Arabiar Emirerri Batuek (UAE) dute eroskeriari eta ustelkeriari aurre egiteko lege eta arau zorrotzak. A-rekin zero tolerantzia politika delitu horien aurrean, herrialdeak zigor gogorrak ezartzen dizkie legez kanpoko jarduerak egiteagatik errudun diren pertsona eta erakundeei.
Esperientziatua bezala defentsa penaleko abokatuak, AK Advocates-en hainbat maneiatu ditugu eroskeria kasuak EAE osoan, pertsonei zein erakundeei legezko ordezkaritza aditua eskainiz.
Zein da EAEko Legearen arabera eroskeriaren definizioa?
EAEko sistema juridikoaren arabera, eroskeria modu orokorrean definitzen da neurriz kanpoko abantaila edo pizgarri bat eskaintzea, agintzea, ematea, exijitzea edo onartzea, zuzenean edo zeharka, pertsona batek jardunean jarduteko edo ez egitearen truke. beren betebeharrak.
Honek eroskeria modu aktibo zein pasiboa hartzen du barne, funtzionario publikoek zein pertsona eta entitate pribatuek parte hartzen dutelarik. Eroskeria era askotakoa izan daiteke, besteak beste, eskudiruzko ordainketak, opariak, entretenimenduak edo hartzailearen erabakian edo ekintzetan gaizki eragiteko xedea den beste edozein gozagarri.
Zeintzuk dira EAE-n aitortzen diren eroskeria mota desberdinak?
| Eroskeria mota | Deskribapena |
|---|---|
| Kargu Publikoen eroskeria | Gobernuko funtzionarioen ekintzetan edo erabakietan eragiteko eroskeria eskaintzea edo onartzea, ministroak, epaileak, legea betearazteko funtzionarioak eta funtzionario publikoak barne. |
| Eroskeria sektore pribatuan | Eroskeria eskaintzea edo onartzea merkataritza-transakzioen edo negozio-harremanen testuinguruan, pertsona fisiko edo entitate pribatuekin. |
| Atzerriko funtzionario publikoen eroskeria | Atzerriko funtzionario publikoei edo nazioarteko erakunde publikoetako funtzionarioei eroskeria ematea, negozioak edo bidegabeko abantaila bat lortzeko edo mantentzeko. |
| Bidezko Ordainketak | Ordainketa ez-ofizial txikiak, ordaintzaileak legez eskubidea duen gobernuaren ohiko ekintzak edo zerbitzuak bizkortzeko edo ziurtatzeko. |
| Eraginaren merkataritza | Funtzionario edo agintari publiko baten erabakiak hartzeko prozesuan eragiteko neurriz kanpoko abantaila bat eskaintzea edo onartzea. |
| embezzlement | Norbaiten zaintzari utzitako ondasunak edo funtsak bidegabe erabiltzea edo lagatzea etekin pertsonalerako. |
| Botere gehiegikeria | Kargu edo aginte ofizial bat desegoki erabiltzea norberaren onurarako edo beste batzuen onurarako. |
| Dirua zuritzea | Legez kanpo lortutako diru edo ondasunen jatorria ezkutatzeko edo mozorrotzeko prozesua. |
EAEko eroskeriaren aurkako legeek ustelkeria-praktika ugari estaltzen dituzte, eroskeria-mota eta erlazionatutako delituak horren arabera zuzentzen eta zigortzen direla bermatuz, inplikatutako testuingurua edo alderdiak edozein direla ere.
Eszenatoki arruntak eta eroskeriari buruzko benetako adibideak
Eroskeria hainbat testuingurutan gerta daiteke:
- Gobernuko kontratuak ziurtatzeko ordainketak eskaintzen dituzten exekutibo korporatiboak
- Funtzionario publikoek opariak onartzen dituzten baimen-prozesuak bizkortzeko
- Sektore pribatuko langileek kolpeak jasotzen dituzte saltzaile zehatzen alde egiteagatik
- Farmazia-enpresen pizgarriak onartzen dituzten osasun-profesionalak
- Hezkuntza-erakundeetako langileak onarpen hobespenengatiko ordainketak hartzen dituztenak
Zein dira EAEko eroskeriaren aurkako legearen funtsezko xedapenak?
