Tất cả những gì bạn cần biết về gian lận
Hình sự
Gian lận không chỉ là vấn đề hình sự, mà còn là vấn đề dân sự. Gian lận hình sự bị truy tố và kết quả cuối cùng có thể là thời gian tù. Mục đích điển hình của lừa đảo là lừa gạt các cá nhân hoặc nhóm tiền hoặc vật có giá trị, nhưng đôi khi gian lận hình sự cũng liên quan đến việc nhận lợi ích bằng tiền bị đánh cắp hoặc các vật có giá trị.
Gian lận là gì? Định nghĩa pháp lý
có ý định lừa dối hoặc lừa gạt nạn nhân
Gian lận có nghĩa là một đại diện sai của thực tế mặc dù việc sử dụng từ ngữ hoặc trong hành vi. Cũng được coi là gian lận là những cáo buộc sai lệch và che giấu những sự thật cần được tiết lộ. Gian lận là cố tình lừa dối với mục đích bảo đảm một lợi ích hoặc lợi ích bất hợp pháp, hoặc bất hợp pháp.
Gian lận có nhiều loại khác nhau, một số như trộm cắp giả là phổ biến và những người khác là nạn nhân mục tiêu như gian lận ngân hàng, gian lận bảo hiểm hoặc giả mạo. Mặc dù các thành phần của gian lận khác nhau, các yếu tố để kết tội ai đó lừa đảo bao gồm:
- Ý định lừa dối hoặc lừa gạt nạn nhân thông qua việc trình bày sai, hoặc
- Ý định thuyết phục một nạn nhân giải phóng tài sản trong khi dựa vào các đại diện của hung thủ.
Hiểu về trộm cắp danh tính và gian lận
Gian lận danh tính là gì
Trộm cắp danh tính không phải là một cái gì đó mới. Nó đã cũ như thời gian. Trên thực tế, có những câu chuyện hình thành những ngày miền Tây hoang dã ngoài vòng pháp luật giết người và lấy danh tính nạn nhân của họ, giúp họ tránh luật pháp.
Ngày nay, công nghệ đã giúp bọn tội phạm dễ dàng nhận dạng hành vi trộm cắp dễ dàng hơn trên phạm vi rộng. Hack các tổ chức tư nhân và chính phủ và đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu người một lúc. Sau đó, họ phạm tội với thông tin bị đánh cắp. Tội phạm có thể đánh cắp thông tin cá nhân theo nhiều cách bao gồm:
- Lừa đảo: Các nạn nhân có ý định được gửi qua email bởi những kẻ lừa đảo với mục đích lừa người nhận để thực hiện hành động có thể cho tội phạm truy cập vào thông tin cá nhân.
- Phần mềm độc hại: Kẻ lừa đảo lừa nạn nhân tải phần mềm miễn phí từ internet. Tuy nhiên, nạn nhân không nhận ra rằng phần mềm miễn phí có thể bao gồm phần mềm độc hại độc hại cho phép bọn tội phạm truy cập vào máy tính hoặc toàn bộ mạng.
- Các chiến thuật khác: Hai cách đơn giản mà bọn tội phạm có thể thực hiện hành vi trộm cắp danh tính là thông qua trộm cắp thư và lặn biển. Điều này cho phép truy cập vào các tài liệu có thể được sử dụng để đánh cắp danh tính của người khác.
Gian lận danh tính là gì?
Trộm cắp danh tính và gian lận về cơ bản đề cập đến cùng một tội phạm. Tuy nhiên, người ta có thể làm cho trường hợp gian lận là việc sử dụng thực tế các thông tin bị đánh cắp để thu lợi hình sự. Danh sách dài các tội phạm lừa đảo danh tính bao gồm:
- Gian lận thẻ tín dụng: Điều này liên quan đến việc sử dụng số thẻ tín dụng của một người để mua hàng gian lận.
- Việc làm hoặc gian lận liên quan đến thuế: Điều này liên quan đến việc sử dụng số an sinh xã hội của người khác và thông tin cá nhân khác để có được việc làm về hồ sơ và tờ khai thuế thu nhập.
- Gian lận ngân hàng: Sử dụng thông tin cá nhân của một người trong việc chiếm đoạt tài khoản tài chính của một người hoặc tổ chức hoặc mở một tài khoản mới dưới tên của người khác.
- Điện thoại hoặc tiện ích. Mở điện thoại di động hoặc tài khoản tiện ích với thông tin cá nhân của người khác.
