Eroskeria eta ustelkeria

Arabiar Emirerri Batuek (EAE) dute eroskeriari eta ustelkeriari aurre egiteko lege eta araudi zorrotzak indarrean. A-rekin zero tolerantzia politika delitu horien aurrean, herrialdeak zigor gogorrak ezartzen dizkie legez kanpoko jarduera horietan parte hartzeagatik errudun jotzen diren pertsona eta erakundeei.

Esperientziatua bezala zigor-defentsako abokatuak, AK Advocates-en hainbat kudeatu ditugu eroskeria kasuak EAE osoan, bai norbanakoei bai erakundeei ordezkaritza juridiko aditua eskainiz.

Zein da eroskeriaren definizioa UAEko legediaren arabera?

EAEko sistema juridikoan, eroskeria honela definitzen da, oro har: pertsona batek bere eginkizunak betetzean jarduteko edo jarduteari uko egiteko truke, zuzenean edo zeharka, abantaila edo pizgarri bidegabe bat eskaintzea, agintzea, ematea, eskatzea edo onartzea.

Honek eroskeria mota aktiboak zein pasiboak hartzen ditu barne, bai funtzionario publikoak bai pertsona eta erakunde pribatuak inplikatuz. Eroskeriak hainbat forma har ditzake, besteak beste, diru-ordainketak, opariak, entretenimendua edo hartzailearen erabakian edo ekintzetan modu desegokian eragiteko asmoz sortutako beste edozein gratifikazio mota.

Zein dira EAEn aitortzen diren eroskeria mota desberdinak?

Eroskeriaren mota	Deskribapena
Funtzionario Publikoen Eroskeria	Gobernuko funtzionarioen, ministroen, epaileen, legea betearazteko agenteen eta funtzionario publikoen, ekintzetan edo erabakietan eragiteko eroskeriak eskaintzea edo onartzea.
Sektore Pribatuko Eroskeria	Pertsona edo erakunde pribatuak inplikatzen dituzten transakzio komertzial edo negozio-harremanen testuinguruan eroskeriak eskaintzea edo onartzea.
Atzerriko Funtzionario Publikoen Eroskeria	Atzerriko funtzionario publikoak edo nazioarteko erakunde publikoetako funtzionarioak eroskeriaz jokatzea negozioak edo abantaila bidegabeak lortzeko edo mantentzeko.
Errazte-ordainketak	Ordainketa ez-ofizial txikiak, ordaintzaileak legez eskubidea duen ohiko gobernu-ekintzak edo zerbitzuak bizkortzeko edo ziurtatzeko egiten direnak.
Eraginaren salerosketa	Funtzionario edo agintaritza publiko baten erabakiak hartzeko prozesuan eragiteko abantaila bidegabea eskaintzea edo onartzea.
Diru-defalkatzea	Norbaiten zaintzapean utzitako ondasunak edo funtsak bidegabeki bereganatzea edo eskualdatzea norberaren irabazirako.
Botere gehiegikeria	Kargu edo aginte ofizial bat desegoki erabiltzea norberaren onurarako edo beste batzuen onurarako.
Dirua zuritzea	Legez kanpo lortutako diru edo aktiboen jatorria ezkutatzeko edo mozorrotzeko prozesua.

EAEko eroskeriaren aurkako legeek praktika ustelen sorta zabala hartzen dute barne, eroskeria mota desberdinak eta erlazionatutako delituei dagokien moduan aurre egin eta zigortzen direla bermatuz, testuingurua edo inplikatutako alderdiak edozein direla ere.

Eroskeriaren inguruko egoera ohikoenak eta benetako adibideak

Eroskeria hainbat testuingurutan gerta daiteke:

1. Gobernu-kontratuak ziurtatzeko ordainketak eskaintzen dituzten enpresa-zuzendariek
2. Baimen-prozesuak bizkortzeko opariak onartzen dituzten funtzionario publikoak
3. Sektore pribatuko langileek komisioak jasotzen dituzte saltzaile jakin batzuei mesede egiteagatik
4. Osasun-arloko profesionalek farmazia-enpresen pizgarriak onartzen dituzte
5. Hezkuntza-erakundeetako langileek onarpen-lehentasunengatik ordainketak jasotzen dituzte

Zeintzuk dira EAEko eroskeriaren aurkako legearen xedapen nagusiak?

