Malversazioa lepo zuriko delitu larria da, beste alderdi batek, hala nola, enplegatzaile edo bezero batek, norbaiten esku utzitako ondasunen edo funtsen iruzurrezko erabilera edo erabilera okerra dakarrena. Arabiar Emirerri Batuetan, zorrozki debekatuta dago laburpena eta ondorio juridiko larriak ekar ditzake herrialdearen esparru juridiko integralaren arabera. EAEko Zigor Kode Federalak maltzurrekin lotutako lege eta zigor argiak zehazten ditu, finantza- eta merkataritza-negozioetan osotasuna, gardentasuna eta zuzenbide-estatua babesteko nazioak duen konpromisoa islatuz. EAEko mundu mailako negozio gune gisa gero eta egoera gero eta handiagoa denez, bere mugen barruan diharduten pertsona eta erakundeentzat ezinbestekoa da desbideratzearen legezko ondorioak ulertzea.
Zein da laburpenaren legezko definizioa EAEko legeen arabera?
Arabiar Emirerri Batuetan, laburpena, Zigor Kode Federalaren 399. artikuluaren arabera definitzen da, beste alderdi batek, hala nola, enplegatzaile batek, gizabanako bati laga dizkion ondasunak, funtsak edo ondasunak bidegabe erabiltzea, gaizki erabiltzea edo legez kanpo bihurtzea. bezeroa edo erakundea. Definizio honek agertoki sorta zabala hartzen du non konfiantzazko edo aginte-posizioan dagoen norbait nahita eta legez kanpo bereak ez diren ondasunen jabetza edo kontrola hartzen duena.
EAEko legediaren arabera malversazioa osatzen duten funtsezko elementuen artean fideikomiso-harreman bat egotea da, non salatutako pertsonari beste alderdi baten ondasun edo funtsen zaintza edo kudeaketa agintzen zaion. Gainera, aktibo horiek nahita modu okerren jabetzearen edo erabilera okerraren frogak egon behar dira etekin edo onura pertsonalerako, funtsen ustekabeko edo arduragabekeriaz kudeatu beharrean.
Malversazioak hainbat forma izan ditzake, hala nola, langile batek konpainiaren fondoak erabilera pertsonalerako desbideratzen dituena, finantza-aholkulari batek bezeroen inbertsioak gaizki erabiltzea edo gobernuko funtzionario batek funts publikoak bidegabe erabiltzea. Lapurreta eta konfiantza-urraketa modutzat hartzen da, izan ere, akusatuak bereak ez ziren ondasunak edo funtsak gaizki erabiltzeagatik jarritako fiduziario-betebeharra urratu baitu.
Arabiar eta islamiar testuinguru juridikoetan modu ezberdinean definitzen al da malversazioa?
Arabieraz, laburpenaren terminoa "ikhtilas" da, eta horrek "bidegabeko jabetzea" edo "legez kanpoko hartzea" da. Arabierazko terminoak ingelesezko "embezzlement" hitzaren antzeko esanahi bat badu ere, arau-hauste honen definizio juridikoa eta tratamendua apur bat alda daiteke islamiar testuinguru juridikoetan. Sharia lege islamikoaren arabera, lapurreta edo "sariqah" modutzat hartzen da. Koranak eta Sunnah-ek (Muhammad profetaren irakaspen eta praktikak) lapurreta gaitzesten dute eta zigor zehatzak ezartzen dituzte delitu honen erruduntzat. Hala ere, lege-irakasle eta juristek islamikoek interpretazio eta jarraibide osagarriak eman dituzte lapurreta beste lapurreta moduetatik bereizteko.
Islamiar lege-irakasle askoren arabera, lapurreta ohiko lapurreta baino delitu larriagotzat hartzen da, konfiantza-urraketa dakarrelako. Pertsona bati ondasunak edo funtsak agintzen zaizkionean, fidantzazko betebeharra betetzea eta ondasun horiek babestea espero da. Malversazioa, beraz, konfiantza horren traizio gisa ikusten da, eta zenbait jakintsuren ustez, beste lapurreta mota batzuk baino gogorrago zigortu beharko litzateke.
