Emiratele Arabe Unite (UAE) au legi și reglementări stricte în vigoare pentru a combate mituirea și corupția. Cu politica de toleranta zero față de aceste infracțiuni, țara impune pedepse severe persoanelor și organizațiilor găsite vinovate de angajarea în astfel de activități ilegale.
Ca experiență avocați penali, noi cei de la AK Advocates ne-am ocupat de numeroase cazuri de luare de mită în Emiratele Arabe Unite, oferind reprezentare juridică expertă atât persoanelor fizice, cât și organizațiilor.
Care este definiția luării de mită conform legislației din Emiratele Arabe Unite?
În cadrul sistemului juridic al Emiratelor Arabe Unite, mita este definită în linii mari ca acțiunea de a oferi, promite, da, cere sau accepta un avantaj sau un stimulent necuvenit, direct sau indirect, în schimbul ca o persoană să acționeze sau să se abțină de la a acționa în îndeplinirea îndatoririle lor.
Aceasta include atât forme active, cât și pasive de mită, implicând funcționari publici, precum și persoane și entități private. Mita poate lua diferite forme, inclusiv plăți în numerar, cadouri, divertisment sau orice altă formă de gratificare menită să influențeze în mod necorespunzător decizia sau acțiunile beneficiarului.
Care sunt diferitele tipuri de mită recunoscute în Emiratele Arabe Unite?
| Tipul de mită | Descriere |
|---|---|
| Mituirea funcționarilor publici | Oferirea sau acceptarea de mită pentru a influența acțiunile sau deciziile oficialilor guvernamentali, inclusiv miniștrilor, judecătorilor, agenților de aplicare a legii și funcționarilor publici. |
| Mită în sectorul privat | Oferirea sau acceptarea de mită în contextul tranzacțiilor comerciale sau al tranzacțiilor comerciale, care implică persoane sau entități private. |
| Mituirea funcționarilor publici străini | Mituirea funcționarilor publici străini sau ai organizațiilor internaționale publice pentru a obține sau păstra afaceri sau un avantaj necuvenit. |
| Plăți de facilitare | Mici plăți neoficiale efectuate pentru a accelera sau asigura efectuarea acțiunilor guvernamentale de rutină sau a serviciilor la care plătitorul are dreptul legal. |
| Tranzacționarea în influență | Oferirea sau acceptarea unui avantaj necuvenit pentru a influența procesul decizional al unui funcționar sau al unei autorități publice. |
| Delapidare | Deturnarea sau transferul de proprietăți sau fonduri încredințate grijii cuiva în scop personal. |
| Abuz de putere | Utilizarea necorespunzătoare a unei poziții sau autorități oficiale în beneficiul personal sau în folosul altora. |
| Spălare de bani | Procesul de disimulare sau deghizare a originilor banilor sau bunurilor obținute ilegal. |
Legile anti-mite din Emiratele Arabe Unite acoperă o gamă largă de practici corupte, asigurând că diferitele forme de luare de mită și infracțiunile conexe sunt abordate și pedepsite în mod corespunzător, indiferent de context sau de părțile implicate.
Scenarii comune și exemple reale privind luarea de mită
Mita poate avea loc în diferite contexte:
- Directori corporativi care oferă plăți pentru a garanta contracte guvernamentale
- Funcționarii publici care acceptă cadouri pentru accelerarea proceselor de autorizare
- Angajații din sectorul privat care primesc comisioane pentru favorizarea anumitor furnizori
- Profesioniştii din domeniul sănătăţii care acceptă stimulente de la companiile farmaceutice
- Personalul instituțiilor de învățământ preia plăți pentru preferințele de admitere
Care sunt prevederile cheie ale Legii Anti-Mită din Emiratele Arabe Unite?
Iată principalele prevederi ale legii anti-mita a Emiratelor Arabe Unite:
- Definiție cuprinzătoare care acoperă mita publică și privată: Legea oferă o definiție largă a mita care cuprinde atât sectorul public, cât și cel privat, asigurând că practicile corupte în orice context sunt abordate.
- Incriminează mita activă și pasivă, inclusiv oficialii străini: Legea incriminează atât fapta de a da mită (mită activă), cât și actul de acceptare a unei mită (mita pasivă), extinzându-și raza de acțiune la cazurile în care sunt implicați funcționari publici străini.
- Interzice facilitarea sau plățile „unsoare”: Legea interzice plata unor sume mici neoficiale, cunoscute sub denumirea de plăți de facilitare sau „unsoare”, care sunt adesea folosite pentru a accelera acțiunile sau serviciile guvernamentale de rutină.
- Pedepse dure, cum ar fi închisoare și amenzi mari: Legea impune pedepse severe pentru infracțiunile de luare de mită, inclusiv pedepse lungi cu închisoarea și amenzi financiare substanțiale, servind drept un puternic descurajator împotriva unor astfel de practici corupte.