Hona hemen EAEko eroskeriaren aurkako legearen funtsezko xedapenak:
- Eroskeria publikoa eta pribatua hartzen duen definizio integrala: Legeak eroskeriaren definizio zabala ematen du, sektore publikoa zein pribatua barne hartzen dituena, edozein testuingurutan ustelkeriazko praktikak zuzentzen direla bermatuz.
- Eroskeria aktiboa eta pasiboa kriminalizatzen du, atzerriko funtzionarioak barne: Legeak kriminalizatzen ditu eroskeria eskaintzea (eroskeria aktiboa) eta eroskeria onartzea (eroskeria pasiboa), bere irismena atzerriko funtzionario publikoak parte hartzen duten kasuetara zabalduz.
- Erraztasuna edo "koipea" ordainketak debekatzen ditu: Legeak debekatzen du kopuru ez-ofizial txikiak ordaintzea, erraztasun edo "koipetze" ordainketei esaten zaiena, gobernuaren ohiko ekintzak edo zerbitzuak bizkortzeko erabili ohi direnak.
- Zigor gogorrak, hala nola, espetxealdia eta isun handiak: Legeak zigor gogorrak ezartzen ditu eroskeria-delituen kasuan, espetxe zigor luzeak eta isun ekonomiko handiak barne, ustelkeria-praktika horien aurkako disuasio sendo gisa balio duena.
- Langile/agenteen eroskeria delituengatiko erantzukizun korporatiboa: Legeak beren langile edo agenteek egindako eroskeria-delituen erantzule egiten ditu erakundeak, enpresek eroskeriaren aurkako programa sendoak mantentzen dituztela eta behar bezalako diligentzia bermatuz.
- Atzerrian dauden EAEko herritarrentzako/bizilagunentzako lurraldez kanpoko irismena: Legeak bere eskumena zabaltzen du EAEko herritarrek edo herrialdetik kanpo bizi direnek egindako eroskeria-delituak estaltzeko, delitua atzerrian gertatu arren epaiketa ahalbidetuz.
- Deklaratzaileen babesa salaketak bultzatzeko: Legeak eroskeria edo ustelkeria kasuak salatzen dituzten informatzaileak babesteko xedapenak biltzen ditu, eta pertsonak informazioa aurkeztera animatzen ditu mendekuak izateko beldurrik gabe.
- Eroskeriatik eratorritako etekinen konfiskazioa: Legeak eroskeria delituetatik eratorritako diru-sarrerak edo ondasunak konfiskatzea eta berreskuratzea ahalbidetzen du, ustelkeria-praktiketan parte hartzen dutenek legez kanpoko etekinetatik etekinik atera ez dezaten bermatuz.
- EAEko erakundeentzako derrigorrezko betetze-programak: Legeak agintzen du EAE-n diharduten erakundeek eroskeriaren aurkako betetze-programa sendoak ezartzea, politikak, prozedurak eta prestakuntza barne, eroskeria prebenitzeko eta detektatzeko.
- Nazioarteko lankidetza eroskeria-azterketetan/epaiketetan: Legeak nazioarteko lankidetza eta elkarrekiko laguntza juridikoa errazten ditu eroskeriaren ikerketetan eta epaiketetan, eta mugaz gaindiko lankidetza eta informazioa partekatzea ahalbidetzen du, eroskeriaz gaindiko kasuei eraginkortasunez aurre egiteko.
Egungo Estatistika eta Joerak
EAEko Atari Ofizialaren arabera, ustelkeriaren aurkako ahaleginek jakinarazitako % 12.5eko murrizketa ekarri dute. eroskeria-gertaerak 2022-2023 bitartean. Dubaiko Fiskaltzak 38 nagusi kudeatu zituen ustelkeria kasuak 2023an, emirerriaren gardentasuna mantentzeko konpromisoa erakutsiz.
