Ekspertadvokat i saker om hvitvasking av penger i UAE

I UAE er hvitvasking av prosesser en prosess som skjer i tre forskjellige faser. 

• Den første fasen av prosessen er "vasking" av eiendommen og eiendelene, samt kilden med det formål å skjule dem. 
• Og integrasjon, der den hvitvaskede eiendommen introduseres tilbake til det legitime markedet.
• I UAE, Abu Dhabi, Dubai og Sharjah varierer hvitvasking av penger fra enkle til komplekse strategier. De inkluderer:
• strukturering: Dette innebærer å ta små summer av penger å sette inn, og deretter kjøpe bærereinstrumenter, som inkluderer postanvisning.
• smugling: Dette innebærer generelt å smugle kontanter til en utenlandsk myndighet og deponere i en offshore bank, som har større hemmelighold eller kun håndhever hvitvasking av penger.
• Kontantselskaper: Selskaper som er kontantkrevende kan motta kriminelt innhentede og legitime kontanter sammen, og opprettholde at de alle er gyldige. Ved å gjøre dette er det ingen variable kostnader med selskapet, og det er veldig vanskelig å finne forskjeller i salgsprisen.
• Handelsbasert hvitvasking: Fakturaer er under eller overvurdert for å skjule ulovlige kontantbevegelser.
• Shell virksomheter og tillit: Shellbedrifter og stoler avslører ikke den sanne identiteten til kontanteiere.
• Bankfangst: Overtredere av hvitvasking av penger kjøper en kontrollerende eierandel i finansinstitusjoner med dårlig kontroll av hvitvasking og overfører penger uten undersøkelse.
• kasinoer: En hvitvasker kan spille i kasinoet, innbetale chips, og kreve betaling. Deretter setter han den inn som en sjekk som opprettholder den som gevinst på spill.
• Eiendom: Ulovlige midler kan brukes til å kjøpe eiendommer, og deretter selge slik at overskuddet fra salget kan se gyldig ut for utenforstående. Kostnaden for eiendommen er forfalsket, og selgeren mottar en del av kriminell fortjeneste for å godta kontrakten din.