Կաշառակերություն և կոռուպցիա

Արաբական Միացյալ Էմիրությունները (ԱՄԷ) ունի կաշառակերության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի խիստ օրենքներ և կանոնակարգեր. Հետ զրոյական հանդուրժողականության քաղաքականություն Այս իրավախախտումների նկատմամբ երկիրը խիստ պատիժներ է սահմանում այն ​​անձանց և կազմակերպությունների նկատմամբ, ովքեր մեղավոր են ճանաչվել նման անօրինական գործողությունների մեջ:

Ինչպես փորձառու քրեական պաշտպաններ, մենք AK Advocates-ում բազմաթիվ խնդիրներ ենք ունեցել կաշառքի դեպքեր ԱՄԷ-ի ողջ տարածքում՝ տրամադրելով փորձագիտական ​​իրավական ներկայացուցչություն ինչպես անհատներին, այնպես էլ կազմակերպություններին:

Ո՞րն է կաշառքի սահմանումը ԱՄԷ օրենսդրության համաձայն:

ԱՄԷ-ի իրավական համակարգի համաձայն՝ կաշառքը լայնորեն սահմանվում է որպես անհարկի առավելություն կամ խրախուսում առաջարկելը, խոստանալը, տալը, պահանջելը կամ ընդունելը, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն՝ անձին գործելու կամ ձեռնպահ մնալու դիմաց: նրանց պարտականությունները։

Սա ներառում է կաշառակերության և՛ ակտիվ, և՛ պասիվ ձևերը, որոնք ներառում են ինչպես պետական ​​պաշտոնյաներ, այնպես էլ մասնավոր անհատներ և կազմակերպություններ: Կաշառքը կարող է ունենալ տարբեր ձևեր, այդ թվում՝ կանխիկ վճարումներ, նվերներ, զվարճանք կամ ցանկացած այլ հաճույք, որը նպատակաուղղված է ոչ պատշաճ կերպով ազդելու ստացողի որոշման կամ գործողությունների վրա:

Որո՞նք են ԱՄԷ-ում ճանաչված կաշառքի տարբեր տեսակները:

Կաշառքի տեսակը	Նկարագրություն
Պետական ​​պաշտոնյաների կաշառքը	Կաշառք առաջարկելը կամ ընդունելը պետական ​​պաշտոնյաների, այդ թվում՝ նախարարների, դատավորների, իրավապահների և պետական ​​ծառայողների գործողությունների կամ որոշումների վրա ազդելու համար։
Կաշառքը մասնավոր հատվածում	Առևտրային գործարքների կամ բիզնես գործարքների համատեքստում կաշառք առաջարկելը կամ ընդունումը, որոնցում ներգրավված են մասնավոր անձինք կամ կազմակերպությունները:
Օտարերկրյա պետական ​​պաշտոնյաների կաշառք	Օտարերկրյա պետական ​​պաշտոնյաներին կամ հանրային միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնյաներին կաշառք տալը բիզնես կամ անհարկի առավելություն ձեռք բերելու կամ պահպանելու համար:
Հեշտացման վճարումներ	Փոքր ոչ պաշտոնական վճարումներ, որոնք արվում են՝ արագացնելու կամ ապահովելու պետական ​​կանոնավոր գործողությունների կամ ծառայությունների կատարումը, որոնց վճարողը օրինական իրավունք ունի:
Առևտուր ազդեցությամբ	Հանրային պաշտոնյայի կամ մարմնի որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու համար անհարկի առավելություն առաջարկելը կամ ընդունումը:
Յուրացում	Անձնական շահի համար ինչ-որ մեկի խնամքին վստահված գույքի կամ դրամական միջոցների յուրացում կամ փոխանցում:
Իշխանության չարաշահում	Պաշտոնական դիրքի կամ լիազորությունների ոչ պատշաճ օգտագործումը անձնական շահի կամ ուրիշների շահերի համար:
Փողերի լվացում	Ապօրինի կերպով ձեռք բերված գումարների կամ ունեցվածքի ծագումը թաքցնելու կամ քողարկելու գործընթաց.