Aitorpen Ofiziala
Ahmed Al Banna doktorea, Dubaiko Fiskaltzaren zuzendaria Ustelkeriaren Aurkako Unitatea, adierazi zuen: "EAUek zero tolerantzia mantentzen dute eroskeriarekiko. Gure monitorizazio sistema hobetuak eta betearazpen zorrotzak nabarmen urrundu dituzte sektore publiko zein pribatuko praktika ustelak".
EAEko Zigor Zuzenbideko eroskeria-delituen atal nagusiak eta artikuluak
- Artikuluan 234: Funtzionario publikoei sorokeriak eskaintzearen ekintza kriminalizatzen du
- Artikuluan 235: Sobornoak onartzen dituzten funtzionario publikoak zigortzen ditu
- Artikuluan 236: eroskeria-transakzioetan bitartekariei zuzentzen zaie
- Artikuluan 237: eroskeria saiakera estaltzen du
- Artikuluan 238: Sektore pribatuan eroskeriari buruz aritzen da
- Artikuluan 239: eroskeriak konfiskatzea ematen du
- Artikuluan 240: eroskeria kasuetan informatzaileentzako babesa eskaintzen du
EAEko Justizia Penalaren Sistemaren ikuspegia
EAEko sistema judizialak ikuspegi integrala hartu du eroskeriari aurre egiteko, espezializatuak ezarriz ustelkeriaren aurkako unitateak eta monitorizazio sistema aurreratuak ezartzea. Sistemak prebentzioa eta disuasioa azpimarratzen ditu, puntako teknologia erabiliz transakzio susmagarriak detektatzeko.
Nola aplikatzen zaie EAEko eroskeriaren aurkako legea EAEko korporazio eta enpresei?
EAEko eroskeriaren aurkako legeak, 31eko Delituen eta Zigorren Legearen Igorpenaren 2021. Dekretu Lege Federala barne, herrialdean jarduten duten korporazio eta enpresei aplikatzen zaizkie. Enpresak erantzule penalak izan daitezke beren langileek, agenteek edo enpresaren izenean diharduten ordezkariek egindako eroskeria delituengatik.
Erantzukizun korporatiboa enpresaren onurarako eroskeria delitu bat egiten denean sor daiteke, nahiz eta enpresaren zuzendaritzak edo zuzendaritzak legez kanpoko jokabidearen berri izan ez. Korporazioek zigor gogorrak jasan ditzakete, isun handiak, negozio lizentziak etetea edo baliogabetzea, desegitea edo zaintza judizialaren pean jartzea.
Zigorrak eta zigorrak eroskeria delituengatik Dubai eta Abu Dhabi osoan
Arabiar Emirerri Batuek zero tolerantzia-ikuspegia hartzen dute eroskeriaren eta ustelkeriaren aurrean, 31eko Krimenen eta Zigorren Legearen Igorpenari buruzko 2021. Dekretu Lege Federalean zehazten diren zigor zorrotzekin, zehazki EAEko Zigor Kodearen 275etik 287ra. . Eroskeria-delituen ondorioak larriak dira eta delituaren izaeraren eta parte hartzen duten alderdien arabera aldatzen dira.
Funtzionario Publikoak Inplikaturiko eroskeria
- Espetxealdia
- Opariak, onurak edo promesak eskatzea, onartzea edo jasotzeak eginkizun ofizialak betetzearen, ezabatzearen edo haustearen truke 3 eta 15 urte bitarteko aldi baterako espetxe-zigorra ekar dezake (275-278. artikuluak).
- Espetxealdiaren iraupena arau-haustearen larritasunaren eta inplikatutako pertsonek betetzen dituzten karguen araberakoa da.
- Finantza-zigorrak
- Kartzela-zigorrez gain edo horren ordez, isun handiak jar daitezke.
- Isun horiek maiz kalkulatzen dira eroskeriaren balioaren arabera edo eroskeriaren zenbatekoaren multiplo gisa.
Eroskeria sektore pribatuan
- Eroskeria aktiboa (eroskeria bat eskaintzea)
- Sektore pribatuan eroskeria eskaintzea delitu zigorgarria da, eta 5 urte arteko espetxealdi-zigorra izan daiteke (283. artikulua).
