กฎหมายและบทลงโทษต่อการฉ้อฉลในยูเออี

การยักยอกเงินเป็นอาชญากรรมปกขาวที่ร้ายแรง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการใช้ทรัพย์สินหรือกองทุนในทางที่ผิดที่บุคคลอื่นมอบหมายให้บุคคลอื่น เช่น นายจ้างหรือลูกค้ามอบหมาย ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การฉ้อโกงเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด และอาจส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมายที่ร้ายแรงภายใต้กรอบกฎหมายที่ครอบคลุมของประเทศ ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาลกลางของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้สรุปกฎหมายและบทลงโทษที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงิน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศที่จะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และหลักนิติธรรมในการติดต่อทางการเงินและเชิงพาณิชย์ ด้วยสถานะที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในฐานะศูนย์กลางธุรกิจระดับโลก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายสาขาทางกฎหมายของการยักยอกถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานภายในขอบเขตของตน

คำจำกัดความทางกฎหมายของการยักยอกตามกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คืออะไร?

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การยักยอกเงินถูกกำหนดไว้ภายใต้มาตรา 399 ของประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาลกลางว่าเป็นการกระทำที่ยักยอก ใช้ในทางที่ผิด หรือแปลงสินทรัพย์ กองทุน หรือทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายที่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลอื่นโดยบุคคลอื่น เช่น นายจ้าง ลูกค้าหรือสถาบัน คำจำกัดความนี้ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ มากมายที่บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจหรือผู้มีอำนาจจงใจและลักลอบเข้าครอบครองหรือควบคุมทรัพย์สินที่ไม่ได้เป็นของพวกเขา

องค์ประกอบสำคัญที่ถือเป็นการยักยอกภายใต้กฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาได้รับความไว้วางใจให้ดูแลหรือจัดการทรัพย์สินหรือกองทุนที่เป็นของบุคคลอื่น นอกจากนี้ จะต้องมีหลักฐานของการยักยอกโดยเจตนาหรือการใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว แทนที่จะเป็นการจัดการเงินทุนในทางที่ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยประมาท

การยักยอกเงินอาจมีได้หลายรูปแบบ เช่น พนักงานโอนเงินทุนของบริษัทเพื่อการใช้งานส่วนตัว ที่ปรึกษาทางการเงินใช้เงินลงทุนของลูกค้าในทางที่ผิด หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยักยอกเงินสาธารณะในทางที่ผิด ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการโจรกรรมและการละเมิดความไว้วางใจ เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาได้ฝ่าฝืนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการใช้ทรัพย์สินหรือเงินทุนที่ไม่ถูกต้องของตนในทางที่ผิด

การฉ้อฉลมีคำจำกัดความที่แตกต่างกันในบริบททางกฎหมายของภาษาอาหรับและอิสลามหรือไม่

ในภาษาอาหรับ คำว่ายักยอกเงินคือ “อิคติลาส” ซึ่งแปลว่า “การยักยอก” หรือ “การเอาไปอย่างผิดกฎหมาย” แม้ว่าคำภาษาอาหรับจะมีความหมายคล้ายกับคำในภาษาอังกฤษว่า "การฉ้อฉล" แต่คำจำกัดความทางกฎหมายและการปฏิบัติต่อความผิดนี้อาจแตกต่างออกไปเล็กน้อยในบริบททางกฎหมายของศาสนาอิสลาม ภายใต้กฎหมายอิสลามอิสลาม การฉ้อฉลถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการโจรกรรมหรือ "ซารีเกาะห์" อัลกุรอานและซุนนะฮฺ (คำสอนและการปฏิบัติของศาสดามูฮัมหมัด) ประณามการโจรกรรมและกำหนดบทลงโทษเฉพาะสำหรับผู้ที่พบว่ามีความผิดในอาชญากรรมนี้ อย่างไรก็ตาม นักวิชาการด้านกฎหมายและนักกฎหมายอิสลามได้ให้การตีความและแนวทางเพิ่มเติมในการแยกแยะการยักยอกเงินจากการโจรกรรมรูปแบบอื่นๆ

ตามที่นักวิชาการกฎหมายอิสลามหลายคนกล่าวไว้ การยักยอกถือเป็นความผิดที่รุนแรงกว่าการโจรกรรมทั่วไป เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการละเมิดความไว้วางใจ เมื่อบุคคลได้รับความไว้วางใจในทรัพย์สินหรือกองทุน พวกเขาได้รับการคาดหวังให้รักษาหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจและปกป้องทรัพย์สินเหล่านั้น ดังนั้น การยักยอกเงินจึงถูกมองว่าเป็นการทรยศต่อความไว้วางใจนี้ และนักวิชาการบางคนแย้งว่าควรได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงมากกว่าการโจรกรรมรูปแบบอื่น