Hona hemen EAEko eroskeriaren aurkako legearen xedapen nagusiak:

• Eroskeria publikoa eta pribatua biltzen dituen definizio osoa: Legeak eroskeriaren definizio zabala ematen du, sektore publikoa zein pribatua hartzen dituena barne, edozein testuingurutan ustelkeria-jardunbideak jorratzen direla bermatuz.
• Eroskeria aktiboa eta pasiboa kriminalizatzen ditu, atzerriko funtzionarioak barne: Legeak eroskeria eskaintzea (eroskeria aktiboa) eta eroskeria onartzea (eroskeria pasiboa) delitu gisa hartzen ditu, eta atzerriko funtzionario publikoekin lotutako kasuetara ere hedatzen du bere irismena.
• Debekatzen ditu erraztapen edo “koipe” ordainketak: Legeak debekatzen du kopuru txiki ez-ofizialak ordaintzea, errazte- edo “koipe-ordainketa” izenekoak, askotan gobernuaren ohiko ekintzak edo zerbitzuak bizkortzeko erabiltzen direnak.
• Zigor gogorrak, hala nola espetxe zigorra eta isun handiak: Legeak zigor gogorrak ezartzen ditu eroskeria delituengatik, espetxe zigor luzeak eta isun ekonomiko handiak barne, praktika ustelen aurkako disuasio-neurri sendo gisa balioz.
• Langileen/agenteen eroskeria-delituengatiko enpresaren erantzukizuna: Legeak erakundeak erantzule egiten ditu beren langileek edo agenteek egindako eroskeria-delituen aurrean, enpresek eroskeriaren aurkako betetze-programa sendoak mantentzen dituztela eta beharrezko diligentzia erabiltzen dutela bermatuz.
• EAEko herritarrentzat/atzerrian bizi direnentzako lurraldez kanpoko irismena: Legeak bere jurisdikzioa zabaltzen du EAEko herritarrek edo herrialdetik kanpo bizi direnek egindako eroskeria delituak estaltzeko, delitua atzerrian gertatu bada ere epaitzea ahalbidetuz.
• Salaketak sustatzeko salatzaileen babesa: Legeak eroskeria edo ustelkeria kasuak salatzen dituzten salatzaileak babesteko xedapenak ditu, pertsonei informazioa ematera animatuz mendekuaren beldurrik gabe.
• Eroskeriaren bidez lortutako etekinen konfiskatzea: Legeak eroskeria delituetatik eratorritako edozein etekin edo aktibo konfiskatzea eta berreskuratzea ahalbidetzen du, ustelkeria praktiketan parte hartzen dutenek ezin dutela beren irabazi legez kanpokoetatik etekinik atera bermatuz.
• EAEko erakundeentzako nahitaezko betetze-programak: Legeak agintzen du EAEn jarduten duten erakundeek eroskeriaren aurkako betetze-programa sendoak ezartzea, politikak, prozedurak eta prestakuntza barne, eroskeria prebenitzeko eta detektatzeko.
• Nazioarteko lankidetza eroskeria ikerketetan/auzipidetzeetan: Legeak nazioarteko lankidetza eta elkarrekiko laguntza juridikoa errazten ditu eroskeria ikerketetan eta auzipetzeetan, mugaz gaindiko lankidetza eta informazioa trukatzea ahalbidetuz, nazioarteko eroskeria kasuei eraginkortasunez aurre egiteko.

Egungo Estatistika eta Joerak

EAEko Atari Ofizialaren arabera, ustelkeriaren aurkako ahaleginek % 12.5eko jaitsiera ekarri dute salaketa kopuruan. eroskeria kasuak 2022-2023 artean. Dubaiko Fiskaltzak 38 kasu garrantzitsu kudeatu zituen ustelkeria kasuak 2023an, emirerriaren gardentasuna mantentzeko konpromisoa erakutsiz.

