Arabiar Emirerri Batuek (UAE) lege eta arau zorrotzak dituzte eroskeriari eta ustelkeriari aurre egiteko. Arau-hauste horiekiko zero tolerantzia politikarekin, herrialdeak zigor gogorrak ezartzen dizkie legez kanpoko jarduerak egiteagatik errudun diren pertsona eta erakundeei. UAEren ustelkeriaren aurkako ahaleginek gardentasuna mantentzea, zuzenbide estatua babestea eta eragile guztientzat negozio-ingurune justua sustatzea dute helburu. Eroskeriaren eta ustelkeriaren aurkako jarrera irmoa hartuta, EAEk konfiantza lantzen, atzerriko inbertsioa erakartzen eta erantzukizunaren eta jokabide etikoaren printzipioetan eraikitako negozio-gune nagusi gisa finkatu nahi du.

Zein da eroskeriaren definizioa EAEko legediaren arabera?

EAEko sistema juridikoaren arabera, eroskeria modu orokorrean definitzen da, zuzen edo zeharka, behargabeko abantaila edo pizgarri bat eskaintzea, agintzea, ematea, exijitzea edo onartzea, pertsona batek jardunean jarduteko edo ez egitearen truke. beren betebeharrak. Honek eroskeria modu aktibo zein pasiboa hartzen du barne, funtzionario publikoek zein pertsona eta entitate pribatuek parte hartzen dutelarik. Eroskeria era askotakoa izan daiteke, besteak beste, eskudiruzko ordainketak, opariak, entretenimenduak edo hartzailearen erabakian edo ekintzetan gaizki eragiteko xedea den beste edozein gozagarri.

EAEko Zigor Kode Federalak eta gainerako legeek eroskeria mota desberdinak definitzeko eta konpontzeko esparru integrala eskaintzen dute. Honen barnean sartzen dira funtzionario publikoen eroskeria, sektore pribatuko eroskeria, atzerriko funtzionario publikoen eroskeria eta errazteko ordainketak. Legeek zerikusia duten delitu batzuk ere jasotzen dituzte, hala nola malversazioa, botere-abusua, dirua zuritzea eta eraginaren salerosketa, askotan eroskeria eta ustelkeria kasuekin gurutzatzen direnak. Nabarmentzekoa, EAEko eroskeriaren aurkako legedia pertsonei ez ezik korporazioei eta beste pertsona juridiko batzuei ere aplikatzen zaie, ustelkeriazko praktiken erantzule direla. Era berean, sektore guztietan osotasuna, gardentasuna eta erantzukizuna mantendu nahi ditu, negozio-giro justu eta etikoa sustatuz, gobernu ona eta zuzenbide-estatua sustatzen dituen bitartean.

Zeintzuk dira EAEko eroskeria mota desberdinak?

Eroskeria mota	Deskribapena
Kargu Publikoen eroskeria	Gobernuko funtzionarioen ekintzetan edo erabakietan eragiteko eroskeria eskaintzea edo onartzea, ministroak, epaileak, legea betearazteko funtzionarioak eta funtzionario publikoak barne.
Eroskeria sektore pribatuan	Eroskeria eskaintzea edo onartzea merkataritza-transakzioen edo negozio-harremanen testuinguruan, pertsona fisiko edo entitate pribatuekin.
Atzerriko funtzionario publikoen eroskeria	Atzerriko funtzionario publikoei edo nazioarteko erakunde publikoetako funtzionarioei eroskeria ematea, negozioak edo bidegabeko abantaila bat lortzeko edo mantentzeko.
Bidezko Ordainketak	Ordainketa ez-ofizial txikiak, ordaintzaileak legez eskubidea duen gobernuaren ohiko ekintzak edo zerbitzuak bizkortzeko edo ziurtatzeko.
Eraginaren merkataritza	Funtzionario edo agintari publiko baten erabakiak hartzeko prozesuan eragiteko neurriz kanpoko abantaila bat eskaintzea edo onartzea.
embezzlement	Norbaiten zaintzari utzitako ondasunak edo funtsak bidegabe erabiltzea edo lagatzea etekin pertsonalerako.
Botere gehiegikeria	Kargu edo aginte ofizial bat desegoki erabiltzea norberaren onurarako edo beste batzuen onurarako.
Dirua zuritzea	Legez kanpo lortutako diru edo ondasunen jatorria ezkutatzeko edo mozorrotzeko prozesua.

