Νομικές εταιρείες Ντουμπάι

Γράψτε μας στο case@lawyersuae.com | Επείγουσες κλήσεις + 971506531334 + 971558018669

Ειδικός δικηγόρος σε υποθέσεις ξεπλύματος χρημάτων στα ΗΑΕ

εγκληματική δραστηριότητα

Χαβάλα

Ο κοινός όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της μεθόδου από τους παραβάτες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τη μεταμφίεση της πηγής των χρημάτων είναι το ξέπλυμα χρήματος ή η Χαβάλα. Τα έσοδα από εγκληματικές ενέργειες κρύβονται ώστε τα κέρδη να φαίνεται ότι προέρχονται από έγκυρη πηγή.

Φοροδιαφυγή, βρώμικα χρήματα και επιβολή του νόμου

παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

χρηματοοικονομική δράση μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Η φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εκθέτει τον τομέα σε κατάχρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε όλο τον κόσμο, τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά.

Υπάρχουν δύο στοιχεία για την παράβαση. Αυτοί είναι:

  • Η ίδια η δράση ξεπλύματος χρημάτων.
  • Και ένα επίπεδο γνώσης ή διαίσθησης σχετικά με την προσφορά κεφαλαίων ή τις χρηματοοικονομικές ενέργειες ενός πελάτη.

Τι σκοπεύει να επιτύχει η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / η Χαβάλα;

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παρέχει τη δυνατότητα στον παραβάτη να πάρει εύκολα μετρητά ή χρήματα χωρίς να δουλέψει για αυτό. Αντί να κερδίζει χρήματα με νόμιμο τρόπο, ο δράστης αποφεύγει την εγκατάσταση και κάνει εύκολη ταμειακή ροή χωρίς να πληρώνει φόρους.

Τι σκοπεύει να επιτύχει η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / η Χαβάλα;

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παρέχει τη δυνατότητα στον παραβάτη να πάρει εύκολα μετρητά ή χρήματα χωρίς να δουλέψει για αυτό. Αντί να κερδίζει χρήματα με νόμιμο τρόπο, ο δράστης αποφεύγει την εγκατάσταση και κάνει εύκολη ταμειακή ροή χωρίς να πληρώνει φόρους.

Πώς συμβαίνει το ξέπλυμα χρημάτων στα ΗΑΕ;

Στα ΗΑΕ, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε τρεις διαφορετικές φάσεις.

  • Η πρώτη φάση της διαδικασίας είναι το «πλύσιμο» των περιουσιακών στοιχείων και των περιουσιακών στοιχείων καθώς και της πηγής με σκοπό να τα συγκαλύψουν.
  • Και ενσωμάτωση, όπου το ξεπλυμένο ακίνητο εισάγεται πίσω στη νόμιμη αγορά.
  • Στα ΗΑΕ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, το ξέπλυμα χρημάτων κυμαίνεται από εύκολες έως πολύπλοκες στρατηγικές. Περιλαμβάνουν:
  • Δομή: Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη μικρών ποσών μετρητών για κατάθεση και, στη συνέχεια, αγοράζοντας κομιστικά μέσα, τα οποία περιλαμβάνουν εντολή χρημάτων.
  • Λαθρεμπόριο: Αυτό συνεπάγεται γενικά το λαθρεμπόριο μετρητών σε ξένη αρχή και την κατάθεση σε μια υπεράκτια τράπεζα, η οποία έχει μεγαλύτερο απόρρητο ή επιβάλλει ελαφρώς τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
  • Εταιρείες μετρητών: Οι εταιρείες που έχουν υψηλή ένταση μετρητών μπορούν να λάβουν μαζί εγκληματικά και νόμιμα μετρητά, διατηρώντας ότι όλες είναι έγκυρες. Με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει μεταβλητό κόστος με την εταιρεία και η εύρεση διαφορών στις τιμές πώλησης είναι πολύ δύσκολη.
  • Νομιμοποίηση εσόδων από το εμπόριο: Τα τιμολόγια υποτιμούνται ή υπερτιμούνται για να συγκαλύψουν τις παράνομες κινήσεις μετρητών.
  • Shell επιχειρήσεις και εμπιστεύεται: Οι επιχειρήσεις και τα καταπιστεύματα της Shell δεν αποκαλύπτουν την πραγματική ταυτότητα των κατόχων μετρητών.
  • Καταγραφή τράπεζας: Οι παραβάτες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αγοράζουν μερίδιο ελέγχου σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με κακούς ελέγχους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και μεταφέρουν χρήματα χωρίς εξέταση.
  • Καζίνο: Ένας ξέπλυμα χρημάτων μπορεί να παίξει στο καζίνο, να εξαργυρώσει μάρκες και να απαιτήσει πληρωμή. Στη συνέχεια το καταθέτει ως επιταγή διατηρώντας το ως κέρδη παιχνιδιού.
  • Real Estate: Τα παράνομα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά ακινήτων και στη συνέχεια να πωληθούν έτσι ώστε τα κέρδη από την πώληση να φαίνονται έγκυρα σε τρίτους. Το κόστος του ακινήτου είναι πλαστό και ο πωλητής λαμβάνει ένα μέρος των εγκληματικών κερδών για την αποδοχή της σύμβασής σας.

Τιμωρίες Παράνομα χρήματα και φορολογικοί παράδεισοι

Βρώμικα χρήματα, οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή, έσοδα από εγκλήματα, πράξη τραπεζικού απορρήτου, χρήματα για τη χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων. Οι τιμωρίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Ντουμπάι ή στα ΗΑΕ απορρέουν από τη διεθνή σημασία της πράξης. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό αδίκημα και σε περίπτωση που εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχετε κατηγορηθεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε αμέσως με έναν ειδικό δικηγόρο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με την πρόσληψη ενός αποδεδειγμένου δικηγόρου σε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα είστε σε θέση να ελαχιστοποιήσετε τυχόν ποινικές κυρώσεις που προκύπτουν ή να καταπολεμήσετε αυτές τις κατηγορίες.

Πώς να προσλάβετε σήμερα τον δικηγόρο σας για ξέπλυμα χρήματος

Οι περιπτώσεις ξεπλύματος χρημάτων μπορεί να είναι περίπλοκες και κουραστικές. Εάν αντιμετωπίζετε σοβαρές κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με μια εξειδικευμένη νομική υπεράσπιση των ΗΑΕ το συντομότερο δυνατό.

Ο ομοσπονδιακός νόμος 9/2014 (ο οποίος τροποποιεί τον ομοσπονδιακό νόμο 4/2002 που αφορά την καταπολέμηση των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) (AKA ο νέος νόμος AML) ψηφίστηκε από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο των ΗΑΕ τον Απρίλιο του 2013 και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2014.

Οι ποινές για το ξέπλυμα χρήματος είναι αυστηρότερες βάσει του Νέου Νόμου AML

Γενικά, οι ποινές για το ξέπλυμα χρήματος είναι αυστηρότερες σύμφωνα με τον νέο νόμο AML σε σύγκριση με τον πρώην νόμο AML. Σύμφωνα με τον νέο νόμο AML, η μη αναφορά ύποπτης συναλλαγής μπορεί να επιβάλει πρόστιμο μεταξύ 50,000 AED και 300,000 AED ή φυλάκιση.

Η ανατροπή ενός ατόμου που ζητά μια ύποπτη συναλλαγή συνεπάγεται φυλάκιση ενός έτους ή πρόστιμο μεταξύ 10,000 AED και 100,000 AED.

Ο νέος νόμος AML βασίζεται στον πρώην νόμο AML. Ο νέος νόμος AML ρυθμίζει τη χρηματοδότηση παράνομων ή μη εγγεγραμμένων οργανισμών, τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή δήμευση εσόδων από πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

οι νόμοι για το ξέπλυμα χρήματος είναι πολύ αυστηροί

Οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται αδύνατα σημεία στο χρηματοοικονομικό δίκτυο.

Μεταβείτε στην κορυφή