Aitorpen Ofiziala

Ahmed Al Banna doktore jaunak, Dubaiko Fiskaltza Publikoko zuzendariak Ustelkeriaren Aurkako Unitatea, honakoa adierazi zuen: “EAEk zero tolerantzia mantentzen du eroskeriarekiko. Gure jarraipen-sistemek hobetutako eta betearazpen zorrotzak nabarmen saihestu dituzte praktika ustelak bai sektore publikoan bai pribatuan”.

UAEko Zuzenbide Penaleko eroskeria-delituei buruzko atal eta artikulu nagusiak

1. Artikuluan 234Funtzionario publikoei eroskeriak eskaintzea delitu gisa hartzen du
2. Artikuluan 235Eroskeriak onartzen dituzten funtzionario publikoak zigortzen ditu
3. Artikuluan 236Eroskeriaren transakzioetan bitartekariei zuzentzen zaie
4. Artikuluan 237Eroskeria saiakerak estaltzen ditu
5. Artikuluan 238Sektore pribatuan eroskeriari buruzko akordioak
6. Artikuluan 239: Eroskerien konfiskatzea aurreikusten du
7. Artikuluan 240: Eroskeriaren kasuetan salatzaileei babesa eskaintzen die

EAEko Zigor Justizia Sistemaren Ikuspegia

EAEko sistema judizialak eroskeriaren aurka borrokatzeko ikuspegi integrala hartu du, espezializatutako epaitegiak sortuz. ustelkeriaren aurkako unitateak eta jarraipen-sistema aurreratuen ezarpena. Sistemak prebentzioa eta disuasioa azpimarratzen ditu, transakzio susmagarriak detektatzeko punta-puntako teknologia erabiliz.

Nola aplikatzen zaie EAEko eroskeriaren aurkako legea EAEko korporazio eta enpresei?

EAEko eroskeriaren aurkako legeak, Delituen eta Zigorren Legea argitaratzeari buruzko 2021eko 31. Dekretu Federala barne, herrialdean jarduten duten korporazio eta enpresei aplikatzen zaizkie. Enpresek erantzukizun penala izan dezakete beren langileek, agenteek edo enpresaren izenean jarduten duten ordezkariek egindako eroskeria delituengatik.

Sozietateen erantzukizuna sor daiteke eroskeria delitu bat enpresaren onurarako egiten denean, enpresaren zuzendaritzak edo lidergoak legez kanpoko jokabidearen berri izan ez bazuen ere. Sozietateek zigor larriak jasan ditzakete, besteak beste, isun handiak, negozio-lizentziak etetea edo baliogabetzea, desegitea edo gainbegiratze judizialaren pean jartzea.

Dubai eta Abu Dhabi-n ustelkeria delituengatiko zigorrak eta zigorrak

Arabiar Emirerri Batuek zero tolerantzia dute eroskeria eta ustelkeriaren aurrean, eta zigor zorrotzak ezartzen ditu 2021eko 31. zenbakiko Dekretu Federalean, Delituen eta Zigorren Legea argitaratzeari buruzkoan, zehazki UAEko Zigor Kodearen 275etik 287ra bitarteko artikuluetan. Eroskeriaren ondorioak larriak dira eta aldatu egiten dira delituaren izaeraren eta inplikatutako alderdien arabera.

Funtzionario Publikoekin lotutako eroskeria

1. Espetxe zigorra
   • Betebehar ofizialak betetzearen, ez betetzearen edo urratzearen truke opariak, onurak edo promesak eskatzea, onartzea edo jasotzea 3 eta 15 urte bitarteko aldi baterako espetxe zigorra ekar dezake (275-278 artikuluak).
   • Espetxe zigorraren iraupena delituaren larritasunaren eta inplikatutako pertsonek dituzten karguaren araberakoa da.
2. Finantza-zigorrak
   • Espetxe zigorraz gain edo horren ordez, isun handiak ezar daitezke.
   • Isun hauek askotan eroskeriaren balioaren edo eroskeriaren zenbatekoaren multiplo gisa kalkulatzen dira.

Sektore Pribatuko Eroskeria

1. Eroskeria aktiboa (eroskeria eskaintzea)
   • Sektore pribatuan eroskeria eskaintzea zigorgarria den delitua da, gehienez 5 urte arteko espetxe zigorra dakarrena (283. artikulua).
2. Eroskeria pasiboa (eroskeria onartzea)
   • Sektore pribatuan eroskeria onartzeak 3 urte arteko espetxe zigorra ekar dezake (284. artikulua).

