მოსყიდვა და კორუფცია

არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს (UAE) აქვს მკაცრი კანონები და რეგულაციები ქრთამისა და კორუფციის წინააღმდეგ საბრძოლველად. Ერთად ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა ამ დანაშაულებებთან დაკავშირებით, ქვეყანა აწესებს მკაცრ ჯარიმებს იმ პირებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც დამნაშავედ ცნობენ ასეთ უკანონო ქმედებებში.

როგორც გამოცდილი სისხლის სამართლის დაცვის ადვოკატები, ჩვენ AK Advocates-ში განვიხილეთ მრავალი მექრთამეობის საქმეები არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, რომელიც უზრუნველყოფს ექსპერტთა იურიდიულ წარმომადგენლობას როგორც ინდივიდებს, ასევე ორგანიზაციებს.

რა არის ქრთამის განმარტება UAE კანონის მიხედვით?

არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების სამართლებრივი სისტემის თანახმად, მოსყიდვა ფართოდ არის განმარტებული, როგორც არასათანადო უპირატესობის ან წახალისების შეთავაზების, დაპირების, მიცემის, მოთხოვნის ან მიღების აქტი, პირდაპირ თუ ირიბად, სანაცვლოდ, რომ პირმა იმოქმედოს ან თავი შეიკავოს ქმედებებისგან. მათი მოვალეობები.

ეს მოიცავს ქრთამის როგორც აქტიურ, ისე პასიურ ფორმებს, რომლებიც მოიცავს როგორც საჯარო მოხელეებს, ასევე კერძო პირებსა და სუბიექტებს. მექრთამეობას შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა ფორმა, მათ შორის ნაღდი ანგარიშსწორება, საჩუქრები, გართობა ან დაკმაყოფილების ნებისმიერი სხვა ფორმა, რომლის მიზანია არასათანადო გავლენა მოახდინოს მიმღების გადაწყვეტილებაზე ან ქმედებებზე.

რა არის ქრთამის სხვადასხვა ტიპები, რომლებიც აღიარებულია არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში?

ქრთამის ტიპი	აღწერა
საჯარო მოხელეთა მოსყიდვა	ქრთამის შეთავაზება ან მიღება ხელისუფლების წარმომადგენლების, მათ შორის მინისტრების, მოსამართლეების, სამართალდამცავების და საჯარო მოხელეების ქმედებებზე ან გადაწყვეტილებებზე ზემოქმედების მიზნით.
მექრთამეობა კერძო სექტორში	ქრთამის შეთავაზება ან მიღება კომერციული ოპერაციების ან საქმიანი გარიგებების კონტექსტში, რომელშიც მონაწილეობენ კერძო პირები ან სუბიექტები.
უცხო ქვეყნის თანამდებობის პირების მოსყიდვა	უცხოელი საჯარო მოხელეების ან საჯარო საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამდებობის პირების მოსყიდვა ბიზნესის ან არასათანადო უპირატესობის მოსაპოვებლად ან შესანარჩუნებლად.
ფასილიტაციის გადახდები	მცირე არაოფიციალური გადახდები, რომლებიც განხორციელებულია მთავრობის რუტინული ქმედებების ან სერვისების შესრულების დასაჩქარებლად ან უზრუნველსაყოფად, რომლებზეც გადამხდელს კანონიერი უფლება აქვს.
გავლენით ვაჭრობა	არასათანადო უპირატესობის შეთავაზება ან მიღება საჯარო თანამდებობის პირის ან ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე გავლენის მოხდენის მიზნით.
გაფლანგვა	ქონების ან სახსრების მითვისება ან გადაცემა, რომელიც დაევალა ვინმეს ზრუნვას პირადი სარგებლისთვის.
ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება	ოფიციალური თანამდებობის ან უფლებამოსილების არასათანადო გამოყენება პირადი სარგებლობისთვის ან სხვების სასარგებლოდ.
ფულის გათეთრება	უკანონოდ მოპოვებული ფულის ან აქტივების წარმოშობის დამალვის ან შენიღბვის პროცესი.

არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების ანტი-ქრთამის კანონები მოიცავს კორუფციული პრაქტიკის ფართო სპექტრს, რაც უზრუნველყოფს, რომ მექრთამეობის სხვადასხვა ფორმები და მასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევები განიხილება და ისჯება შესაბამისად, მიუხედავად კონტექსტისა და მონაწილე მხარეებისა.

