Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω δανείων: Ένας ολοκληρωμένος οδηγός
Το ξέπλυμα χρήματος περιλαμβάνει την απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων ή την εμφάνισή τους νόμιμων μέσω σύνθετων χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Επιτρέπει στους εγκληματίες να απολαμβάνουν τα κέρδη των εγκλημάτων τους αποφεύγοντας την επιβολή του νόμου. Δυστυχώς, τα δάνεια αποτελούν μια λεωφόρο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι δανειστές πρέπει να εφαρμόζουν ισχυρά προγράμματα κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) για τον εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας και την πρόληψη της κατάχρησης των υπηρεσιών τους. […]