Ondorio eta zigor gehigarriak

1. Aktiboen konfiskatzea
   • EAEko agintariek eroskeria delituen ekintzatik eratorritako edo horietan erabilitako edozein aktibo edo ondasun konfiskatzeko ahalmena dute (285. artikulua).
2. Debekua eta zerrenda beltza
   • Eroskeriaren errudun aurkitzen diren pertsona eta enpresek gobernu-kontratuetan parte hartzea debekatu dezakete edo EAEn negozioak egiteko zerrenda beltzean sartu.
3. Enpresen zigorrak
   • Eroskeria delituetan parte hartzen duten enpresek zigor larriak jasan ditzakete, besteak beste, negozio-lizentziak etetea edo baliogabetzea, desegitea edo gainbegiratze judizialaren pean jartzea.
4. Norbanakoentzako zigor gehigarriak
   • Eroskeria delituengatik kondenatutako pertsonek zigor gehigarriak jasan ditzakete, hala nola eskubide zibilak galtzea, kargu jakin batzuk betetzeko debekua edo EAEkoak ez diren herritarrak kanporatzea.

Emirerrietan ustelkeria delituen aurkako defentsa estrategiak

EAEn eroskeria-karguen aurrean daudenean, defentsa-estrategiek honako hauek izan ditzakete:

1. Asmo falta.: Akusatuak ez zuela funtzionarioen jokabidean eragiteko asmorik erakutsiz.
2. Entrapment: Delitua legea betearazteko ardura izan zela argudiatuz.
3. Froga nahikorik ezFiskaltzaren frogak desegokiak edo fidagarriak ez direlako zalantzan jartzea.
4. Erasoa: Erakutsi akusatua eroskeria-eskeman parte hartzera behartu zutela.
5. Txostenak egiteko defentsaKasu batzuetan, eroskeria aurkitu aurretik borondatez salatzeak zigorretik salbuestea ekar dezake.

eko bozeramaile bat Dubaiko Poliziaren Ustelkeriaren Aurkako Unitatea adierazi zuen: «Konprometituta gaude eroskeria maila guztietan errotik kentzeko. Gure mezua argia da: ez dago ustelkeriarako lekurik EAEko negozio edo gobernu sektoreetan».

Eroskeriaren inguruko azken lege-garapenak

EAEko gobernuak duela gutxi ezarri zuen 2023ko 38. Dekretu Lege Federala, indartuz eroskeriaren aurkako neurriak eta aurkezten:

• Salaketa-egileen babes hobetua
• Errepikapen-araugileentzako zigorrak areagotzea
• Nahitaezko korporazio-betetze programak
• Froga digitalen protokoloak

Kasu-azterketa aipagarria: Enpresaren Osotasunaren Garaipena

Izenak pribatutasunagatik aldatu dira

Ahmed jauna (izena aldatuta), multinazional bateko goi-zuzendari bat, gobernu-kontratu bat lortzeko eroskeriak eskaintzeagatik salatu zuten. Gure lege-taldeak arrakastaz frogatu zuen ustezko ordainketak aholkularitza-tasa legitimoak zirela, bide egokien bidez dokumentatuak. Kasuak finantza-erregistro zehatzak mantentzearen eta gobernu korporatiboko protokoloak jarraitzearen garrantzia azpimarratu zuen.

Ibilbide Geografikoa

Gure zigor-defentsako abokatuak Dubai osoko bezeroei zerbitzua ematen die, besteak beste, Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm Jumeirah eta Downtown Dubai.

Laguntza Juridiko Aditua Gehien Behar Duzunean

Aurrez aurre dagoenean eroskeria karguak Dubain edo Abu Dhabin, berehalako esku-hartze juridikoa ezinbestekoa da. Gure abokatu penalista taldeak hamarkadetako esperientzia du UAEko sistema juridikoan eroskeria kasu konplexuak kudeatzen. Jarri gurekin harremanetan +971506531334 edo +971558018669 telefono zenbakietan, zure kasuan aldea eragin dezakeen laguntza juridiko azkarra jasotzeko.