ქრთამის აღების საერთო სცენარები და რეალური მაგალითები

მოსყიდვა შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა კონტექსტში:

1. კორპორატიული აღმასრულებლები გვთავაზობენ გადახდებს სახელმწიფო კონტრაქტების უზრუნველსაყოფად
2. საჯარო მოხელეები იღებენ საჩუქრებს სანებართვო პროცესის დაჩქარებისთვის
3. კერძო სექტორის თანამშრომლები იღებენ ანაზღაურებას კონკრეტული მოვაჭრეების უპირატესობის გამო
4. ჯანდაცვის პროფესიონალები იღებენ წახალისებას ფარმაცევტული კომპანიებისგან
5. საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები იღებენ გადახდას მისაღები შეღავათებისთვის

რა არის არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მექრთამეობის საწინააღმდეგო კანონის ძირითადი დებულებები?

აქ არის არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების კანონის საწინააღმდეგო მექრთამეობის კანონის ძირითადი დებულებები:

• ყოვლისმომცველი განმარტება, რომელიც მოიცავს საჯარო და კერძო მოსყიდვას: კანონი იძლევა მექრთამეობის ფართო განმარტებას, რომელიც მოიცავს როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორს, რაც უზრუნველყოფს კორუფციული პრაქტიკის ნებისმიერ კონტექსტში განხილვას.
• ადანაშაულებს აქტიურ და პასიურ მოსყიდვას, მათ შორის უცხოელი ოფიციალური პირები: კანონი კრიმინალიზდება როგორც ქრთამის შეთავაზების (აქტიური მოსყიდვა) ასევე ქრთამის აღების აქტს (პასიური მოსყიდვა), რაც ავრცელებს მის წვდომას ისეთ შემთხვევებზე, სადაც მონაწილეობენ უცხოური საჯარო მოხელეები.
• კრძალავს ხელშემწყობ ან „ცხიმიან“ გადახდებს: კანონი კრძალავს მცირე არაოფიციალური თანხების გადახდას, რომლებიც ცნობილია როგორც ფასილიტაცია ან „ცხიმიანი“ გადახდები, რომლებიც ხშირად გამოიყენება მთავრობის რუტინული ქმედებების ან მომსახურების დასაჩქარებლად.
• მკაცრი ჯარიმები, როგორიცაა პატიმრობა და სოლიდური ჯარიმები: კანონი აწესებს მკაცრ ჯარიმებს მექრთამეობის დანაშაულისთვის, მათ შორის ხანგრძლივი პატიმრობისა და მნიშვნელოვანი ფინანსური ჯარიმების ჩათვლით, რაც ძლიერი შემაკავებელია ასეთი კორუფციული პრაქტიკის წინააღმდეგ.
• კორპორატიული პასუხისმგებლობა თანამშრომლის/აგენტის მექრთამეობის დანაშაულისთვის: კანონი აკისრებს ორგანიზაციებს პასუხისმგებლობას მათი თანამშრომლების ან აგენტების მიერ ჩადენილი მექრთამეობის დანაშაულებებზე, რაც უზრუნველყოფს კომპანიებს აწარმოონ მექრთამეობის საწინააღმდეგო შესაბამისი პროგრამები და გამოიჩინონ სათანადო ყურადღება.
• ექსტრატერიტორიული წვდომა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მოქალაქეებისთვის / საზღვარგარეთ მცხოვრებლებისთვის: კანონი ავრცელებს მის იურისდიქციას, რათა დაფაროს არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მოქალაქეების ან რეზიდენტების მიერ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჩადენილი მექრთამეობის დანაშაულები, რაც იძლევა სისხლისსამართლებრივი დევნის საშუალებას მაშინაც კი, თუ დანაშაული მოხდა საზღვარგარეთ.
• მამხილებელთა დაცვა მოხსენების წახალისებისთვის: კანონი მოიცავს დებულებებს მამხილებელთა დასაცავად, რომლებიც აცნობებენ მექრთამეობის ან კორუფციის შემთხვევებს, რაც ხელს უწყობს პირებს, გამოაქვეყნონ ინფორმაცია შურისძიების შიშის გარეშე.
• მექრთამეობით მიღებული შემოსავლის კონფისკაცია: კანონი ნებადართულია ქრთამის აღების დანაშაულებიდან მიღებული ნებისმიერი შემოსავლის ან აქტივის კონფისკაციასა და დაბრუნებაზე, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ კორუფციულ პრაქტიკაში ჩართული პირები ვერ ისარგებლებენ უკანონო მიღწევებით.
• სავალდებულო შესაბამისობის პროგრამები UAE ორგანიზაციებისთვის: კანონი ავალდებულებს, რომ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში მოქმედმა ორგანიზაციებმა განახორციელონ მექრთამეობის საწინააღმდეგო მკაცრი პროგრამები, მათ შორის პოლიტიკა, პროცედურები და ტრენინგი, რათა თავიდან აიცილონ და აღმოაჩინონ მექრთამეობა.
• საერთაშორისო თანამშრომლობა მექრთამეობის გამოძიებაში/სამართლებრივი დევნაში: კანონი ხელს უწყობს საერთაშორისო თანამშრომლობას და ურთიერთსამართლებრივ დახმარებას ქრთამის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის საქმეში, რაც საშუალებას აძლევს ტრანსნაციონალურ მექრთამეობის შემთხვევებს ეფექტურად ებრძოლოს ტრანსნაციონალური თანამშრომლობისა და ინფორმაციის გაზიარებას.