- Eroskeria pasiboa (eroskeria bat onartzea)
- Sektore pribatuan eroskeria bat onartzeak 3 urte arteko espetxealdi-zigorra izan dezake (284. artikulua).
Ondorio eta zigor gehigarriak
- Ondasunen Konfiskazioa
- EAEko agintariek eskumena dute eroskeria-delituak egitean eratorritako edo erabilitako ondasunak edo ondasunak konfiskatzeko (285. artikulua).
- Inhabilitazioa eta zerrenda beltza
- Eroskeriaren erruduntzat jotzen diren pertsona eta enpresek gobernuko kontratuetan parte hartzeko edo EAEko negozioak egiteko zerrenda beltzean sar daitezke.
- Zigor korporatiboak
- Eroskeria delituetan parte hartzen duten enpresek zigor gogorrak jasan ditzakete, besteak beste, negozio lizentziak etetea edo baliogabetzea, desegitea edo zaintza judizialaren pean jartzea.
- Pertsona fisikoentzako zigor gehigarriak
- Eroskeria delituengatik zigortutako pertsonek zigor osagarriak jasan ditzakete, hala nola, eskubide zibilak galtzea, kargu jakin batzuk betetzeko debekua edo EAEkoak ez diren herritarrak kanporatzea.
Emirerrietako eroskeria-delituen defentsa estrategiak
EAEko eroskeria salaketak aurre egiteko, defentsa-estrategiek honako hauek izan ditzakete:
- Asmo falta: Akusatuak jokabide ofizialean eragiteko asmorik ez zuela frogatzea.
- Entrapment: Legea betearazteak delitua eragin zuela argudiatuz.
- Froga nahikorik ez: Fiskaltzaren froga desegokiak edo fidagarriak ez direlako auzitan jartzea.
- duress: Akusatua eroskeria-eskeman parte hartzera behartuta zegoela erakutsiz.
- Defentsa salatzea: Zenbait kasutan, aurkitu aurretik eroskeria borondatez salatzeak zigorraren salbuespena ekar dezake.
eko bozeramaile bat Dubaiko Poliziaren Ustelkeriaren Aurkako Unitatea adierazi zuen: “Maila guztietan eroskeria errotik kentzeko konpromisoa hartu dugu. Gure mezua argia da: ez dago lekurik ustelkeriak EAEko negozio edo gobernu sektoreetan».
Eroskeriarako azken lege-garapenak
EAEko gobernuak duela gutxi ezarri zuen 38ko 2023. Lege Federala, indartuz. eroskeriaren aurkako neurriak eta aurkezten:
- Deputatzaileen babesa hobetua
- Arau-hauste errepikatzaileentzako zigorrak handitu dira
- Enpresen nahitaezko betetze-programak
- Froga digitalaren protokoloak
Azterketa nabarmena: Korporazioaren osotasunaren garaipena
Izenak aldatu dira pribatutasunerako
Ahmed jaunak (izena aldatu da), korporazio multinazional bateko goi exekutibo batek, gobernuaren kontratua bermatzeko eroskeriak eskaintzea salatu zuen. Gure talde juridikoak ondo frogatu du ustezko ordainketak bide egokien bidez dokumentatutako aholkularitza-komisio legitimoak zirela. Kasuak finantza-erregistro zehatzak mantentzearen eta gobernu korporatiboaren protokoloak jarraitzearen garrantzia nabarmendu zuen.
Ibilbide Geografikoa
Gure defentsa penaleko abokatuak bezeroei zerbitzatu Dubai osoan, besteak beste, Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm Jumeirah eta Downtown Dubai.
Laguntza juridiko aditua Gehien behar duzunean
Aurrez aurre dagoenean eroskeria karguak Dubain edo Abu Dhabin, berehalako esku-hartze juridikoa funtsezkoa da. Gure abokatu penal onduen taldeak hamarkadetako esperientzia du eroskeria kasu konplexuak kudeatzen EAEko sistema juridikoan. Jarri gurekin harremanetan +971506531334 edo +971558018669 telefono zenbakira zure kasuan aldea eragin dezakeen laguntza juridikoa lortzeko.