- Răspunderea corporativă pentru infracțiunile de luare de mită angajați/agent: Legea face răspunzătoare organizațiile pentru infracțiunile de luare de mită comise de angajații sau agenții lor, asigurându-se că companiile mențin programe solide de conformitate anti-mita și exercită diligența necesară.
- Acces extrateritorial pentru cetățenii/rezidenții din Emiratele Arabe Unite în străinătate: Legea își extinde jurisdicția pentru a acoperi infracțiunile de luare de mită comise de cetățenii Emiratelor Arabe Unite sau rezidenți în afara țării, permițând urmărirea penală chiar dacă infracțiunea a avut loc în străinătate.
- Protecția avertizorilor pentru a încuraja raportarea: Legea include prevederi pentru protejarea avertizorilor care raportează cazuri de luare de mită sau corupție, încurajând persoanele să ofere informații fără teama de represalii.
- Confiscarea veniturilor obținute din luare de mită: Legea permite confiscarea și recuperarea oricăror venituri sau bunuri provenite din infracțiuni de luare de mită, asigurându-se că cei implicați în practici de corupție nu pot beneficia de câștigurile lor ilicite.
- Programe de conformitate obligatorii pentru organizațiile din Emiratele Arabe Unite: Legea prevede ca organizațiile care operează în Emiratele Arabe Unite să implementeze programe robuste de conformitate anti-mita, inclusiv politici, proceduri și instruire, pentru a preveni și detecta mita.
- Cooperare internațională în anchete/proceduri penale pentru luare de mită: Legea facilitează cooperarea internațională și asistența juridică reciprocă în investigațiile și urmăririle penale privind luarea de mită, permițând colaborarea transfrontalieră și schimbul de informații pentru a combate în mod eficient cazurile transnaționale de luare de mită.
Statistici și tendințe curente
Potrivit Portalului Oficial al Emiratelor Arabe Unite, eforturile de combatere a corupției au condus la o scădere cu 12.5% a raportului incidente de luare de mită între 2022-2023. Procuratura din Dubai s-a ocupat de 38 de persoane majore cazuri de corupție în 2023, demonstrând angajamentul emiratului de a menține transparența.
Declarație oficială
Excelența Sa Dr. Ahmed Al Banna, Director al Procuraturii din Dubai Unitatea Anticorupție, a declarat: „Emiratele Arabe Unite mențin toleranță zero pentru mită. Sistemele noastre de monitorizare îmbunătățite și aplicarea strictă au descurajat în mod semnificativ practicile corupte atât în sectorul public, cât și în cel privat.”
Secțiuni cheie și articole despre infracțiunile de luare de mită din dreptul penal din Emiratele Arabe Unite
- Articolul 234: Incriminează actul de a oferi mită funcționarilor publici
- Articolul 235: Penalizează funcționarii publici care acceptă mită
- Articolul 236: Se adresează intermediarilor în tranzacțiile de luare de mită
- Articolul 237: Acoperă tentativa de luare de mită
- Articolul 238: Se ocupă de mita în sectorul privat
- Articolul 239: prevede confiscarea de mită
- Articolul 240: Oferă protecție avertizorilor în cazurile de luare de mită
Abordarea sistemului de justiție penală din Emiratele Arabe Unite
Sistemul judiciar din Emiratele Arabe Unite a adoptat o abordare cuprinzătoare pentru combaterea mituirii prin înființarea de instituții specializate unități anticorupție și implementarea sistemelor avansate de monitorizare. Sistemul pune accent atât pe prevenire, cât și pe descurajare, utilizând tehnologie de ultimă oră pentru a detecta tranzacțiile suspecte.
Cum se aplică legea antimită a Emiratelor Arabe Unite corporațiilor și întreprinderilor din Emiratele Arabe Unite?
Legile anti-mita din Emiratele Arabe Unite, inclusiv Decretul-lege federal nr. 31 din 2021 privind emiterea Legii privind infracțiunile și sancțiunile, se aplică corporațiilor și întreprinderilor care operează în țară. Companiile pot fi trase la răspundere penală pentru infracțiunile de luare de mită comise de angajații, agenții sau reprezentanții lor care acționează în numele companiei.
Răspunderea corporativă poate apărea atunci când o infracțiune de luare de mită este comisă în beneficiul companiei, chiar dacă conducerea sau conducerea companiei nu cunoștea comportamentul ilegal. Corporațiile se pot confrunta cu sancțiuni severe, inclusiv amenzi substanțiale, suspendarea sau revocarea licențelor de afaceri, dizolvarea sau plasarea sub supraveghere judiciară.
Pedepse și pedepse pentru infracțiunile de luare de mită în Dubai și Abu Dhabi
Emiratele Arabe Unite adoptă o abordare cu toleranță zero față de mită și corupție, cu sancțiuni stricte subliniate în Decretul-lege federal nr. 31 din 2021 privind emiterea legii privind infracțiunile și sancțiunile, în special articolele 275-287 din Codul penal al Emiratelor Arabe Unite. . Consecințele pentru infracțiunile de luare de mită sunt grave și variază în funcție de natura infracțiunii și de părțile implicate.