მიმდინარე სტატისტიკა და ტენდენციები

არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ოფიციალური პორტალის მიხედვით, ანტიკორუფციულმა მცდელობებმა განაპირობა 12.5%-ით შემცირება მექრთამეობის ინციდენტები 2022-2023 წლებში. დუბაის პროკურატურამ 38 მაიორი განიხილა კორუფციის საქმეები 2023 წელს, რაც აჩვენებს ემირატის ვალდებულებას გამჭვირვალობის შენარჩუნებისადმი.

ოფიციალური განცხადება

მისი აღმატებულება დოქტორი აჰმედ ალ ბანა, დუბაის პროკურატურის დირექტორი ანტიკორუფციული განყოფილება, განაცხადა: „UAE ინარჩუნებს ნულოვან ტოლერანტობას მექრთამეობის მიმართ. ჩვენმა გაძლიერებულმა მონიტორინგის სისტემებმა და მკაცრმა აღსრულებამ მნიშვნელოვნად შეაჩერა კორუფციული პრაქტიკა როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში“.

ძირითადი სექციები და სტატიები ქრთამის აღების დანაშაულის შესახებ UAE სისხლის სამართლის სამართალიდან

1. მუხლი 234: ადანაშაულებს საჯარო მოხელეებისთვის ქრთამის შეთავაზების აქტს
2. მუხლი 235: სჯის ქრთამის მიმღებ საჯარო მოხელეებს
3. მუხლი 236: მიმართავს შუამავლებს მექრთამეობის გარიგებებში
4. მუხლი 237: ფარავს მოსყიდვის მცდელობას
5. მუხლი 238: ეხება მექრთამეობას კერძო სექტორში
6. მუხლი 239: ითვალისწინებს ქრთამის ჩამორთმევას
7. მუხლი 240: გთავაზობთ მამხილებელთა დაცვას მექრთამეობის საქმეებში

UAE სისხლის სამართლის სისტემის მიდგომა

არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სასამართლო სისტემამ მიიღო ყოვლისმომცველი მიდგომა მექრთამეობის წინააღმდეგ საბრძოლველად სპეციალიზებული ანტიკორუფციული დანაყოფები და მოწინავე მონიტორინგის სისტემების დანერგვა. სისტემა ხაზს უსვამს როგორც პრევენციას, ასევე შეკავებას, იყენებს უახლესი ტექნოლოგიას საეჭვო ტრანზაქციების გამოსავლენად.

როგორ ვრცელდება არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში მექრთამეობის საწინააღმდეგო კანონი არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში კორპორაციებსა და ბიზნესებზე?

არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების მექრთამეობის საწინააღმდეგო კანონები, მათ შორის 31 წლის ფედერალური დეკრეტი-კანონი №2021 დანაშაულისა და ჯარიმების კანონის გამოცემის შესახებ, ვრცელდება კორპორაციებსა და ბიზნესებზე, რომლებიც მოქმედებენ ქვეყანაში. კომპანიებს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს მათი თანამშრომლების, აგენტების ან კომპანიის სახელით მოქმედი წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი ქრთამის დანაშაულისთვის.