- Cho vay hoặc cho thuê Gian lận: Onhận được một khoản vay hoặc cho thuê sử dụng thông tin cá nhân của người khác.
- Tài liệu chính phủ hoặc gian lận lợi ích: Sử dụng thông tin cá nhân của người khác để có được lợi ích của chính phủ.
Hành vi phạm tội
Luật trộm cắp danh tính trên toàn UAE bao gồm một loạt các hành vi. Tuy nhiên, cốt lõi của họ là tội sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của một người mà không có bất kỳ sự đồng ý hay cho phép nào và cho mục đích đạt được. Có nhiều cách trộm cắp danh tính có thể xảy ra:
- Ai đó đánh cắp ví hoặc ví của người khác để lấy thông tin cá nhân và thẻ tín dụng
- Một người lạ nhìn thấy một người đánh rơi thẻ của họ, nhặt nó lên và quyết định sử dụng nó để mua một cái gì đó.
- Ai đó lấy cắp bằng lái xe của một người và đưa cho cảnh sát trong trường hợp họ bị kéo đi vì chạy quá tốc độ hoặc khi bị bắt.
- Ai đó gửi email đặt ra là thành viên của IRS và hướng dẫn bạn gửi thông tin cá nhân để được kiểm toán.
- Ai đó có quyền truy cập vào tài khoản email của bạn và tìm thấy thông tin nhận dạng cá nhân.
- Ai đó đánh cắp email của bạn và đi qua rác tìm kiếm các hóa đơn hoặc báo cáo có thể chứa thông tin cá nhân cũng như số tài khoản.
Gian lận kinh doanh
Gian lận trực tuyến bắt đầu mọi giao dịch
Câu ngạn ngữ pháp lý cũ này đề cập đến thực tế là bất cứ nơi nào xảy ra gian lận, hành động pháp lý không còn xa. Khi gian lận xé cái đầu xấu xí của nó, một lựa chọn pháp lý tồn tại, cho dù một luật cụ thể không có trên sách hay trường hợp trong luật chung. Về mặt pháp lý không thể đồng ý với hành vi gian lận hoặc hành vi tội phạm, không thể thực thi toàn bộ giao dịch gian lận. Hơn nữa, bằng chứng gian lận luôn được thừa nhận tại tòa án, thậm chí loại bằng chứng đó sẽ không được chấp nhận trong một số tình huống.
Luật sư gian lận kinh doanh
Luật pháp không phân biệt đối xử khi nói đến mọi người, và vì vậy bạn không nên. Nếu bạn đã trải qua gian lận dưới mọi hình thức, bạn nên liên hệ với luật sư để hiểu cách thức gian lận ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bạn.
Theo nghĩa rộng, gian lận là số một đối với các thị trường tự do. Tại UAE, gian lận mang cả hình phạt dân sự và hình sự. Nếu một người khác phạm tội lừa đảo bạn, họ có thể không chịu trách nhiệm với bạn, nhưng phải chịu trách nhiệm hình sự với nhà nước.
Nếu bạn đang phải đối mặt với một tình huống gian lận, bạn luôn có thể thực hiện hành động pháp lý, ngay cả khi không có luật cụ thể nào nhất thiết phải giải quyết tình huống cụ thể. Gian lận kinh doanh có ba loại, đó là gian lận trong thực tế, gian lận trong thực thi. và gian lận là một vấn đề của pháp luật.
ý định đánh lạc hướng
Gian lận trong thực tế, còn được gọi là xúi giục xảy ra khi các điều khoản thực tế của thỏa thuận là sai lệch và là con trai vì một ý định để đánh lừa. Nếu bị cáo giải thích sai một sự thật hoặc sự kiện quan trọng, với ý định lừa dối bạn, và kết quả là, bạn đã hành động hợp lý dựa trên sự xuyên tạc này. Điều này được gọi là một gian lận trong thực tế. Nói một cách rõ ràng, chắc chắn đã có những lời nói dối về điều gì đó quan trọng từ bị đơn, nhưng bạn đã nhanh chóng tránh tin vào lời nói dối đó.
Gian lận trong thực thi là khi sự tương tác của các bên tham gia thỏa thuận là không trung thực và gây ra điều gì đó mà bạn thường không làm. Ví dụ, nếu ai đó yêu cầu chữ ký, nhưng sau đó tiếp tục vẽ một ghi chú hứa hẹn xung quanh chữ ký của bạn, thì đó được gọi là gian lận trong thực thi.
Gian lận và tội phạm tài chính
Các chuyên gia được chứng nhận và Công nhận đã được xác minh đầy đủ
