Sprečavanje pranja novca putem kredita: sveobuhvatan vodič
Pranje novca uključuje prikrivanje nezakonitih sredstava ili njihovo stvaranje legitimnim putem složenih finansijskih transakcija. Omogućuje kriminalcima da uživaju u profitu od svojih zločina, a izbjegavaju provođenje zakona. Nažalost, krediti predstavljaju put za pranje prljavog novca. Zajmodavci moraju implementirati snažne programe protiv pranja novca (AML) kako bi otkrili sumnjive aktivnosti i spriječili zloupotrebu svojih usluga. […]
Sprečavanje pranja novca putem kredita: sveobuhvatan vodič Čitaj više "