Riciclaggio

Le accuse di riciclaggio comportano affermazioni che fondi provengano da un reato e siano stati spostati o dissimulati. Sono indagini gravi e ricche di documenti, che spesso comportano conti congelati.

Dove si colloca: L'indagine di solito parte da una segnalazione di una banca o di un'autorità.

Cos'è il riciclaggio negli EAU?

In termini generali, trattare fondi sapendo o sospettando che siano proventi di reato, per occultarli o dissimularli.

Gli elementi esatti vanno confermati sulla legge vigente.

Perché i conti vengono congelati?

Le autorità possono congelare conti durante un'indagine.

Un avvocato può cercare di contestare il congelamento e dimostrare la fonte legittima dei fondi.

Come posso dimostrare da dove vengono i fondi?

Con documenti come contratti, fatture, buste paga ed estratti conto che ne tracciano la fonte.

Cosa fare per prima cosa?

1. Non spostare né prelevare i fondi

   Potrebbe sembrare occultamento.

2. Raccogliere i documenti sull'origine dei fondi

   Vendita, stipendio, eredità, registri aziendali.

3. Rispondere alle autorità solo con consulenza

   Le dichiarazioni qui sono decisive.

4. Individuare la segnalazione che ha innescato il caso

   Orienta la difesa.

Chiamaci al +971 50 653 1334 o scrivici su WhatsApp. Rispondiamo a qualsiasi ora.

Argomenti di questa materia

Nell'ambito di «Riciclaggio» ci occupiamo di:

• Proventi di reato
• Finanziamento del terrorismo

Domande frequenti

Guide correlate

Questa pagina contiene informazioni generali e non costituisce consulenza legale.

Questa pagina è la traduzione italiana di una guida redatta in inglese. In caso di divergenza prevalgono la versione inglese e il testo ufficiale della legge. Leggi la versione inglese