно използване на официална позиция или власт за лична изгода или в полза на други лица.
Изпирането на пари	Процес на укриване или прикриване на произхода на незаконно придобити пари или активи.

Законите за борба с подкупването на ОАЕ обхващат широк спектър от корупционни практики, като гарантират, че различните форми на подкупване и свързани престъпления се разглеждат и наказват по съответния начин, независимо от контекста или участващите страни.

Какви са основните разпоредби на закона за борба с подкупването на ОАЕ?

Ето основните разпоредби на закона за борба с подкупването на ОАЕ:

Изчерпателно определение, обхващащо публичния и частния подкуп: Законът предоставя широка дефиниция на подкупа, която обхваща както публичния, така и частния сектор, като гарантира, че се обръща внимание на корупционните практики във всеки контекст.
Криминализира активния и пасивния подкуп, включително чужди служители: Законът криминализира както акта на предлагане на подкуп (активен подкуп), така и акта на приемане на подкуп (пасивен подкуп), разширявайки обхвата си до случаи, включващи чужди длъжностни лица.
Забранява плащанията за улеснение или „подмазване“: Законът забранява плащането на малки неофициални суми, известни като плащания за улеснение или „подмазване“, които често се използват за ускоряване на рутинни действия или услуги на правителството.
Сурови наказания като лишаване от свобода и солидни глоби: Законът налага строги наказания за подкупни престъпления, включително дълги присъди затвор и значителни финансови глоби, което служи като силно възпиращо средство срещу подобни корупционни практики.
Корпоративна отговорност за подкупване на служители/агенти: Законът държи организациите отговорни за подкупни престъпления, извършени от техни служители или агенти, като гарантира, че компаниите поддържат стабилни програми за спазване на правилата за борба с подкупите и упражняват дължимата грижа.
Извънтериториален обхват за граждани/резиденти на ОАЕ в чужбина: Законът разширява своята юрисдикция, за да обхване престъпленията за подкуп, извършени от граждани на ОАЕ или жители извън страната, като позволява наказателно преследване дори ако престъплението е извършено в чужбина.
Защита на подателите на сигнали за насърчаване на докладването: Законът включва разпоредби за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които съобщават за случаи на подкуп или корупция, като насърчава хората да предоставят информация без страх от отмъщение.
Конфискация на доходи от подкуп: Законът позволява конфискация и възстановяване на всякакви приходи или активи, получени от престъпления за подкуп, като гарантира, че участващите в корупционни практики не могат да се възползват от своите незаконни печалби.
Задължителни програми за съответствие за организации в ОАЕ: Законът задължава организациите, работещи в ОАЕ, да прилагат стабилни програми за спазване на правилата за борба с подкупите, включително политики, процедури и обучение, за предотвратяване и разкриване на подкупи.
Международно сътрудничество при разследвания/наказателни преследвания за подкупи: Законът улеснява международното сътрудничество и взаимната правна помощ при разследвания и наказателни преследвания за подкупи, като дава възможност за трансгранично сътрудничество и споделяне на информация за ефективна борба с транснационалните случаи на подкупи.

Какви са наказанията за подкупни престъпления в ОАЕ?

Обединените арабски емирства възприемат подход на нулева толерантност към подкупите и корупцията, със строги наказания, посочени във Федералния указ-закон № 31 от 2021 г. относно издаването на Закона за престъпленията и наказанията, по-специално членове 275 до 287 от Наказателния кодекс на ОАЕ . Последствията от престъпленията за подкуп са тежки и варират в зависимост от естеството на престъплението и участващите страни.

Подкупване с участието на държавни служители

Лишаване от свобода
- Изискването, приемането или получаването на подаръци, облаги или обещания в замяна на изпълнение, бездействие или нарушаване на служебни задължения може да доведе до временно лишаване от свобода от 3 до 15 години (чл. 275-278).
- Продължителността на наказанието зависи от тежестта на престъплението и длъжностите, заемани от участващите лица.
Финансови санкции
- В допълнение към или като алтернатива на лишаването от свобода могат да бъдат наложени значителни глоби.
- Тези глоби често се изчисляват въз основа на стойността на подкупа или като кратно на сумата на подкупа.

Подкупи в частния сектор

Активен подкуп (предлагане на подкуп)
- Предлагането на подкуп в частния сектор е наказуемо престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода до 5 години (чл. 283).
Пасивен подкуп (приемане на подкуп)
- Приемането на подкуп в частния сектор може да доведе до лишаване от свобода до 3 години (чл. 284).

Допълнителни последствия и санкции

Конфискация на имущество
- Властите на ОАЕ имат правомощието да конфискуват всякакви активи или имущество, получени от или използвани при извършване на престъпления за подкуп (член 285).
Отстраняване и вписване в черен списък
- Физическите лица и компаниите, признати за виновни за подкупи, могат да бъдат лишени от участие в държавни поръчки или да бъдат включени в черен списък за извършване на бизнес в ОАЕ.
Корпоративни санкции
- Фирмите, замесени в подкупни престъпления, могат да бъдат изправени пред сериозни наказания, включително спиране или отнемане на бизнес лицензи, прекратяване или поставяне под съдебен надзор.
Допълнителни наказания за физически лица
- Лицата, осъдени за подкупни престъпления, могат да бъдат изправени пред допълнителни наказания, като загуба на граждански права, забрана за заемане на определени длъжности или депортиране за граждани, които не са граждани на ОАЕ.