EAEko eroskeriaren aurkako legeek ustelkeria-praktika ugari estaltzen dituzte, eroskeria-mota eta erlazionatutako delituak horren arabera zuzentzen eta zigortzen direla bermatuz, inplikatutako testuingurua edo alderdiak edozein direla ere.

Zeintzuk dira EAEko eroskeriaren aurkako legearen funtsezko xedapenak?

Hona hemen EAEko eroskeriaren aurkako legearen funtsezko xedapenak:

Eroskeria publikoa eta pribatua hartzen duen definizio integrala: Legeak eroskeriaren definizio zabala ematen du, sektore publikoa zein pribatua barne hartzen dituena, edozein testuingurutan ustelkeriazko praktikak zuzentzen direla bermatuz.
Eroskeria aktiboa eta pasiboa kriminalizatzen du, atzerriko funtzionarioak barne: Legeak kriminalizatzen ditu eroskeria eskaintzea (eroskeria aktiboa) eta eroskeria onartzea (eroskeria pasiboa), bere irismena atzerriko funtzionario publikoak parte hartzen duten kasuetara zabalduz.
Erraztasuna edo "koipea" ordainketak debekatzen ditu: Legeak debekatzen du kopuru ez-ofizial txikiak ordaintzea, erraztasun edo "koipetze" ordainketei esaten zaiena, gobernuaren ohiko ekintzak edo zerbitzuak bizkortzeko erabili ohi direnak.
Zigor gogorrak, hala nola, espetxealdia eta isun handiak: Legeak zigor gogorrak ezartzen ditu eroskeria-delituen kasuan, espetxe zigor luzeak eta isun ekonomiko handiak barne, ustelkeria-praktika horien aurkako disuasio sendo gisa balio duena.
Langile/agenteen eroskeria delituengatiko erantzukizun korporatiboa: Legeak beren langile edo agenteek egindako eroskeria-delituen erantzule egiten ditu erakundeak, enpresek eroskeriaren aurkako programa sendoak mantentzen dituztela eta behar bezalako diligentzia bermatuz.
Atzerrian dauden EAEko herritarrentzako/bizilagunentzako lurraldez kanpoko irismena: Legeak bere eskumena zabaltzen du EAEko herritarrek edo herrialdetik kanpo bizi direnek egindako eroskeria-delituak estaltzeko, delitua atzerrian gertatu arren epaiketa ahalbidetuz.
Deklaratzaileen babesa salaketak bultzatzeko: Legeak eroskeria edo ustelkeria kasuak salatzen dituzten informatzaileak babesteko xedapenak biltzen ditu, eta pertsonak informazioa aurkeztera animatzen ditu mendekuak izateko beldurrik gabe.
Eroskeriatik eratorritako etekinen konfiskazioa: Legeak eroskeria delituetatik eratorritako diru-sarrerak edo ondasunak konfiskatzea eta berreskuratzea ahalbidetzen du, ustelkeria-praktiketan parte hartzen dutenek legez kanpoko etekinetatik etekinik atera ez dezaten bermatuz.
EAEko erakundeentzako derrigorrezko betetze-programak: Legeak agintzen du EAE-n diharduten erakundeek eroskeriaren aurkako betetze-programa sendoak ezartzea, politikak, prozedurak eta prestakuntza barne, eroskeria prebenitzeko eta detektatzeko.
Nazioarteko lankidetza eroskeria-azterketetan/epaiketetan: Legeak nazioarteko lankidetza eta elkarrekiko laguntza juridikoa errazten ditu eroskeriaren ikerketetan eta epaiketetan, eta mugaz gaindiko lankidetza eta informazioa partekatzea ahalbidetzen du, eroskeriaz gaindiko kasuei eraginkortasunez aurre egiteko.

Zeintzuk dira eroskeria-delituen zigorrak EAE-n?

Arabiar Emirerri Batuek zero tolerantzia-ikuspegia hartzen dute eroskeriaren eta ustelkeriaren aurrean, 31eko Krimenen eta Zigorren Legearen Igorpenari buruzko 2021. Dekretu Lege Federalean zehazten diren zigor zorrotzekin, zehazki EAEko Zigor Kodearen 275etik 287ra. . Eroskeria-delituen ondorioak larriak dira eta delituaren izaeraren eta parte hartzen duten alderdien arabera aldatzen dira.

