As acusações de fraude na falência surgem quando uma empresa ou pessoa em dificuldades é acusada de esconder bens ou enganar credores. Sobrepõem-se aos procedimentos de insolvência.
Onde se enquadra: Muitas vezes em paralelo com procedimentos de insolvência ou reestruturação.
O que é a fraude na falência?
Em termos gerais, agir de forma desonesta em relação à insolvência, por exemplo ocultando bens ou favorecendo indevidamente alguns credores.
Os crimes exatos devem ser confirmados na lei em vigor.
Como interagem o processo penal e o procedimento de insolvência?
Podem decorrer em paralelo e influenciar-se, pelo que a estratégia deve ser coordenada.
O que é a ocultação de bens?
Esconder ou transferir bens para fugir aos credores.
As transferências anteriores à insolvência são muitas vezes examinadas.
O que fazer primeiro?
Listar todos os bens e transferências
Incluindo os recentes.
Ser rigoroso em cada entrega
As declarações falsas criam novos problemas.
Conservar os registos das decisões da empresa
Porque foram feitos os pagamentos.
Coordenar-se com os consultores de insolvência
A coerência importa.
Ligue-nos para +971 50 653 1334 ou escreva por WhatsApp. Respondemos a qualquer hora.
Temas desta matéria
No âmbito de «Fraude em falências» tratamos de:
- Fraude por insolvência
- Ocultação de bens
- Fraude a credores
Perguntas frequentes
Os administradores podem ser pessoalmente responsáveis?
Em alguns casos sim, consoante a conduta.
A insolvência em si é crime?
Não. A insolvência não é crime. A conduta desonesta que a rodeia pode sê-lo.
E as transferências para familiares?
São muitas vezes examinadas. Documente as razões.
Guias relacionados
Crimes financeiros
Fraude e acusações conexas em contexto empresarial, bancário, de investimento e de ativos digitais.
Ler o guiaFraude com valores mobiliários
Fraude em investimentos, manipulação de mercado e engano de investidores.
Ler o guiaFurto e abuso de confiança
Acusações de furto, apropriação indevida e abuso de confiança.
Ler o guiaEsta página contém informação geral e não constitui aconselhamento jurídico.
Esta página é a tradução para português de um guia redigido em inglês. Em caso de divergência, prevalecem a versão inglesa e o texto oficial da lei. Ler a versão em inglês