Строгата позиция на ОАЕ относно престъпленията за подкуп подчертава важността на поддържането на етични бизнес практики и прилагането на стабилни политики и процедури за борба с корупцията. Търсенето на правен съвет и спазването на най-високите стандарти за почтеност е от решаващо значение за лица и организации, работещи в ОАЕ.

Как ОАЕ се справят с разследването и наказателното преследване на случаи на подкуп?

Обединените арабски емирства са създали специализирани звена за борба с корупцията в рамките на правоприлагащите агенции, като например прокуратурата на Дубай и съдебния отдел на Абу Даби, които отговарят за разследването на твърдения за подкупи. Тези звена наемат обучени следователи и прокурори, които работят в тясно сътрудничество със звената за финансово разузнаване, регулаторни органи и други държавни органи. Те имат широки правомощия за събиране на доказателства, изземване на активи, замразяване на банкови сметки и получаване на съответни документи и записи.

След като се съберат достатъчно доказателства, случаят се отнася до прокуратурата, която преглежда доказателствата и решава дали да повдигне наказателни обвинения. Прокурорите в ОАЕ са независими и имат правомощията да завеждат дела пред съдилищата. Съдебната система на ОАЕ следва строги правни процедури, като се придържа към принципите на справедлив процес и справедлив процес, като обвиняемите имат право на законно представителство и възможност да представят своята защита.

Освен това Държавната одитна институция (ВОИ) играе решаваща роля в наблюдението и одита на държавните агенции и осигуряването на правилното използване на публичните средства. Ако бъдат открити случаи на подкуп или злоупотреба с публични средства, ВОИ може да отнесе въпроса до съответните органи за по-нататъшно разследване и потенциално наказателно преследване.

Какви са наличните защити срещу обвинения за подкуп съгласно законодателството на ОАЕ?

Съгласно правната рамка на ОАЕ физическите или юридическите лица, изправени пред обвинения за подкуп, може да разполагат с няколко защити, в зависимост от конкретните обстоятелства на случая. Ето някои потенциални защити, които могат да бъдат повдигнати:

Липса на намерение или знание
- Обвиняемият може да твърди, че не е имал необходимото намерение или знание за извършване на престъплението подкуп.
- Тази защита може да бъде приложима, ако ответникът може да докаже, че е действал, без да разбира истинското естество на транзакцията или че не е знаел за съществуването на подкуп.
Принуда или принуда
- Ако ответникът може да докаже, че е бил под натиск или принуден да приеме или предложи подкуп, това може да послужи като защита.
- Тежестта на доказване за установяване на принудата обаче обикновено е висока и ответникът трябва да предостави убедителни доказателства в подкрепа на това твърдение.
Клопка
- В случаите, когато обвиняемият е бил склонен или уловен в извършване на престъплението подкуп от правоприлагащи органи или държавни служители, може да се приложи защита с уловяне.
- Обвиняемият трябва да докаже, че не е имал предразположение да извърши престъплението и е бил подложен на неправомерен натиск или склоняване от властите.
Фактическа или законова грешка
- Ответникът може да твърди, че е допуснал истинска фактическа или правна грешка, което ги кара да вярват, че действията им не са незаконни.
- Тази защита е предизвикателство за установяване, тъй като законите за борба с подкупите на ОАЕ са широко разгласени и добре известни.
Липса на юрисдикция
- В случаи, включващи трансгранични елементи, ответникът може да оспори юрисдикцията на ОАЕ върху предполагаемото престъпление.
- Тази защита може да бъде уместна, ако престъплението подкуп е извършено изцяло извън териториалната юрисдикция на ОАЕ.
Давност
- В зависимост от конкретното престъпление за подкуп и приложимата давност съгласно законодателството на ОАЕ, ответникът може да твърди, че наказателното преследване е изтекло по давност и не може да продължи.

Важно е да се отбележи, че наличието и успехът на тези защити ще зависи от конкретните обстоятелства на всеки случай и представените доказателства. Подсъдимите, изправени пред обвинения в подкупване в ОАЕ, се съветват да потърсят правен съвет от опитни адвокати, запознати със законите и правната система на ОАЕ срещу подкупването.

Как законът за борба с подкупването на ОАЕ се прилага за корпорации и предприятия в ОАЕ?

Законите за борба с подкупите на ОАЕ, включително Федералния указ-закон № 31 от 2021 г. относно издаването на Закона за престъпленията и наказанията, се прилагат за корпорации и бизнеси, работещи в страната. Компаниите могат да бъдат държани наказателно отговорни за подкупни престъпления, извършени от техни служители, агенти или представители, действащи от името на компанията.

Корпоративна отговорност може да възникне, когато престъплението подкуп е извършено в полза на компанията, дори ако ръководството или ръководството на компанията не е знаело за незаконното поведение. Корпорациите могат да бъдат изправени пред сериозни санкции, включително значителни глоби, спиране или отнемане на бизнес лицензи, прекратяване или поставяне под съдебен надзор.

За да намалят рисковете, от бизнеса в ОАЕ се очаква да прилага стабилни политики за борба с подкупите и корупцията, да извършва надлежна проверка на посредниците трети страни и да осигурява редовно обучение на служителите относно спазването на законите за борба с подкупите. Неспазването на адекватен вътрешен контрол и превантивни мерки може да изложи компаниите на значителни правни и репутационни последици.