Злоупотребата с доверие и измамата са криминални престъпления в ОАЕ

Измамата и злоупотребата с доверие са престъпни престъпления в ОАЕ

Нарушаване на доверието в ОАЕ

Освен страхотни бизнес стимули, включително доходи без данъци, централното местоположение на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и близостта до големите световни пазари го правят привлекателна дестинация за световната търговия. Топлото време на страната и разрастващата се икономика я правят привлекателна за имигрантите, особено за емигрантите. По същество ОАЕ са земя на възможности.

Въпреки това, уникалността на ОАЕ като място с големи бизнес възможности и отличен стандарт на живот не само привлича трудолюбиви хора от цял ​​свят, но и престъпници. От нечестни служители до нечестни бизнес партньори, доставчици и други сътрудници, нарушаването на доверието се превърна в често срещано престъпление в ОАЕ.

Какво е нарушение на доверието?

Измамата и престъплението за нарушаване на доверието са престъпления в ОАЕ съгласно Федерален закон № 3 от 1987 г и неговите изменения (НК). Съгласно член 404 от Наказателния кодекс на ОАЕ, нарушението на закона за доверие включва престъпления за присвояване на движимо имущество, включително пари.

Като цяло престъпното нарушаване на доверието включва ситуация, при която лице, поставено в позиция на доверие и отговорност, се възползва от позицията си, за да присвои имуществото на своя принципал. В бизнес среда извършителят обикновено е служител, бизнес партньор или доставчик/продавач, докато жертвата (принципалът) обикновено е собственик на бизнес, работодател или бизнес партньор.

Федералните закони на ОАЕ позволяват на всеки, включително работодатели и партньори в съвместни предприятия, които са жертви на присвояване от техните служители или бизнес партньори, да съдят нарушителите в наказателно дело. Освен това законът им позволява да възстановят обезщетение от виновната страна чрез образуване на производство в граждански съд.

Изисквания за наказателно дело за нарушаване на доверието

Въпреки че законът позволява на хората да съдят други за нарушения на доверието, случай за нарушаване на доверие трябва да отговаря на някои изисквания или условия, елементи на престъплението за нарушаване на доверието: включително:

  1. Нарушение на доверието може да възникне само ако присвояването включва движимо имущество, включително пари, документи и финансови инструменти като акции или облигации.
  2. Нарушение на доверието се случва, когато обвиняемият няма законно право върху имуществото, за което е обвинен за присвояване или незаконно присвояване. По същество нарушителят нямаше законови правомощия да действа по начина, по който са го правили.
  3. За разлика от кражбата и измамата, нарушаването на доверието изисква жертвата да понесе вреди.
  4. За да се случи злоупотреба с доверие, обвиняемият трябва да владее имота по един от следните начини: като лизинг, доверие, ипотека или пълномощник.
  5. При акционерно правоотношение акционер, който забранява на други акционери да упражняват законните си права върху техните акции и взема тези акции в тяхна полза, може да бъде преследван с нарушаване на доверието.

Наказание за нарушаване на доверието в ОАЕ

За да възпре хората да извършват престъпления за нарушаване на доверието, федералният закон на ОАЕ криминализира злоупотребата с доверие съгласно член 404 от Наказателния кодекс. Съответно, злоупотребата с доверие е престъпление и всеки, който бъде признат за виновен, подлежи на:

  • Присъда затвор (задържане), или
  • Глоба

Съдът обаче има право да определи продължителността на задържането или размера на глобата, но според разпоредбите на Наказателния кодекс. Докато съдилищата са свободни да налагат наказание в зависимост от тежестта на престъплението, член 71 от Федералния наказателен кодекс № 3 от 1987 г. предвижда максимална глоба от 30,000 XNUMX AED и максимална присъда лишаване от свобода не повече от три години.

Нарушение на закона за доверието на ОАЕ: Технологични промени

Подобно на други области, новата технология промени начина, по който ОАЕ преследва някои случаи на нарушаване на доверието. Например, в ситуации, при които нарушителят е използвал компютър или електронно устройство, за да извърши престъплението, съдът може да ги преследва съгласно Закона за киберпрестъпността на ОАЕ (Федерален закон № 5 от 2012 г.).

Престъпленията за нарушаване на доверието съгласно Закона за киберпрестъпленията носят по-строги санкции от тези, преследвани само съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс. Престъпленията, предмет на Закона за киберпрестъпленията, включват тези, включващи:

  • Подправяне на документ с помощта на електронни/технологични средства
  • Умишлено използване на подправен електронен документ
  • Използване на електронни/технологични средства за незаконно придобиване на имущество
  • Незаконен достъп до банкови сметки чрез електронни/технологични средства
  • Неоторизиран достъп до електронна/технологична система, особено по време на работа

Често срещан сценарий на нарушаване на доверието чрез технология в ОАЕ включва неоторизиран достъп до счетоводни или банкови данни на лице или организация с цел измамно прехвърляне на пари или кражба от тях.

Bottom Line

ОАЕ е земя на възможности за много хора, включително престъпници. Въпреки че уникалната позиция на страната прави нарушенията на доверието често срещани, Наказателният кодекс на ОАЕ и няколко други разпоредби на федералните закони са ефективни при справянето с тези престъпления. Въпреки това, като жертва или дори предполагаем нарушител в случай за нарушаване на доверието, имате нужда от квалифициран адвокат по наказателна защита, който да ви помогне да се ориентирате в често сложния правен процес.

Наемете опитен и професионален правен консултант в Дубай

Ако подозирате, че е извършено нарушение на доверието, най-добре е да потърсите съвет от a наказателен адвокат в ОАЕ.  Ние сме една от водещите кантори за наказателно право в ОАЕ, занимаващи се с престъпно нарушение на правото на доверие.

Когато наемете нашата адвокатска кантора да ви представлява в случай за нарушаване на доверието, ние ще се погрижим съдът да разгледа делото ви и че правата ви са защитени. Нашият адвокат за нарушаване на доверието в Дубай, ОАЕ ще ви даде цялата помощ, от която се нуждаете. Ние разбираме колко важен е вашият случай за вас и правим всичко възможно, за да защитим вашите права и интереси.

Преминете към Top