Garrantzitsua da kontutan hartu lege islamikoak malversazioarekin lotutako jarraibideak eta printzipioak eskaintzen dituen arren, lege-definizio eta zigor espezifikoak alda daitezkeela gehiengo musulmana duten herrialde eta jurisdikzio desberdinetan. UAE-n, maltzurketa definitzeko eta epaitzeko legediaren iturri nagusia Kode Penal Federala da, printzipio islamiar eta praktika juridiko modernoen konbinazioan oinarritzen dena.
Zeintzuk dira maltzurkeriagatiko zigorrak EAEn?
Malversazioa arau-hauste larritzat hartzen da Arabiar Emirerri Batuetan, eta zigorrak desberdinak izan daitezke kasuan kasuko zirkunstantzia zehatzen arabera. Hona hemen laburpenagatiko zigorrei buruzko funtsezko puntuak:
Malversazio kasu orokorra: EAEko Zigor Kodearen arabera, desbideratzea normalean delitu gisa sailkatzen da. Zigor horrek hiru urte arteko espetxealdi-zigorra edo zigor ekonomikoa izan dezake. Hau aplikatzen da pertsona batek dirua edo dokumentuak bezalako ondasun higigarriak jasotzen dituenean, gordailu, errentamendu, hipoteka, mailegu edo agentzia baten ondorioz, eta legez kontrako jabetzan hartzen dituenean, legezko jabeei kaltea eraginez.
Galdutako edo okerreko ondasunak legez kanpoko edukitzea: EAEko Zigor Kodeak norbanako batek beste inoren jabetza galdutako ondasunez jabetzen den egoerei ere zuzentzen die, beretzat gordetzeko asmoarekin, edo akatsez edo ezinbesteko zirkunstantzia dela-eta jabetzen diren jakitun. Halakoetan, norbanakoak bi urte arteko espetxealdi-zigorra edo 20,000 AED-ko gutxieneko isuna jaso dezake.
Hipotekatutako Ondasunen Malversazioa: Norbanako batek zorren baten berme gisa pignoratu dituen ondasun higigarriak enbusitzen edo lapurtzen saiatzen badira, galdu edo oker dauden ondasunak legez kanpo edukitzeagatik zehaztutako zigorra ezarriko zaio.
Sektore Publikoko Langileak: EAEko sektore publikoko langileek lapurreta egiteagatiko zigorrak gogorragoak dira. Dekretu-Lege Federalaren arabera. 31eko 2021, bere lanpostuan edo eginkizunean dirua desbideratzen harrapatutako edozein langile publikok bost urteko gutxieneko espetxe zigorra ezarriko du.
Zein da desbideraketa eta iruzurra edo lapurreta bezalako beste delitu finantzarioen artean?
UAE-n, malversazioa, iruzurra eta lapurreta finantza-delitu desberdinak dira, definizio eta ondorio juridiko desberdinak dituztenak. Hona hemen konparazio taula bat, desberdintasunak nabarmentzeko:
| Crimen | Definizioa | Funtsezko desberdintasunak |
|---|---|---|
| embezzlement | Legez legez norbaiten zaintzapean dauden ondasunak edo funtsak legez kanpoko jabetzea edo lagatzea, baina ez bere ondasunak. | – Beste inoren ondasunen edo fondoen gaineko konfiantza-urraketa edo agintearen erabilera okerra dakar. – Hasiera batean ondasunak edo funtsak legez lortu ziren. – Askotan konfiantzazko postuetan dauden langileek, agenteek edo norbanakoek konpromisoa hartzen dute. |
| iruzurra | Nahita iruzurra edo adierazpen okerrak bidegabeko edo legez kanpoko irabazi bat lortzeko, edo beste pertsona bati dirua, ondasunak edo legezko eskubideak kentzeko. | – Engainu edo okerreko elementu bat dakar. – Arau-hausleak hasiera batean ondasun edo funtsetarako legezko sarbidea izan dezake edo ez. – Hainbat forma har ditzake, hala nola finantza-iruzurra, identitate-iruzurra edo inbertsio-iruzurra. |
| Theft | Beste pertsona edo entitate baten ondasunak edo fondoak legez kanpo hartzea edo bereganatzea, haien baimenik gabe eta haien jabetza betiko kentzeko asmoz. | – Ondasun edo funtsak fisikoki hartu edo bereganatzea dakar. – Arau-hausleak ez du ondasun edo funtsen gaineko legezko sarbide edo eskumenik. – Hainbat bideren bitartez egin daiteke, hala nola, lapurreta, lapurreta edo dendetan lapurreta. |
Hiru delituak ondasun edo funtsen legez kontrako eskuratzea edo erabilera okerra badakarte ere, funtsezko bereizketa aktiboen gaineko hasierako sarbidean eta agintean dago, baita erabilitako bitartekoetan ere.