კორპორატიული პასუხისმგებლობა შეიძლება წარმოიშვას მაშინ, როდესაც ქრთამის დანაშაული ჩადენილია კომპანიის სასარგებლოდ, მაშინაც კი, თუ კომპანიის ხელმძღვანელობამ ან ხელმძღვანელობამ არ იცოდა უკანონო ქმედების შესახებ. კორპორაციებს შეიძლება დაეკისროს მძიმე ჯარიმები, მათ შორის მნიშვნელოვანი ჯარიმები, ბიზნესის ლიცენზიის შეჩერება ან გაუქმება, დაშლა ან სასამართლო ზედამხედველობის ქვეშ მოთავსება.

ჯარიმები და სასჯელები მექრთამეობის დანაშაულისთვის დუბაიში და აბუ დაბიში

არაბთა გაერთიანებული საამიროები ატარებს ნულოვანი ტოლერანტობის მიდგომას მექრთამეობისა და კორუფციის მიმართ, მკაცრი ჯარიმებით, რომლებიც ასახულია 31 წლის ფედერალურ დეკრეტ-კანონში №2021 დანაშაულისა და ჯარიმების შესახებ კანონის გამოცემის შესახებ, კონკრეტულად არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სისხლის სამართლის კოდექსის 275-დან 287-ე მუხლებზე. . ქრთამის აღების დანაშაულის შედეგები მძიმეა და განსხვავდება დანაშაულის ხასიათისა და მონაწილე მხარეების მიხედვით.

ქრთამის აღება საჯარო მოხელეების მონაწილეობით

1. პატიმრობის ვადა
   • სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების, გამოტოვების ან დარღვევის სანაცვლოდ საჩუქრების, შეღავათების ან დაპირებების მოთხოვნა, მიღება ან მიღება შეიძლება გამოიწვიოს დროებითი თავისუფლების აღკვეთა 3-დან 15 წლამდე (მუხლები 275-278).
   • პატიმრობის ვადის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დანაშაულის სიმძიმეზე და ჩართული პირების თანამდებობებზე.
2. ფინანსური ჯარიმები
   • თავისუფლების აღკვეთის გარდა ან პატიმრობის ალტერნატივის სახით, შეიძლება დაწესდეს მნიშვნელოვანი ჯარიმები.
   • ეს ჯარიმები ხშირად გამოითვლება ქრთამის ღირებულების ან ქრთამის თანხის მრავალჯერადად.

მექრთამეობა კერძო სექტორში

1. აქტიური მოსყიდვა (ქრთამის შეთავაზება)
   • კერძო სექტორში ქრთამის შეთავაზება არის დასჯადი დანაშაული, რომელიც ითვალისწინებს 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას (283-ე მუხლი).
2. პასიური მოსყიდვა (ქრთამის აღება)
   • კერძო სექტორში ქრთამის მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს თავისუფლების აღკვეთა 3 წლამდე (284-ე მუხლი).

დამატებითი შედეგები და ჯარიმები

1. ქონების კონფისკაცია
   • არაბეთის გაერთიანებული გაერთიანებული საემიროების ხელისუფლებას აქვს უფლება, ჩამოართვას ნებისმიერი აქტივი ან ქონება, რომელიც მიღებულია ან გამოიყენება მექრთამეობის დანაშაულის ჩადენაში (მუხლი 285).
2. აკრძალვა და შავ სიაში შეყვანა
   • კერძო პირებსა და კომპანიებს, რომლებიც დამნაშავედ ცნეს ქრთამის აღებაში, შეიძლება დაემუქროთ სახელმწიფო კონტრაქტებში მონაწილეობა ან არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ბიზნესის წარმართვის შავ სიაში შეყვანა.
3. კორპორატიული ჯარიმები
   • მექრთამეობის დანაშაულებებში ჩართულ კომპანიებს შეიძლება დაეკისროს მკაცრი ჯარიმები, მათ შორის ბიზნესის ლიცენზიის შეჩერება ან გაუქმება, დაშლა ან სასამართლო ზედამხედველობის ქვეშ მოთავსება.
4. დამატებითი ჯარიმები ფიზიკური პირებისთვის
   • მექრთამეობის დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ პირებს შეიძლება დაეკისროს დამატებითი სასჯელი, როგორიცაა სამოქალაქო უფლებების დაკარგვა, გარკვეული თანამდებობების დაკავების აკრძალვა ან დეპორტაცია არა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში.