ԱՄԷ-ի հակակաշառակերության մասին օրենքներն ընդգրկում են կոռուպցիոն գործողությունների լայն շրջանակ՝ երաշխավորելով, որ կաշառակերության տարբեր ձևերը և հարակից հանցագործությունները համապատասխան կերպով կլուծվեն և պատժվեն՝ անկախ կոնտեքստից կամ ներգրավված կողմերից:

Կաշառակերության ընդհանուր սցենարներ և իրական օրինակներ

Կաշառքը կարող է առաջանալ տարբեր համատեքստերում.

1. Կորպորատիվ ղեկավարներ, որոնք առաջարկում են վճարումներ՝ ապահովելու պետական ​​պայմանագրերը
2. Պետական ​​պաշտոնյաները նվերներ են ընդունում թույլտվության գործընթացն արագացնելու համար
3. Մասնավոր հատվածի աշխատակիցները ստանում են ատկատներ՝ կոնկրետ վաճառողներին նպաստելու համար
4. Առողջապահության ոլորտի մասնագետներ, որոնք խրախուսանքներ են ընդունում դեղագործական ընկերություններից
5. Ուսումնական հաստատությունների անձնակազմը վճարումներ է կատարում ընդունելության նախապատվության համար

Որո՞նք են ԱՄԷ-ի հակակաշառակերության մասին օրենքի հիմնական դրույթները:

Ահա ԱՄԷ-ի հակակաշառակերության մասին օրենքի հիմնական դրույթները.

• Հանրային և մասնավոր կաշառքի համապարփակ սահմանում. Օրենքը տալիս է կաշառակերության լայն սահմանում, որն ընդգրկում է ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածները՝ երաշխավորելով, որ կոռուպցիոն պրակտիկաները լուծվեն ցանկացած համատեքստում:
• Քրեականացնում է ակտիվ և պասիվ կաշառքը, ներառյալ օտարերկրյա պաշտոնյաները. Օրենքը քրեականացնում է ինչպես կաշառք առաջարկելը (ակտիվ կաշառք), այնպես էլ կաշառք ընդունելը (պասիվ կաշառք)՝ ընդլայնելով դրա հասանելիությունը օտարերկրյա պետական ​​պաշտոնյաների մասնակցությամբ:
• Արգելում է դյուրացման կամ «քսուքի» վճարումները. Օրենքն արգելում է փոքր ոչ պաշտոնական գումարների վճարումը, որոնք հայտնի են որպես դյուրացման կամ «քսուքի» վճարումներ, որոնք հաճախ օգտագործվում են կառավարության սովորական գործողությունները կամ ծառայություններն արագացնելու համար:
• Դաժան պատիժներ, ինչպիսիք են ազատազրկումը և մեծ տուգանքները. Օրենքը խիստ պատիժներ է նախատեսում կաշառակերության հանցագործությունների համար, ներառյալ երկարաժամկետ բանտարկությունը և զգալի ֆինանսական տուգանքները, որոնք ուժեղ զսպող միջոց են նման կոռուպցիոն գործողությունների դեմ:
• Կորպորատիվ պատասխանատվություն աշխատակիցների/գործակալների կաշառակերության հանցագործությունների համար. Օրենքը պատասխանատվություն է կրում կազմակերպություններին կաշառակերության իրավախախտումների համար, որոնք կատարվել են իրենց աշխատակիցների կամ գործակալների կողմից՝ երաշխավորելով, որ ընկերությունները պահպանեն հակակաշառակերության համապատասխանության կայուն ծրագրեր և ցուցաբերեն պատշաճ ջանասիրություն:
• Արտերկրյա հասանելիություն ԱՄԷ քաղաքացիների/արտերկրում գտնվող բնակիչների համար. Օրենքը ընդլայնում է իր իրավասությունը՝ ծածկելու ԱՄԷ քաղաքացիների կամ երկրից դուրս գտնվող բնակիչների կողմից կաշառակերության հանցագործությունները՝ թույլ տալով քրեական հետապնդում իրականացնել նույնիսկ եթե հանցագործությունը տեղի է ունեցել արտասահմանում:
• Ազդարարների պաշտպանություն՝ խրախուսելու հաշվետվությունը. Օրենքը ներառում է դրույթներ՝ պաշտպանելու ազդարարներին, ովքեր հայտնում են կաշառակերության կամ կոռուպցիայի դեպքերի մասին՝ խրախուսելով անձանց ներկայացնել տեղեկատվություն՝ առանց վրեժխնդրության վախի:
• Կաշառքից ստացված եկամուտների բռնագրավում. Օրենքը թույլ է տալիս բռնագրավել և վերադարձնել կաշառակերության հանցագործություններից ստացված ցանկացած եկամուտ կամ ակտիվ՝ ապահովելով, որ կոռուպցիոն գործողությունների մեջ ներգրավված անձինք չեն կարող օգուտ քաղել իրենց ապօրինի շահերից:
• Պարտադիր համապատասխանության ծրագրեր ԱՄԷ կազմակերպությունների համար. Օրենքը պարտավորեցնում է, որ ԱՄԷ-ում գործող կազմակերպությունները իրականացնեն հակակաշառակերության համապատասխանության լուրջ ծրագրեր, ներառյալ քաղաքականությունները, ընթացակարգերը և ուսուցումը` կանխելու և հայտնաբերելու համար կաշառքը:
• Միջազգային համագործակցություն կաշառակերության հետաքննության/դատական ​​հետապնդման գործում. Օրենքը դյուրացնում է միջազգային համագործակցությունը և փոխադարձ իրավական աջակցությունը կաշառակերության հետաքննության և քրեական հետապնդման գործում՝ հնարավորություն տալով անդրսահմանային համագործակցության և տեղեկատվության փոխանակմանը՝ արդյունավետ կերպով պայքարելու անդրազգային կաշառքի դեպքերի դեմ:

Ընթացիկ վիճակագրություն և միտումներ

Ըստ ԱՄԷ-ի պաշտոնական պորտալի՝ հակակոռուպցիոն ջանքերը հանգեցրել են զեկույցների 12.5%-ով նվազմանը. կաշառակերության դեպքեր 2022-2023թթ. Դուբայի հանրային դատախազությունը գործ է հարուցել 38 մայորի նկատմամբ կոռուպցիոն դեպքեր 2023 թվականին՝ ցույց տալով էմիրության նվիրվածությունը թափանցիկության պահպանմանը:

Պաշտոնական հայտարարություն

Նորին գերազանցություն դոկտոր Ահմեդ Ալ Բաննան, Դուբայի հանրային դատախազության տնօրենը Հակակոռուպցիոն բաժին«ԱՄԷ-ն զրոյական հանդուրժողականություն է պահպանում կաշառակերության նկատմամբ։ Մեր ուժեղացված մոնիտորինգի համակարգերը և խիստ կիրարկումը զգալիորեն զսպել են կոռուպցիոն պրակտիկան ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածներում»:

ԱՄԷ-ի քրեական իրավունքից կաշառակերության հանցագործությունների վերաբերյալ հիմնական բաժինները և հոդվածները

1. Հոդված 234Քրեականացվում է պետական ​​պաշտոնյաներին կաշառք առաջարկելու արարքը
2. Հոդված 235Պատժում է կաշառք ընդունող պետական ​​պաշտոնյաներին
3. Հոդված 236Դիմում է կաշառակերության գործարքների միջնորդներին
4. Հոդված 237Լուսաբանում է կաշառակերության փորձը
5. Հոդված 238Մասնավոր հատվածում զբաղվում է կաշառակերությամբ
6. Հոդված 239Նախատեսում է կաշառքի բռնագանձում
7. Հոդված 240Առաջարկում է պաշտպանություն ազդարարներին կաշառակերության գործերով

ԱՄԷ Քրեական արդարադատության համակարգի մոտեցումը

ԱՄԷ-ի դատական ​​համակարգը որդեգրել է կաշառակերության դեմ պայքարի համապարփակ մոտեցում՝ ստեղծելով մասնագիտացված հակակոռուպցիոն ստորաբաժանումներ և առաջադեմ մոնիտորինգի համակարգերի ներդրում: Համակարգը շեշտը դնում է ինչպես կանխարգելման, այնպես էլ կանխարգելման վրա՝ օգտագործելով նորագույն տեխնոլոգիա՝ կասկածելի գործարքները հայտնաբերելու համար:

Ինչպե՞ս է ԱՄԷ-ի հակակաշառակերության օրենքը կիրառվում ԱՄԷ-ի կորպորացիաների և ձեռնարկությունների նկատմամբ:

ԱՄԷ-ի հակակաշառակերության մասին օրենքները, այդ թվում՝ 31 թվականի «Հանցագործությունների և պատիժների մասին օրենքի թողարկման մասին» թիվ 2021 դաշնային օրենքը, տարածվում են երկրի ներսում գործող կորպորացիաների և ձեռնարկությունների վրա: Ընկերությունները կարող են քրեական պատասխանատվության ենթարկվել կաշառակերության հանցագործությունների համար, որոնք կատարվել են իրենց աշխատակիցների, գործակալների կամ ընկերության անունից հանդես եկող ներկայացուցիչների կողմից:

Կորպորատիվ պատասխանատվությունը կարող է առաջանալ, երբ կաշառակերության հանցագործությունը կատարվում է ի շահ ընկերության, նույնիսկ եթե ընկերության ղեկավարությունը կամ ղեկավարությունը տեղյակ չեն եղել անօրինական վարքագծի մասին: Կորպորացիաները կարող են ենթարկվել խիստ տույժերի, ներառյալ զգալի տուգանքները, գործունեության լիցենզիաների կասեցումը կամ չեղարկումը, լուծարումը կամ դատական ​​հսկողության տակ դնելը:

Տույժեր և պատիժներ Դուբայում և Աբու Դաբիում կաշառակերության իրավախախտումների համար

Արաբական Միացյալ Էմիրությունները զրոյական հանդուրժողականության մոտեցում է ցուցաբերում կաշառակերության և կոռուպցիայի նկատմամբ՝ խիստ պատժամիջոցներով, որոնք նախատեսված են 31 թվականի «Հանցագործությունների և պատիժների մասին» օրենքի թողարկման մասին Դաշնային օրենքում, մասնավորապես ԱՄԷ Քրեական օրենսգրքի 2021-ից 275-րդ հոդվածներում: . Կաշառակերության հանցագործությունների հետևանքները ծանր են և տարբեր՝ կախված հանցագործության բնույթից և ներգրավված կողմերից:

Պետական ​​պաշտոնյաների մասնակցությամբ կաշառք

1. Ազատազրկման ժամկետ
   • Պաշտոնական պարտականությունները կատարելու, բաց թողնելու կամ խախտելու դիմաց նվերներ, նպաստներ կամ խոստումներ պահանջելը, ընդունելը կամ ստանալը կարող է հանգեցնել ժամանակավոր ազատազրկման՝ 3-ից 15 տարի ժամկետով (հոդվածներ 275-278):
   • Ազատազրկման ժամկետի տևողությունը կախված է հանցագործության ծանրությունից և ներգրավված անձանց զբաղեցրած պաշտոններից։
2. Ֆինանսական տույժեր
   • Բացի ազատազրկմանը կամ որպես այլընտրանք, կարող են նշանակվել էական տուգանքներ:
   • Այս տուգանքները հաճախ հաշվարկվում են՝ ելնելով կաշառքի արժեքից կամ որպես կաշառքի գումարի բազմապատիկ:

Կաշառքը մասնավոր հատվածում

1. Ակտիվ կաշառք (կաշառք առաջարկելը)
   • Մասնավոր հատվածում կաշառք առաջարկելը պատժելի հանցանք է, որը պատժվում է մինչև 5 տարի ազատազրկմամբ (հոդված 283):
2. Պասիվ կաշառք (կաշառքի ընդունում)
   • Մասնավոր հատվածում կաշառք ստանալը կարող է հանգեցնել ազատազրկման՝ մինչև 3 տարի ժամկետով (հոդված 284):

Լրացուցիչ հետևանքներ և տույժեր

1. Ակտիվների բռնագրավում
   • ԱՄԷ իշխանություններն իրավասու են բռնագրավել ցանկացած ակտիվ կամ գույք, որը ստացվել կամ օգտագործվել է կաշառակերության հանցագործությունների կատարման մեջ (հոդված 285):
2. Արգելափակում և սև ցուցակում
   • Կաշառակերության մեջ մեղավոր ճանաչված անհատներն ու ընկերությունները կարող են զրկվել պետական ​​պայմանագրերին մասնակցելուց կամ ԱՄԷ-ում բիզնես վարելու սև ցուցակում հայտնվելուց:
3. Կորպորատիվ տույժեր
   • Կաշառակերության հետ կապված հանցագործություններում ներգրավված ընկերությունները կարող են ենթարկվել խիստ պատիժների, ներառյալ բիզնեսի լիցենզիաների կասեցումը կամ չեղարկումը, լուծարումը կամ դատական ​​հսկողության տակ դնելը:
4. Լրացուցիչ տույժեր ֆիզիկական անձանց համար
   • Կաշառակերության համար դատապարտված անհատները կարող են ենթարկվել լրացուցիչ տույժերի, ինչպիսիք են քաղաքացիական իրավունքների կորուստը, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու արգելքը կամ արտաքսումը ոչ ԱՄԷ քաղաքացիների համար:

Էմիրություններում կաշառակերության հանցագործությունների վերաբերյալ պաշտպանության ռազմավարություններ

Երբ ԱՄԷ-ում կաշառակերության մեղադրանքներ են առաջադրվում, պաշտպանության ռազմավարությունները կարող են ներառել.

1. Մտադրության բացակայությունՑույց տալ, որ մեղադրյալը մտադիր չէ ազդել պաշտոնական վարքագծի վրա:
2. Մտնում էՊատճառաբանելով, որ իրավապահները դրդել են հանցագործությանը:
3. Անբավարար ապացույցներՄեղադրող կողմի ապացույցները վիճարկել որպես անբավարար կամ անարժանահավատ:
4. ՀարկադրանքՑույց տալով, որ մեղադրյալին ստիպել են մասնակցել կաշառակերության սխեմային։
5. Զեկուցող պաշտպանությունՈրոշ դեպքերում կաշառքի մասին կամովին հայտնելը նախքան հայտնաբերումը կարող է հանգեցնել պատժից ազատման:

-ի խոսնակը Դուբայի ոստիկանության հակակոռուպցիոն բաժին «Մենք հանձնառու ենք արմատախիլ անել կաշառակերությունը բոլոր մակարդակներում: Մեր ուղերձը հստակ է՝ ԱՄԷ-ի բիզնեսում կամ պետական ​​հատվածում կոռուպցիայի համար տեղ չկա»:

Կաշառակերության վերջին իրավական զարգացումները

ԱՄԷ կառավարությունը վերջերս կիրառեց 38 թվականի թիվ 2023 դաշնային օրենքը՝ ուժեղացնելով. կաշառակերության դեմ միջոցառումներ և ներկայացնելով.

• Ազդարարների ուժեղացված պաշտպանություն
• Կրկնակի իրավախախտների համար տուգանքների ավելացում
• Պարտադիր կորպորատիվ համապատասխանության ծրագրեր
• Թվային ապացույցների արձանագրություններ

Հատկանշական դեպքի ուսումնասիրություն. կորպորատիվ ամբողջականության հաղթանակ

Անունները փոխվել են գաղտնիության համար

Պարոն Ահմեդը (անունը փոխված է), որը բազմազգ կորպորացիայի ավագ գործադիրն էր, մեղադրվում էր կաշառք առաջարկելու մասին՝ պետական ​​պայմանագիր ապահովելու համար: Մեր իրավաբանական թիմը հաջողությամբ ապացուցեց, որ ենթադրյալ վճարումները լեգիտիմ խորհրդատվական վճարներ են, որոնք փաստաթղթավորված են համապատասխան ուղիներով: Գործը ընդգծեց մանրամասն ֆինանսական գրառումների պահպանման և կորպորատիվ կառավարման արձանագրությունների պահպանման կարևորությունը:

Աշխարհագրական հասանելիություն

մեր քրեական պաշտպաններ սպասարկել հաճախորդներին ամբողջ Դուբայում, ներառյալ Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm: Ջումեյրա և Դուբայի կենտրոն:

Փորձագետ իրավական աջակցություն, երբ դրա կարիքն ամենաշատն է

Երբ կանգնած է կաշառքի մեղադրանքները Դուբայում կամ Աբու Դաբիում անհապաղ իրավական միջամտությունը շատ կարևոր է: Փորձառու քրեական իրավաբանների մեր թիմը բերում է տասնամյակների փորձ կաշառակերության բարդ գործերի հետ կապված ԱՄԷ իրավական համակարգում: Կապվեք մեզ հետ +971506531334 կամ +971558018669 հեռախոսահամարներով՝ արագ իրավաբանական օգնության համար, որը կարող է փոխել ձեր գործը: