Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν ισχύουν αυστηροί νόμοι και κανονισμοί για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Με πολιτική μηδενικής ανοχής Για αυτά τα αδικήματα, η χώρα επιβάλλει αυστηρές ποινές σε άτομα και οργανισμούς που κρίνονται ένοχοι για εμπλοκή σε τέτοιες παράνομες δραστηριότητες.
Ως έμπειρος δικηγόροι ποινικής υπεράσπισης, εμείς στην AK Advocates έχουμε χειριστεί πολλά υποθέσεις δωροδοκίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρέχοντας νομική εκπροσώπηση ειδικών τόσο σε άτομα όσο και σε οργανισμούς.
Ποιος είναι ο ορισμός της δωροδοκίας σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ;
Σύμφωνα με το νομικό σύστημα των ΗΑΕ, η δωροδοκία ορίζεται ευρέως ως η πράξη προσφοράς, υπόσχεσης, παροχής, απαίτησης ή αποδοχής αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος ή κινήτρου, άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα ένα άτομο να ενεργήσει ή να μην ενεργήσει κατά την εκτέλεση τα καθήκοντά τους.
Αυτό περιλαμβάνει ενεργητικές και παθητικές μορφές δωροδοκίας, στις οποίες εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι καθώς και ιδιώτες και οντότητες. Η δωροδοκία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών σε μετρητά, δώρων, ψυχαγωγίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ικανοποίησης που έχει σκοπό να επηρεάσει ακατάλληλα την απόφαση ή τις ενέργειες του παραλήπτη.
Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι δωροδοκίας που αναγνωρίζονται στα ΗΑΕ;
Είδος Δωροδοκίας | Περιγραφή |
---|---|
Δωροδοκία δημοσίων λειτουργών | Προσφορά ή αποδοχή δωροδοκιών για να επηρεάσει τις ενέργειες ή τις αποφάσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων υπουργών, δικαστών, αξιωματικών επιβολής του νόμου και δημοσίων υπαλλήλων. |
Δωροδοκία στον Ιδιωτικό Τομέα | Προσφορά ή αποδοχή δωροδοκιών στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών ή επιχειρηματικών συναλλαγών, στις οποίες εμπλέκονται ιδιώτες ή οντότητες. |
Δωροδοκία ξένων δημοσίων λειτουργών | Δωροδοκία ξένων δημοσίων αξιωματούχων ή αξιωματούχων δημόσιων διεθνών οργανισμών για την απόκτηση ή διατήρηση επιχείρησης ή αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. |
Πληρωμές Διευκόλυνσης | Μικρές ανεπίσημες πληρωμές που πραγματοποιούνται για την επιτάχυνση ή τη διασφάλιση της εκτέλεσης συνήθων κρατικών ενεργειών ή υπηρεσιών τις οποίες δικαιούται νόμιμα ο πληρωτής. |
Trading in Influence | Προσφορά ή αποδοχή αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος για να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός δημόσιου λειτουργού ή αρχής. |
Υπεξαίρεση | Η υπεξαίρεση ή μεταβίβαση περιουσίας ή κεφαλαίων που έχουν ανατεθεί στη φροντίδα κάποιου για προσωπικό όφελος. |
Κατάχρηση εξουσίας | Η ακατάλληλη χρήση μιας επίσημης θέσης ή εξουσίας για προσωπικό όφελος ή προς όφελος άλλων. |
Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος | Η διαδικασία απόκρυψης ή συγκάλυψης της προέλευσης χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν παράνομα. |
Οι νόμοι κατά της δωροδοκίας των ΗΑΕ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών διαφθοράς, διασφαλίζοντας ότι διάφορες μορφές δωροδοκίας και συναφών αδικημάτων αντιμετωπίζονται και τιμωρούνται ανάλογα, ανεξάρτητα από το πλαίσιο ή τα εμπλεκόμενα μέρη.
