洗钱指控涉及资金来自犯罪并被转移或掩饰的说法。这些调查严重、文件繁多，常常涉及冻结账户。
适用阶段： 调查通常始于银行或主管机关的报告。
在阿联酋，什么是洗钱？
大体上，是明知或怀疑资金是犯罪所得而处理它，以隐瞒或掩饰。
确切的构成要件必须对照现行法律确认。
账户为什么会被冻结？
当局可能在调查期间冻结账户。
律师可以设法对冻结提出异议，并证明资金的合法来源。
如何证明资金来源？
通过能追溯来源的文件，例如合同、发票、工资记录和银行对账单。
关于本指南。 本指南是对该领域在阿联酋如何运作的一般说明。期限、处罚和程序取决于犯罪类型和所处阶段，因此我们会在首次咨询时对照现行法律，针对您的案件逐一核实。
首先应该做什么？
不要转移或提取资金
那看起来可能像隐匿。
整理资金来源文件
买卖、工资、继承、经营记录。
只在得到建议后回应当局
此处的陈述至关重要。
弄清引发案件的报告
它决定辩护方向。
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本领域涵盖的主题
在“洗钱”领域，我们涵盖：
- 犯罪所得
- 恐怖融资
详细指南
洗钱
2025年《反洗钱法》要求检察官证明什么，刑罚有多严厉，以及减轻刑罚的有限途径。
阅读指南犯罪所得
洗钱案件中账户和资产如何被暂停、冻结和扣押，如何提出异议，以及没收涵盖什么。
阅读指南恐怖融资
法律如何定义资助恐怖主义和扩散，刑罚，以及对公司的影响。
阅读指南常见问题
我自己没有犯罪也会被调查吗？
会，如果您经手的资金被怀疑是犯罪所得。明知是核心。
账户最长会被冻结多久？
各不相同。律师可以就提出异议提供建议。
这包括企业账户吗？
包括，个人和公司都可能受到影响。
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本页为英文指南的中文译本。如有出入，以英文版本和法律的官方文本为准。 阅读英文版