Funtzionario Publikoak Inplikaturiko eroskeria

Espetxealdia
- Opariak, onurak edo promesak eskatzea, onartzea edo jasotzeak eginkizun ofizialak betetzearen, ezabatzearen edo haustearen truke 3 eta 15 urte bitarteko aldi baterako espetxe-zigorra ekar dezake (275-278. artikuluak).
- Espetxealdiaren iraupena arau-haustearen larritasunaren eta inplikatutako pertsonek betetzen dituzten karguen araberakoa da.
Finantza-zigorrak
- Kartzela-zigorrez gain edo horren ordez, isun handiak jar daitezke.
- Isun horiek maiz kalkulatzen dira eroskeriaren balioaren arabera edo eroskeriaren zenbatekoaren multiplo gisa.

Eroskeria sektore pribatuan

Eroskeria aktiboa (eroskeria bat eskaintzea)
- Sektore pribatuan eroskeria eskaintzea delitu zigorgarria da, eta 5 urte arteko espetxealdi-zigorra izan daiteke (283. artikulua).
Eroskeria pasiboa (eroskeria bat onartzea)
- Sektore pribatuan eroskeria bat onartzeak 3 urte arteko espetxealdi-zigorra izan dezake (284. artikulua).

Ondorio eta zigor gehigarriak

Ondasunen Konfiskazioa
- EAEko agintariek eskumena dute eroskeria-delituak egitean eratorritako edo erabilitako ondasunak edo ondasunak konfiskatzeko (285. artikulua).
Inhabilitazioa eta zerrenda beltza
- Eroskeriaren erruduntzat jotzen diren pertsona eta enpresek gobernuko kontratuetan parte hartzeko edo EAEko negozioak egiteko zerrenda beltzean sar daitezke.
Zigor korporatiboak
- Eroskeria delituetan parte hartzen duten enpresek zigor gogorrak jasan ditzakete, besteak beste, negozio lizentziak etetea edo baliogabetzea, desegitea edo zaintza judizialaren pean jartzea.
Pertsona fisikoentzako zigor gehigarriak
- Eroskeria delituengatik zigortutako pertsonek zigor osagarriak jasan ditzakete, hala nola, eskubide zibilak galtzea, kargu jakin batzuk betetzeko debekua edo EAEkoak ez diren herritarrak kanporatzea.

EAEk eroskeria-delituen inguruan duten jarrera zorrotzak negozio-praktika etikoak mantentzearen eta ustelkeriaren aurkako politika eta prozedura sendoak ezartzearen garrantzia azpimarratzen du. Aholkularitza juridikoa bilatzea eta osotasun estandar gorenei atxikitzea funtsezkoa da EAEko pertsona eta erakundeentzat.

Nola kudeatzen dute EAEk eroskeria kasuen ikerketa eta epaiketa?

Arabiar Emirerri Batuek ustelkeriaren aurkako unitate espezializatuak ezarri dituzte legea betearazteko agentzietan, hala nola, Dubaiko Fiskaltzak eta Abu Dhabiko Departamentu Judizialak, eroskeria salaketak ikertzeko ardura dutenak. Unitate hauek ikertzaile eta fiskal trebatuak erabiltzen dituzte, finantza-adimen unitateekin, erakunde arautzaileekin eta beste gobernu-erakunde batzuekin lankidetza estuan lan egiten dutenak. Eskumen zabalak dituzte frogak biltzeko, ondasunak bahitzeko, banku-kontuak izozteko eta dokumentu eta erregistro garrantzitsuak lortzeko.

Behin froga nahikoa bilduta, auzia Fiskaltzara bideratzen da, hark frogak aztertzen ditu eta zigor-akusazioei ekin behar dion erabakitzen du. EAEko fiskalak independenteak dira eta auzitegien aurrean kasuak aurkezteko eskumena dute. EAEko sistema judizialak prozedura juridiko zorrotzak jarraitzen ditu, prozesu egokiaren eta epaiketa bidezkoaren printzipioei eutsiz, auzipetuek legezko ordezkaritza izateko eta defentsa aurkezteko aukera dutelarik.

Gainera, Estatuko Ikuskaritza Erakundeak (SAI) funtsezko eginkizuna betetzen du gobernu-agentzien jarraipena eta ikuskapena egiteko eta funts publikoen erabilera egokia ziurtatzeko. Diru publikoen eroskeria edo erabilera okerren kasuak antzematen badira, SAIk gaia agintari egokiak igorri diezaieke, ikerketa gehiago eta balizko epaiketa egiteko.