Συνήθη σενάρια και πραγματικά παραδείγματα δωροδοκίας
Η δωροδοκία μπορεί να συμβεί σε διάφορα πλαίσια:
- Στελέχη επιχειρήσεων που προσφέρουν πληρωμές για την εξασφάλιση κρατικών συμβάσεων
- Δημόσιοι υπάλληλοι που δέχονται δώρα για την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης
- Οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα δέχονται μίζες επειδή ευνοούν συγκεκριμένους προμηθευτές
- Επαγγελματίες υγείας που δέχονται κίνητρα από φαρμακευτικές εταιρείες
- Το προσωπικό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων λαμβάνει πληρωμές για προτιμήσεις εισδοχής
Ποιες είναι οι βασικές διατάξεις του νόμου κατά της δωροδοκίας των ΗΑΕ;
Ακολουθούν οι βασικές διατάξεις του νόμου κατά της δωροδοκίας των ΗΑΕ:
- Πλήρης ορισμός που καλύπτει τη δημόσια και ιδιωτική δωροδοκία: Ο νόμος παρέχει έναν ευρύ ορισμό της δωροδοκίας που περιλαμβάνει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, διασφαλίζοντας ότι αντιμετωπίζονται οι πρακτικές διαφθοράς σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
- Ποινικοποιεί την ενεργητική και παθητική δωροδοκία, συμπεριλαμβανομένων των ξένων αξιωματούχων: Ο νόμος ποινικοποιεί τόσο την πράξη προσφοράς δωροδοκίας (ενεργητική δωροδοκία) όσο και την πράξη αποδοχής δωροδοκίας (παθητική δωροδοκία), επεκτείνοντας την εμβέλειά της σε περιπτώσεις που εμπλέκονται ξένοι δημόσιοι υπάλληλοι.
- Απαγορεύει τις πληρωμές διευκόλυνσης ή «λίπανσης»: Ο νόμος απαγορεύει την πληρωμή μικρών ανεπίσημων ποσών, γνωστών ως πληρωμών διευκόλυνσης ή «λίπανσης», τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται για την επίσπευση συνήθων κυβερνητικών ενεργειών ή υπηρεσιών.
- Σκληρές ποινές όπως φυλάκιση και βαριά πρόστιμα: Ο νόμος επιβάλλει αυστηρές ποινές για αδικήματα δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων ποινών φυλάκισης και σημαντικών οικονομικών προστίμων, που λειτουργούν ως ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας ενάντια σε τέτοιες πρακτικές διαφθοράς.
- Εταιρική ευθύνη για αδικήματα δωροδοκίας εργαζομένων/πρακτόρων: Ο νόμος καθιστά τους οργανισμούς υπεύθυνους για αδικήματα δωροδοκίας που διαπράττονται από υπαλλήλους ή πράκτορές τους, διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες διατηρούν ισχυρά προγράμματα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας και ασκούν τη δέουσα επιμέλεια.
- Εξωεδαφική προσέγγιση για υπηκόους ΗΑΕ/κατοίκους στο εξωτερικό: Ο νόμος επεκτείνει τη δικαιοδοσία του να καλύπτει αδικήματα δωροδοκίας που διαπράττονται από υπηκόους των ΗΑΕ ή κατοίκους εκτός της χώρας, επιτρέποντας τη δίωξη ακόμη και αν το αδίκημα συνέβη στο εξωτερικό.
- Προστασία πληροφοριοδοτών για την ενθάρρυνση της αναφοράς: Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των πληροφοριοδοτών που αναφέρουν περιπτώσεις δωροδοκίας ή διαφθοράς, ενθαρρύνοντας τα άτομα να γνωστοποιούν πληροφορίες χωρίς φόβο αντεκδίκησης.
- Κατάσχεση εσόδων από δωροδοκία: Ο νόμος επιτρέπει τη δήμευση και την ανάκτηση τυχόν εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από αδικήματα δωροδοκίας, διασφαλίζοντας ότι όσοι εμπλέκονται σε πρακτικές διαφθοράς δεν μπορούν να επωφεληθούν από τα παράνομα κέρδη τους.
- Υποχρεωτικά προγράμματα συμμόρφωσης για οργανισμούς ΗΑΕ: Ο νόμος επιβάλλει στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα ΗΑΕ να εφαρμόζουν ισχυρά προγράμματα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διαδικασιών και εκπαίδευσης, για την πρόληψη και τον εντοπισμό της δωροδοκίας.
- Διεθνής συνεργασία σε έρευνες/διώξεις δωροδοκίας: Ο νόμος διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία και την αμοιβαία νομική συνδρομή σε έρευνες και διώξεις δωροδοκίας, επιτρέποντας τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για την αποτελεσματική καταπολέμηση των διακρατικών υποθέσεων δωροδοκίας.
Τρέχουσες στατιστικές και τάσεις
Σύμφωνα με την Επίσημη Πύλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι προσπάθειες κατά της διαφθοράς οδήγησαν σε μείωση κατά 12.5% των καταγγελιών περιστατικά δωροδοκίας μεταξύ 2022-2023. Η Εισαγγελία του Ντουμπάι χειρίστηκε 38 ταγματάρχη υποθέσεις διαφθοράς το 2023, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του εμιράτου στη διατήρηση της διαφάνειας.
Επίσημη δήλωση
Ο Σεβασμιώτατος Δρ. Ahmed Al Banna, Διευθυντής της Εισαγγελίας του Ντουμπάι Μονάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, δήλωσε: «Τα ΗΑΕ διατηρούν μηδενική ανοχή στη δωροδοκία. Τα ενισχυμένα συστήματα παρακολούθησης και η αυστηρή επιβολή έχουν αποτρέψει σημαντικά τις πρακτικές διαφθοράς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα».