Malversazioak arau-hauslearen esku utzitako beste norbaiten ondasunen edo fondoen gaineko konfiantza urratzea edo agintearen erabilera okerra dakar. Iruzurrak iruzurra edo adierazpen okerrak dakar, bidegabeko irabazi bat lortzeko edo besteei beren eskubideak edo ondasunak kentzeko. Lapurretak, berriz, jabearen baimenik gabe eta legezko sarbide edo eskumenik gabe ondasunak edo fondoak fisikoki hartu edo bereganatzea dakar.
Nola kudeatzen dira EAEn erbesteratuta daudenen lapurreta kasuak?
Arabiar Emirerri Batuek sistema juridiko sendoa dute, herrialdean bizi diren herritarrei zein atzerriratuei aplikatzen zaiena. Atzerriratuak inplikatzen dituzten desbideratze-kasuei dagokienez, EAEko agintariek Emiratiar hiritarrentzat izango luketen larritasun eta legearekiko atxikimendu berarekin tratatzen dituzte.
Kasu horietan, prozesu judizialek normalean dagokien agintariek egindako ikerketa bat izaten dute, hala nola poliziak edo fiskaltzak. Ebidentzia nahikoa aurkitzen bada, erbesteratuari malversazioa leporatu ahal zaio EAEko Zigor Kodearen arabera. Ondoren, auzia sistema judizialaren bidez egingo litzateke, erbesteratua epaitegi batean epaituko delarik.
EAEko sistema juridikoak ez du diskriminatzen nazionalitatearen edo bizileku egoeraren arabera. Malversazioa erruduntzat jotako atzerritarrak Emiratiar hiritarren zigor berberak jasan ditzakete, kartzela, isunak edo biak barne, kasuaren berezitasunen eta aplikagarri diren legeen arabera.
Gainera, kasu batzuetan, desbideratzea kasuak atzerriratuarentzat legezko ondorio osagarriak ere ekar ditzake, hala nola, bizileku baimena baliogabetzea edo EAEtik kanporatzea, batez ere delitua bereziki larritzat jotzen bada edo norbanakoarentzat mehatxutzat hartzen bada. segurtasun publikoa edo herrialdearen interesak.
Zeintzuk dira EAEko maltzurkeriaren biktimen eskubide eta aukera juridikoak?
Arabiar Emirerri Batuetan malversazioaren biktimek eskubide eta aukera juridiko batzuk dituzte eskura. EAEko sistema juridikoak finantza-delituen larritasuna aitortzen du eta delitu horiek kaltetutako pertsonen eta entitateen interesak babestea du helburu. Lehenik eta behin, laburpenaren biktimek eskubidea dute dagokion agintarien aurrean salaketa formala aurkezteko, hala nola polizia edo fiskaltzan. Behin salaketa jarrita, agintariek gaia ondo ikertzera eta frogak biltzera behartuta daude. Froga nahikoa aurkitzen bada, auzia epaiketara jo daiteke, eta biktimari testigantza eman edo dagozkion agiriak aurkez ditzan.
Zigor-prozeduraz gain, EAEko laburpenaren biktimek lege-akzio zibilak ere jar ditzakete, laburpenaren ondorioz sortutako edozein finantza-galera edo kalte-ordaina lortzeko. Hori epaitegi zibilen bidez egin daiteke, non biktimak egilearen aurkako demanda aurkeztu ahal izateko, desbideraturiko funts edo ondasunengatik itzulketa edo kalte-ordaina eskatuz. EAEko sistema juridikoak biktimen eskubideak babestean eta prozesu judizial osoan tratu bidezkoa eta justua jasotzen dutela ziurtatzen du. Biktimek abokatuen edo biktimei laguntzeko zerbitzuen legezko ordezkaritza eta laguntza eskatzeko aukera ere izan dezakete, haien eskubideak betetzen direla eta haien interesak babestuta daudela ziurtatzeko.