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ แม้ว่ากฎหมายอิสลามจะให้คำแนะนำและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล แต่คำจำกัดความทางกฎหมายและการลงโทษที่เฉพาะเจาะจงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและเขตอำนาจศาลที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แหล่งที่มาหลักของกฎหมายเพื่อกำหนดและดำเนินคดีการฉ้อฉลคือประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาลกลาง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการผสมผสานระหว่างหลักการอิสลามและหลักปฏิบัติทางกฎหมายสมัยใหม่

บทลงโทษสำหรับการยักยอกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอะไรบ้าง

การฉ้อฉลถือเป็นความผิดร้ายแรงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบทลงโทษอาจแตกต่างกันไปตามพฤติการณ์เฉพาะของคดี ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบทลงโทษสำหรับการยักยอกมีดังนี้:

คดียักยอกทรัพย์ทั่วไป: ตามประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยทั่วไปแล้วการยักยอกจะจัดว่าเป็นความผิดลหุโทษ การลงโทษอาจเกี่ยวข้องกับการจำคุกสูงสุดสามปีหรือโทษทางการเงิน สิ่งนี้ใช้บังคับเมื่อบุคคลได้รับทรัพย์สินที่สามารถสังหาริมทรัพย์ได้ เช่น เงินหรือเอกสารจากเงินฝาก สัญญาเช่า การจำนอง เงินกู้ หรือตัวแทน และยักยอกทรัพย์สินเหล่านั้นในทางที่ผิด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของโดยชอบธรรม

การครอบครองทรัพย์สินที่สูญหายหรือผิดพลาดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย: ประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังกล่าวถึงสถานการณ์ที่บุคคลเข้าครอบครองทรัพย์สินที่สูญหายของบุคคลอื่น โดยมีเจตนาที่จะเก็บไว้เพื่อตนเอง หรือเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ถือครองโดยเจตนาโดยเจตนาหรือเนื่องจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้ บุคคลนั้นอาจถูกจำคุกสูงสุดสองปีหรือปรับขั้นต่ำ 20,000 เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การยักยอกทรัพย์สินจำนอง: หากบุคคลยักยอกหรือพยายามที่จะยักยอกสังหาริมทรัพย์ที่พวกเขาได้จำนำไว้เป็นหลักประกันหนี้ พวกเขาจะต้องได้รับโทษตามที่ระบุไว้สำหรับการครอบครองทรัพย์สินที่สูญหายหรือผิดพลาดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พนักงานภาครัฐ: บทลงโทษการฉ้อฉลโดยพนักงานภาครัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความรุนแรงมากขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลกลางฉบับที่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2021 พนักงานของรัฐที่จับได้ว่ายักยอกเงินระหว่างทำงานหรือที่ได้รับมอบหมาย จะต้องระวางโทษจำคุกขั้นต่ำห้าปี

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการยักยอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ เช่น การฉ้อโกงหรือการโจรกรรมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์?

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การยักยอกเงิน การฉ้อโกง และการโจรกรรมถือเป็นอาชญากรรมทางการเงินที่แตกต่างกัน โดยมีคำจำกัดความทางกฎหมายและผลที่ตามมาที่แตกต่างกัน นี่คือการเปรียบเทียบแบบตารางเพื่อเน้นความแตกต่าง:

อาชญากรรม	คำนิยาม	ความแตกต่างที่สำคัญ
การฉ้อฉล	การยักยอกหรือโอนทรัพย์สินหรือกองทุนโดยผิดกฎหมายซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลโดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ใช่ทรัพย์สินของตนเอง	– เกี่ยวข้องกับการละเมิดความไว้วางใจหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดเหนือทรัพย์สินหรือกองทุนของผู้อื่น – ทรัพย์สินหรือกองทุนได้มาอย่างถูกกฎหมายในตอนแรก – มักกระทำโดยพนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่ไว้วางใจ
การหลอกลวง	การหลอกลวงโดยเจตนาหรือการบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรมหรือผิดกฎหมาย หรือเพื่อกีดกันเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ทางกฎหมายของบุคคลอื่น	– เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการหลอกลวงหรือการบิดเบือนความจริง – ผู้กระทำผิดอาจมีหรือไม่มีการเข้าถึงทรัพย์สินหรือกองทุนตามกฎหมายในตอนแรก – สามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น การฉ้อโกงทางการเงิน การฉ้อโกงตัวตน หรือการฉ้อโกงการลงทุน
ขโมย	การรับหรือการจัดสรรทรัพย์สินหรือกองทุนที่เป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมและมีเจตนาที่จะลิดรอนความเป็นเจ้าของอย่างถาวร	– เกี่ยวข้องกับการยึดหรือจัดสรรทรัพย์สินหรือกองทุนทางกายภาพ – ผู้กระทำผิดไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าถึงทรัพย์สินหรือกองทุน – สามารถกระทำได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ลักทรัพย์ ปล้น หรือขโมยของในร้าน

