Qu'est-ce qu'une accusation de blanchiment ?
L'affirmation que de l'argent provient d'une infraction et a été traité de manière à en masquer l'origine.
Ces affaires impliquent souvent des comptes gelés et une analyse financière détaillée.
Que faisons-nous ?
Nous retraçons l'argent, documentons la source licite et contestons le lien avec toute infraction sous-jacente.
Nous agissons aussi pour débloquer les fonds gelés quand il y a des motifs.
Que recherchent les enquêteurs ?
Des schémas inhabituels, des virements à des tiers et des lacunes documentaires.
Nous préparons des explications appuyées par des documents.
Que faire en premier ?
Rassemblez les justificatifs de l'origine des fonds
Salaire, ventes et prêts.
Réunissez les relevés bancaires
Sur la période concernée.
Ne déplacez pas de fonds
Évitez toute restructuration.
Parlez-nous des tiers
Ceux qui ont envoyé ou reçu des fonds.
Appelez-nous au +971 50 653 1334 ou écrivez-nous sur WhatsApp. Nous répondons à toute heure.
Questions fréquentes
Les comptes peuvent-ils être gelés ?
Oui, lors d'enquêtes. Nous conseillons sur la demande de mainlevée.
Un virement pour un ami compte-t-il ?
Il peut être examiné. La connaissance et le but comptent. Nous évaluons les faits.
Sources
Cette page décrit la manière dont nous agissons dans ce type d'affaire et ne reprend pas le texte de la loi. Les guides liés exposent la position légale et citent le texte officiel anglais du portail législatif des EAU : uaelegislation.gov.ae. En cas de divergence avec les traductions, le texte arabe prévaut.
Cette page contient des informations générales et ne constitue pas un avis juridique.
Cette page est la traduction française d'un guide rédigé en anglais. En cas de divergence, la version anglaise et le texte officiel de la loi prévalent. Lire la version anglaise