JAE pinigų plovimo bylų ekspertas
nusikalstama veikla
Havajų
Įprastas terminas, naudojamas apibūdinti finansinių paslaugų pažeidėjų metodą užmaskuoti pinigų šaltinį, yra pinigų plovimas arba Hawala. Pajamos iš nusikalstamų veiksmų yra paslėptos, kad pelnas būtų gaunamas iš tinkamo šaltinio.
Mokesčių vengimas, nešvarūs pinigai ir teisėsauga
pinigų plovimas nelegalus
finansiniai veiksmai per finansines institucijas
Dėl finansinių paslaugų sektoriaus teikiamų produktų ir paslaugų pobūdžio šiam sektoriui kyla piktnaudžiavimas pinigų plovimu. Visame pasaulyje pinigų plovimo nusikaltimai turi panašias savybes.
Yra du nusikaltimo komponentai. Jie yra:
- Pats pinigų plovimo veiksmas.
- Ir žinių ar intuicijos lygis apie lėšų tiekimą ar kliento finansinius veiksmus.
Ką siekia pinigų plovimas / Hawala?
Pinigų plovimas suteikia pažeidėjui galimybę lengvai gauti pinigų ar pinigų, nedirbant už tai. Užuot uždirbęs pinigus teisėtu būdu, nusikaltėlis vengia įsisteigimo ir lengvai uždirba pinigus nemokėdamas mokesčių.
Ką siekia pinigų plovimas / Hawala?
Pinigų plovimas suteikia pažeidėjui galimybę lengvai gauti pinigų ar pinigų, nedirbant už tai. Užuot uždirbęs pinigus teisėtu būdu, nusikaltėlis vengia įsisteigimo ir lengvai uždirba pinigus nemokėdamas mokesčių.
Kaip JAE vyksta pinigų plovimas?
JAE pinigų plovimas yra procesas, vykstantis trimis skirtingais etapais.
- Pirmasis proceso etapas yra turto ir nuosavybės bei šaltinio „plovimas“, siekiant juos užmaskuoti.
- Ir integracija, kai išplautas turtas grąžinamas atgal į teisėtą rinką.
- JAE, Abu Dabyje, Dubajuje ir Šardžoje pinigų plovimas svyruoja nuo paprastų iki sudėtingų strategijų. Jie įtraukia:
- Struktūra: Tai reiškia, kad reikia įnešti nedideles grynųjų pinigų sumas, tada nusipirkti nešiojimo priemones, įskaitant pinigų pervedimą.
- Kontrabanda: Paprastai tai apima grynųjų pinigų kontrabandą užsienio institucijai ir deponavimą ofšoriniame banke, kuris turi didesnį slaptumą arba vykdo pinigų plovimą tik šiek tiek.
- Grynųjų pinigų įmonės: Grynųjų pinigų imančios įmonės gali kartu gauti ir nusikalstamas, teisėtas grynąsias pinigų atsargas, laikydamosi, kad jos visos galioja. Tai atliekant, įmonėje nėra kintamų išlaidų, todėl labai sunku nustatyti pardavimo kainų skirtumus.
- Komercinis skalbimas: Sąskaitos faktūros yra nepakankamai įvertintos arba pervertintos, kad būtų paslėptas neteisėtas grynųjų pinigų judėjimas.
- „Shell“ verslas ir patikos fondai: „Shell“ verslas ir patikos fondai neatskleidžia tikrojo grynųjų pinigų savininkų tapatybės.
- Banko paėmimas: Pinigų plovimo pažeidėjai įsigyja kontrolinį akcijų paketą finansų įstaigose, kurių pinigų plovimas yra blogas, ir perveda pinigus be patikrinimo.
- Kazino: Pinigų plovėjas gali žaisti kazino, gauti pinigų žetonais ir reikalauti sumokėti. Tada jis jį perveda kaip čekį, laikydamas jį žaidimo laimėjimu.
- Nekilnojamasis turtas: Neteisėtos lėšos gali būti panaudotos perkant nekilnojamąjį turtą, tada parduodamos taip, kad pardavimo pelnas pašaliniams asmenims galėtų atrodyti tinkamas. Turto kaina yra klastojama, o pardavėjas gauna dalį nusikalstamo pelno už sutikimą su jūsų sutartimi.
Bausmės Neteisėti pinigai ir mokesčių rojai
Nešvarūs pinigai, finansiniai nusikaltimai, mokesčių vengimas, nusikalstamu būdu įgytos pajamos, banko paslapties aktas, Pinigai nusikalstamai veiklai finansuoti. Baudos už pinigų plovimą Dubajuje arba JAE kyla dėl tarptautinės šio akto svarbos. Pinigų plovimas yra ypač sunkus nusikaltimas ir tuo atveju, jei jūs ar jūsų pažįstamas asmuo buvo apkaltintas pinigų plovimu, labai svarbu nedelsiant susisiekti su pinigų plovimo ekspertu. Pasamdydami įrodytą teisininką pinigų plovimo nusikaltimuose, galėsite sumažinti bet kokias baudžiamąsias sankcijas arba kovoti su šiais kaltinimais.
Kaip pasisamdyti pinigų plovimo teisininką šiandien
Pinigų plovimo atvejai gali būti sudėtingi ir varginantys. Jei jums kyla sunkių kaltinimų dėl pinigų plovimo, turėtumėte kuo greičiau susisiekti su kvalifikuotu JAE teisininku.
JAE federalinė nacionalinė taryba priėmė federalinį įstatymą 9/2014 (iš dalies keičiantį federalinį įstatymą 4/2002, susijusį su kova su pinigų plovimo nusikaltimais) (AKA - naujas AML įstatymas), kuris įsigaliojo 2013 m. Spalio mėn.
Pagal naująjį pinigų plovimo įstatymą bausmės už pinigų plovimą yra griežtesnės
Apskritai bausmės už pinigų plovimą yra griežtesnės pagal Naująjį kovos su pinigų plovimu įstatymą, palyginti su buvusiu pinigų plovimo įstatymu. Pagal naująjį AML įstatymą nepranešus apie įtartiną sandorį, bauda gali būti nuo 50,000 300,000 iki XNUMX XNUMX AED arba įkalinimas.
Asmens, kuris teiraujasi apie įtartiną sandorį, užpylimas užtraukia įkalinimą vieneriems metams arba baudą nuo 10,000 100,000 iki XNUMX XNUMX AED.
Naujas kovos su pinigų plovimu įstatymas grindžiamas buvusiu kovos su pinigų plovimu įstatymu. Naujas kovos su pinigų plovimu įstatymas reglamentuoja neteisėtų ar neregistruotų organizacijų finansavimą, terorizmo finansavimą arba pajamų, gautų iš pinigų plovimo, konfiskavimą.
pinigų plovimo įstatymai yra labai griežti
Nusikaltėliai išnaudoja silpnąsias vietas finansų tinkle.