แม้ว่าอาชญากรรมทั้งสามคดีเกี่ยวข้องกับการได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินหรือกองทุนในทางที่ผิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่การเข้าถึงและอำนาจในการเข้าถึงทรัพย์สินในขั้นต้น ตลอดจนวิธีการที่ใช้

การฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับการละเมิดความไว้วางใจหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดเหนือทรัพย์สินหรือกองทุนของบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายให้กับผู้กระทำความผิด การฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือการบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อย่างไม่ยุติธรรมหรือกีดกันสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ในทางกลับกัน การโจรกรรมเกี่ยวข้องกับการยึดถือหรือการจัดสรรทรัพย์สินหรือกองทุนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ และไม่มีการเข้าถึงหรืออำนาจทางกฎหมาย

คดียักยอกเงินที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับการจัดการอย่างไร

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีระบบกฎหมายที่แข็งแกร่งซึ่งใช้กับทั้งพลเมืองและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ เมื่อพูดถึงคดียักยอกที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ หน่วยงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะจัดการกับพวกเขาด้วยความจริงจังและปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับที่ทำกับชาวเอมิเรตส์

ในกรณีเช่นนี้ การดำเนินคดีมักเกี่ยวข้องกับการสอบสวนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจหรือสำนักงานอัยการ หากพบหลักฐานเพียงพอ ชาวต่างชาติอาจถูกตั้งข้อหายักยอกเงินตามประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คดีดังกล่าวจะดำเนินการผ่านระบบตุลาการ โดยชาวต่างชาติจะถูกพิจารณาคดีในชั้นศาล

ระบบกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่เลือกปฏิบัติตามสัญชาติหรือสถานะการพำนัก ชาวต่างชาติที่ถูกพบว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงอาจได้รับโทษเช่นเดียวกับคนสัญชาติเอมิเรตส์ รวมถึงการจำคุก ค่าปรับ หรือทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของคดีและกฎหมายที่บังคับใช้

นอกจากนี้ ในบางกรณี คดียักยอกอาจเกี่ยวข้องกับผลทางกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาติ เช่น การเพิกถอนใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของพวกเขา หรือการเนรเทศออกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการกระทำความผิดนั้นถือว่าร้ายแรงเป็นพิเศษ หรือหากบุคคลนั้นถูกพิจารณาว่าเป็นภัยคุกคามต่อ ความมั่นคงสาธารณะหรือผลประโยชน์ของประเทศ

สิทธิและทางเลือกทางกฎหมายสำหรับผู้เสียหายจากการยักยอกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอะไรบ้าง

เหยื่อของการยักยอกเงินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสิทธิและทางเลือกทางกฎหมายบางประการสำหรับพวกเขา ระบบกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตระหนักถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมทางการเงิน และมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากความผิดดังกล่าว ประการแรก ผู้เสียหายจากการยักยอกมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสำนักงานอัยการ เมื่อมีการยื่นเรื่องร้องเรียนแล้ว เจ้าหน้าที่มีหน้าที่สอบสวนเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดและรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบหลักฐานเพียงพอ คดีก็สามารถดำเนินคดีต่อไปได้ โดยอาจเรียกผู้เสียหายมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องก็ได้

นอกเหนือจากการดำเนินคดีอาญาแล้ว เหยื่อของการยักยอกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังสามารถดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อขอค่าชดเชยสำหรับการสูญเสียทางการเงินหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการยักยอกเงิน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านศาลแพ่ง โดยผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกร้องค่าชดใช้หรือค่าเสียหายสำหรับกองทุนหรือทรัพย์สินที่ถูกยักยอกได้ ระบบกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องสิทธิของเหยื่อและรับรองว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรมและยุติธรรมตลอดกระบวนการทางกฎหมาย เหยื่ออาจมีทางเลือกในการขอการรับรองทางกฎหมายและความช่วยเหลือจากทนายความหรือบริการช่วยเหลือเหยื่อเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของพวกเขาได้รับการปกป้องและผลประโยชน์ของพวกเขาได้รับการคุ้มครอง