Les accusations de fraude en matière de faillite surviennent lorsqu'une entreprise ou une personne en difficulté est accusée de cacher des actifs ou de tromper des créanciers. Elles chevauchent les procédures d'insolvabilité.
Où cela se situe : Souvent en parallèle d'une procédure d'insolvabilité ou de restructuration.
Qu'est-ce que la fraude en matière de faillite ?
Globalement, agir malhonnêtement en lien avec l'insolvabilité, par exemple dissimuler des actifs ou favoriser indûment certains créanciers.
Les infractions exactes doivent être confirmées au regard du droit en vigueur.
Comment les procédures pénale et d'insolvabilité interagissent-elles ?
Elles peuvent se dérouler en parallèle et s'influencer ; la stratégie doit donc être coordonnée.
Qu'est-ce que la dissimulation d'actifs ?
Cacher ou déplacer des actifs pour échapper aux créanciers.
Les transferts antérieurs à l'insolvabilité sont souvent examinés.
Que faire en premier ?
Recenser tous les actifs et transferts
Y compris les plus récents.
Être exact dans chaque déclaration
Les fausses déclarations créent de nouveaux problèmes.
Conserver des traces des décisions de gestion
Pourquoi les paiements ont été faits.
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Sujets de ce domaine
Dans le domaine « Fraude en matière de faillite », nous traitons :
- Fraude d'insolvabilité
- Dissimulation d'actifs
- Fraude envers les créanciers
Questions fréquentes
Les dirigeants peuvent-ils être personnellement responsables ?
Dans certains cas oui, selon leur conduite.
L'insolvabilité elle-même est-elle un crime ?
Non. L'insolvabilité n'est pas un crime. Une conduite malhonnête à son sujet peut l'être.
Et les transferts à la famille ?
Ils sont souvent examinés. Documentez les raisons.
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Cette page est la traduction française d'un guide rédigé en anglais. En cas de divergence, la version anglaise et le texte officiel de la loi prévalent. Lire la version anglaise