Zeintzuk dira EAEko legediaren arabera eroskeria karguetarako dauden defentsak?

EAEko lege-esparruaren arabera, eroskeria karguak dituzten pertsona edo entitateek hainbat defentsa izan ditzakete eskura, kasuan kasuko zirkunstantzia zehatzen arabera. Hona hemen planteatu litezkeen balizko defentsa batzuk:

Asmo edo Ezagutza Eza
- Akusatuak eroskeria delitua egiteko beharrezko asmo edo ezagutzarik ez zuela argudia dezake.
- Defentsa hori aplikagarria izan liteke demandatuak froga badezake transakzioaren benetako izaera ulertu gabe jokatu zuela edo ez zekiela eroskeriaren bat zegoenik.
Derrigortasuna edo derrigortasuna
- Akusatuak behartuta egon zirela edo eroskeria bat onartzera edo eskaintzera behartuta zegoela frogatzen badu, horrek defentsa gisa balio dezake.
- Hala ere, derrigortasuna edo derrigortasuna ezartzeko froga-zama altua da normalean, eta demandatuak froga sinesgarriak eman behar ditu erreklamazio hori babesteko.
Entrapment
- Lege betearazteko agintariek edo gobernuko funtzionarioek akusatua eroskeria delitua egitera bultzatu edo harrapatzen duten kasuetan, harrapaketa-defentsa aplika daiteke.
- Akusatuak frogatu behar du ez zuela delitua egiteko joerarik eta agintariek behar bezalako presio edo bultzada jasan zutela.
Egiazko edo Zuzenbideko akatsa
- Akusatuak egiazko akatsa edo zuzenbidezko akatsa egin zuela argudia dezake, haien ekintzak legez kanpokoak ez zirela sinestera eramanez.
- Defentsa hau ezartzea zaila da, EAEko eroskeriaren aurkako legeak oso zabalduta eta ezagunak baitira.
Jurisdikzio falta
- Mugaz gaindiko elementuak dituzten kasuetan, akusatuak ustezko delituaren gaineko EAEko jurisdikzioa inpugnatu dezake.
- Defentsa hau garrantzitsua izan liteke eroskeria delitua EAEko lurralde-eskumenetik kanpo gertatu bada.
Estatutu mugak
- Eroskeria delitu zehatzaren eta EAEko legediaren arabera aplikagarri den preskripzioaren arabera, akusatuak argudiatu dezake akusazioa preskribatuta dagoela eta ezin duela aurrera jarraitu.

Garrantzitsua da kontuan izan defentsa horien erabilgarritasuna eta arrakasta kasu bakoitzaren egoera zehatzen eta aurkeztutako frogen araberakoa izango dela. EAEko eroskeria salaketak dituzten akusatuei aholku juridikoa bilatzea gomendatzen zaie EAEko eroskeriaren aurkako legeak eta sistema juridikoa ezagutzen dituzten esperientziadun abokatuengandik.

Nola aplikatzen zaie EAEko eroskeriaren aurkako legea EAEko korporazio eta enpresei?

EAEko eroskeriaren aurkako legeak, 31eko Delituen eta Zigorren Legearen Igorpenaren 2021. Dekretu Lege Federala barne, herrialdean jarduten duten korporazio eta enpresei aplikatzen zaizkie. Enpresak erantzule penalak izan daitezke beren langileek, agenteek edo enpresaren izenean diharduten ordezkariek egindako eroskeria delituengatik.

Erantzukizun korporatiboa enpresaren onurarako eroskeria delitu bat egiten denean sor daiteke, nahiz eta enpresaren zuzendaritzak edo zuzendaritzak legez kanpoko jokabidearen berri izan ez. Korporazioek zigor gogorrak jasan ditzakete, isun handiak, negozio lizentziak etetea edo baliogabetzea, desegitea edo zaintza judizialaren pean jartzea.

Arriskuak arintzeko, EAEko enpresek eroskeriaren eta ustelkeriaren aurkako politika sendoak ezartzea espero da, hirugarrenen bitartekariei behar bezalako diligentzia egitea eta langileei eroskeriaren aurkako legeak betetzeko ohiko prestakuntza ematea. Barne-kontrol eta prebentzio-neurri egokiak ez mantentzeak enpresek ondorio juridiko eta ospe garrantzitsuak jasan ditzakete.