Βασικές ενότητες και άρθρα σχετικά με τα εγκλήματα δωροδοκίας από το ποινικό δίκαιο των ΗΑΕ
- Άρθρο 234: Ποινικοποιεί την πράξη της προσφοράς δωροδοκίας σε δημόσιους λειτουργούς
- Άρθρο 235: Τιμωρεί δημόσιους λειτουργούς που δέχονται δωροδοκίες
- Άρθρο 236: Απευθύνεται σε μεσάζοντες σε συναλλαγές δωροδοκίας
- Άρθρο 237: Καλύπτει απόπειρα δωροδοκίας
- Άρθρο 238: Ασχολείται με τη δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα
- Άρθρο 239: Προβλέπει κατάσχεση δωροδοκιών
- Άρθρο 240: Προσφέρει προστασία στους καταγγέλλοντες σε υποθέσεις δωροδοκίας
Προσέγγιση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης των ΗΑΕ
Το δικαστικό σύστημα των ΗΑΕ έχει υιοθετήσει μια συνολική προσέγγιση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων μονάδες καταπολέμησης της διαφθοράς και την εφαρμογή προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης. Το σύστημα δίνει έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποτροπή, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.
Πώς εφαρμόζεται ο νόμος κατά της δωροδοκίας των ΗΑΕ σε εταιρείες και επιχειρήσεις στα ΗΑΕ;
Οι νόμοι κατά της δωροδοκίας των ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ομοσπονδιακού Διατάγματος Νο. 31 του 2021 σχετικά με την έκδοση του νόμου περί εγκλημάτων και κυρώσεων, ισχύουν για εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι εταιρείες μπορούν να θεωρηθούν ποινικά υπεύθυνες για αδικήματα δωροδοκίας που διαπράττονται από υπαλλήλους, πράκτορες ή εκπροσώπους τους που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας.
Η εταιρική ευθύνη μπορεί να προκύψει όταν διαπράττεται αδίκημα δωροδοκίας προς όφελος της εταιρείας, ακόμη και αν η διοίκηση ή η ηγεσία της εταιρείας αγνοούσαν την παράνομη συμπεριφορά. Οι εταιρείες μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών προστίμων, αναστολής ή ανάκλησης αδειών εκμετάλλευσης, διάλυσης ή τοποθέτησης υπό δικαστική εποπτεία.
Ποινές και τιμωρίες για αδικήματα δωροδοκίας στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υιοθετούν μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής έναντι της δωροδοκίας και της διαφθοράς, με αυστηρές κυρώσεις που περιγράφονται στο Ομοσπονδιακό Διάταγμα Νο. 31 του 2021 σχετικά με την έκδοση του νόμου περί εγκλημάτων και κυρώσεων, και συγκεκριμένα στα άρθρα 275 έως 287 του Ποινικού Κώδικα των ΗΑΕ . Οι συνέπειες για τα αδικήματα δωροδοκίας είναι σοβαρές και ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση του αδικήματος και τα εμπλεκόμενα μέρη.
Δωροδοκία που εμπλέκει δημόσιους λειτουργούς
- Χρονική φυλάκιση
- Η απαίτηση, η αποδοχή ή η λήψη δώρων, παροχών ή υποσχέσεων με αντάλλαγμα την εκτέλεση, παράλειψη ή παράβαση επίσημων καθηκόντων μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ποινή φυλάκισης που κυμαίνεται από 3 έως 15 χρόνια (άρθρα 275-278).
- Η διάρκεια της ποινής φυλάκισης εξαρτάται από τη σοβαρότητα του αδικήματος και τις θέσεις που κατέχουν τα εμπλεκόμενα άτομα.
- Οικονομικές κυρώσεις
- Επιπλέον ή εναλλακτικά της φυλάκισης, μπορούν να επιβληθούν και σημαντικά πρόστιμα.
- Αυτά τα πρόστιμα συχνά υπολογίζονται με βάση την αξία της δωροδοκίας ή ως πολλαπλάσιο του ποσού της δωροδοκίας.
Δωροδοκία στον Ιδιωτικό Τομέα
- Ενεργή δωροδοκία (Προσφορά δωροδοκίας)
- Η προσφορά δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα είναι αξιόποινη πράξη, με δυνητική ποινή φυλάκισης έως 5 ετών (άρθρο 283).
- Παθητική δωροδοκία (Αποδοχή δωροδοκίας)
- Η αποδοχή δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και 3 ετών (άρθρο 284).
Πρόσθετες συνέπειες και κυρώσεις
- Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
- Οι αρχές των ΗΑΕ έχουν την εξουσία να κατάσχουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται ή χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη αδικημάτων δωροδοκίας (άρθρο 285).