Mită care implică funcționari publici
- Termenul de închisoare
- Cererea, acceptarea sau primirea de cadouri, beneficii sau promisiuni în schimbul îndeplinirii, omiterii sau încălcării îndatoririlor oficiale poate duce la o pedeapsă cu închisoarea temporară de la 3 la 15 ani (articolele 275-278).
- Durata pedepsei închisorii depinde de gravitatea infracțiunii și de funcțiile deținute de persoanele implicate.
- Sancțiuni financiare
- În plus sau ca alternativă la închisoare, pot fi aplicate amenzi substanțiale.
- Aceste amenzi sunt adesea calculate pe baza valorii mita sau ca multiplu al sumei mita.
Mită în sectorul privat
- Mită activă (oferirea de mită)
- Oferirea de mită în sectorul privat este o infracțiune care se pedepsește cu o posibilă pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani (articolul 283).
- Mită pasivă (Acceptarea unei mite)
- Acceptarea unei mită în sectorul privat poate duce la închisoare de până la 3 ani (articolul 284).
Consecințe și sancțiuni suplimentare
- Confiscarea bunurilor
- Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au puterea de a confisca orice bunuri sau bunuri derivate din sau utilizate în comiterea infracțiunilor de luare de mită (articolul 285).
- Excluderea și includerea pe lista neagră
- Persoanele și companiile găsite vinovate de luare de mită se pot confrunta cu interdicția de a participa la contracte guvernamentale sau de a fi incluse pe lista neagră de a desfășura afaceri în Emiratele Arabe Unite.
- Penalități corporative
- Companiile implicate în infracțiuni de luare de mită se pot confrunta cu sancțiuni severe, inclusiv suspendarea sau revocarea licențelor comerciale, dizolvarea sau plasarea sub supraveghere judiciară.
- Sancțiuni suplimentare pentru persoane fizice
- Persoanele condamnate pentru infracțiuni de luare de mită se pot confrunta cu pedepse suplimentare, cum ar fi pierderea drepturilor civile, interzicerea de a ocupa anumite funcții sau deportarea pentru cetățenii care nu provin din Emiratele Arabe Unite.
Strategii de apărare privind infracțiunile de mită din Emirate
Atunci când se confruntă cu acuzații de luare de mită în Emiratele Arabe Unite, strategiile de apărare pot include:
- Lipsa de intentie: Demonstrând că acuzatul nu a intenționat să influențeze conduita oficială.
- prinderea: Argumentând că forțele de ordine au indus infracțiunea.
- Dovezi insuficiente: Contestarea dovezilor acuzării ca fiind inadecvate sau nesigure.
- duress: Arătând că acuzatul a fost forțat să participe la schema de mită.
- Raportarea apărării: În unele cazuri, raportarea voluntară a mita înainte de descoperire poate duce la scutirea de pedeapsă.
Un purtător de cuvânt de la Unitatea Anticorupție a Poliției din Dubai a declarat: „Ne angajăm să eliminăm mita la toate nivelurile. Mesajul nostru este clar: nu există loc pentru corupție în afacerile sau în sectoarele guvernamentale ale EAU.”
Evoluții juridice recente pentru mită
Guvernul Emiratelor Arabe Unite a implementat recent Decretul-lege federal nr. 38 din 2023, care consolidează măsuri anti-mita și introducerea:
- Protecție îmbunătățită a avertizorilor
- Pedepsele crescute pentru recidivitori
- Programe obligatorii de conformitate corporativă
- Protocoale de dovezi digitale
Studiu de caz remarcabil: Victoria integrității corporative
Numele au fost schimbate pentru confidențialitate
Dl. Ahmed (nume schimbat), un director executiv la o corporație multinațională, s-a confruntat cu acuzații că a oferit mită pentru a obține un contract guvernamental. Echipa noastră juridică a demonstrat cu succes că presupusele plăți erau taxe de consultanță legitime documentate prin canale adecvate. Cazul a evidențiat importanța menținerii unor înregistrări financiare detaliate și a respectării protocoalelor de guvernanță corporativă.
Aria geografică
Gama de avocați penali deservește clienții din Dubai, inclusiv Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm Jumeirah și centrul orașului Dubai.
Asistență juridică expertă atunci când aveți cea mai mare nevoie
Când vă confruntați acuzații de luare de mită în Dubai sau Abu Dhabi, intervenția juridică imediată este crucială. Echipa noastră de avocați penalisti experimentați aduce zeci de ani de experiență în gestionarea cazurilor complexe de luare de mită în sistemul juridic din Emiratele Arabe Unite. Contactați-ne la +971506531334 sau +971558018669 pentru asistență juridică promptă care ar putea face diferența în cazul dvs.