თავდაცვის სტრატეგიები მექრთამეობის დანაშაულებებზე ემირატებში

როდესაც არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ქრთამის აღების ბრალდებით დგანან, თავდაცვის სტრატეგიები შეიძლება მოიცავდეს:

1. განზრახვის ნაკლებობა: დემონსტრირება იმისა, რომ ბრალდებული არ აპირებდა ზეგავლენის მოხდენას ოფიციალურ ქცევაზე.
2. Entrapment: იმის მტკიცება, რომ სამართალდამცავებმა ჩაიდინეს დანაშაული.
3. არასაკმარისი მტკიცებულება: პროკურატურის მტკიცებულებების არაადეკვატური ან არასანდო გამოწვევა.
4. დუარი: იმის ჩვენება, რომ ბრალდებული აიძულეს მონაწილეობა მიეღო მექრთამეობის სქემაში.
5. დაცვის მოხსენება: ზოგიერთ შემთხვევაში, აღმოჩენამდე ქრთამის ნებაყოფლობით შეტყობინებამ შეიძლება გამოიწვიოს სასჯელისაგან გათავისუფლება.

სპიკერმა დუბაის პოლიციის ანტიკორუფციული განყოფილება განაცხადა: „ჩვენ მზად ვართ აღმოვფხვრათ მექრთამეობა ყველა დონეზე. ჩვენი გზავნილი ნათელია: არ არის კორუფციის ადგილი არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ბიზნეს ან სამთავრობო სექტორებში.

ქრთამის აღების შესახებ უახლესი სამართლებრივი მოვლენები

არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მთავრობამ ახლახანს განახორციელა 38 წლის 2023-ე ფედერალური დადგენილება-კანონი, რომელიც აძლიერებს მექრთამეობის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და წარმოგიდგენთ:

• მამხილებელთა გაძლიერებული დაცვა
• გაზრდილი ჯარიმები განმეორებით დამნაშავეებისთვის
• სავალდებულო კორპორატიული შესაბამისობის პროგრამები
• ციფრული მტკიცებულების პროტოკოლები

აღსანიშნავი შემთხვევის შესწავლა: კორპორატიული მთლიანობის გამარჯვება

სახელები შეიცვალა კონფიდენციალურობისთვის

ბ-ნი აჰმედი (სახელი შეცვლილია), მრავალეროვნული კორპორაციის უფროსი აღმასრულებელი წარმომადგენელი, წააწყდა ბრალდებებს ქრთამის შეთავაზების შესახებ სამთავრობო კონტრაქტის უზრუნველსაყოფად. ჩვენმა იურიდიულმა გუნდმა წარმატებით დაამტკიცა, რომ სავარაუდო გადახდები იყო ლეგიტიმური საკონსულტაციო საფასური, რომელიც დოკუმენტირებული იყო სათანადო არხებით. საქმემ ხაზი გაუსვა დეტალური ფინანსური ჩანაწერების შენახვას და კორპორატიული მართვის პროტოკოლების დაცვას.

გეოგრაფიული მიღწევა

ჩვენი სისხლის სამართლის დაცვის ადვოკატები ემსახურება კლიენტებს დუბაიში, მათ შორის Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm ჯუმეირა და დუბაის ცენტრი.

ექსპერტი იურიდიული დახმარება, როცა ეს ყველაზე მეტად გჭირდებათ

როდესაც წინაშე დგას ქრთამის აღების ბრალდება დუბაიში ან აბუ დაბიში, დაუყოვნებლივი სამართლებრივი ჩარევა გადამწყვეტია. ჩვენი გამოცდილი კრიმინალური იურისტების გუნდს აქვს ათწლეულების გამოცდილება არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ქრთამის აღების კომპლექსურ საქმეებში. დაგვიკავშირდით +971506531334 ან +971558018669 სწრაფი იურიდიული დახმარებისთვის, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენს საქმეში.