- Αποκλεισμός και μαύρη λίστα
- Τα άτομα και οι εταιρείες που κρίνονται ένοχοι για δωροδοκία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αποκλεισμό από τη συμμετοχή σε κρατικές συμβάσεις ή να μπουν στη μαύρη λίστα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ΗΑΕ.
- Εταιρικές κυρώσεις
- Εταιρείες που εμπλέκονται σε αδικήματα δωροδοκίας μπορεί να αντιμετωπίσουν αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή ανάκλησης επιχειρηματικών αδειών, διάλυσης ή τοποθέτησης υπό δικαστική εποπτεία.
- Πρόσθετες κυρώσεις για ιδιώτες
- Τα άτομα που καταδικάζονται για αδικήματα δωροδοκίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετες κυρώσεις, όπως απώλεια πολιτικών δικαιωμάτων, απαγόρευση κατοχής ορισμένων θέσεων ή απέλαση για υπηκόους μη ΗΑΕ.
Στρατηγικές άμυνας για εγκλήματα δωροδοκίας στα Εμιράτα
Όταν αντιμετωπίζετε κατηγορίες δωροδοκίας στα ΗΑΕ, οι αμυντικές στρατηγικές μπορεί να περιλαμβάνουν:
- Έλλειψη πρόθεσης: Απόδειξη ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να επηρεάσει την επίσημη συμπεριφορά.
- Εγκλωβισμός: Υποστηρίζοντας ότι η επιβολή του νόμου προκάλεσε το έγκλημα.
- Ανεπαρκή στοιχεία: Αμφισβήτηση των αποδεικτικών στοιχείων της εισαγγελίας ως ανεπαρκών ή αναξιόπιστων.
- Απειλή: Δείχνει ότι ο κατηγορούμενος εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο δωροδοκίας.
- Αναφορά υπεράσπισης: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εθελοντική αναφορά της δωροδοκίας πριν από την ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε εξαίρεση από την τιμωρία.
Εκπρόσωπος από την Αστυνομική Μονάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Ντουμπάι δήλωσε, «Είμαστε δεσμευμένοι στην εξάλειψη της δωροδοκίας σε όλα τα επίπεδα. Το μήνυμά μας είναι σαφές: δεν υπάρχει χώρος για διαφθορά στους επιχειρηματικούς ή κυβερνητικούς τομείς των ΗΑΕ».
Πρόσφατες νομικές εξελίξεις για τη δωροδοκία
Η κυβέρνηση των ΗΑΕ εφάρμοσε πρόσφατα το Ομοσπονδιακό Διάταγμα Νο. 38 του 2023, ενισχύοντας μέτρα κατά της δωροδοκίας και παρουσιάζοντας:
- Βελτιωμένη προστασία πληροφοριοδοτών
- Αυξημένες ποινές για τους υποτροπιάζοντες
- Υποχρεωτικά προγράμματα εταιρικής συμμόρφωσης
- Πρωτόκολλα ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων
Αξιοσημείωτη μελέτη περίπτωσης: The Corporate Integrity Victory
Τα ονόματα άλλαξαν για απόρρητο
Ο κ. Ahmed (το όνομα άλλαξε), ανώτερο στέλεχος σε μια πολυεθνική εταιρεία, αντιμετώπισε κατηγορίες για προσφορά δωροδοκιών για να εξασφαλίσει μια κρατική σύμβαση. Η νομική μας ομάδα απέδειξε επιτυχώς ότι οι εικαζόμενες πληρωμές ήταν νόμιμες αμοιβές συμβούλων που τεκμηριώθηκαν μέσω των κατάλληλων καναλιών. Η υπόθεση υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης λεπτομερών οικονομικών αρχείων και της τήρησης των πρωτοκόλλων εταιρικής διακυβέρνησης.
Γεωγραφική Απήχηση
Η ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή μας δικηγόροι ποινικής υπεράσπισης εξυπηρετούν πελάτες σε όλο το Ντουμπάι, συμπεριλαμβανομένων των Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm Jumeirah και Downtown Dubai.
Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη όταν τη χρειάζεστε περισσότερο
Όταν αντιμετωπίζετε κατηγορίες δωροδοκίας στο Ντουμπάι ή στο Άμπου Ντάμπι, η άμεση νομική παρέμβαση είναι κρίσιμη. Η ομάδα μας από έμπειρους ποινικούς δικηγόρους διαθέτει εμπειρία δεκαετιών στον χειρισμό περίπλοκων υποθέσεων δωροδοκίας εντός του νομικού συστήματος των ΗΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο +971506531334 ή στο +971558018669 για άμεση νομική βοήθεια που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά στην περίπτωσή σας.