Pranie špinavých peňazí alebo Hawala v Spojených arabských emirátoch, zákony a tresty
Ako sú Hawala a pranie špinavých peňazí definované podľa zákonov SAE? Podľa právneho a regulačného rámca SAE sú Hawala a pranie špinavých peňazí definované nasledovne: Hawala: Centrálna banka SAE definuje Hawalu ako neformálny systém prevodu peňazí, ktorý funguje mimo konvenčných bankových kanálov. Zahŕňa prevod finančných prostriedkov z jedného miesta […]
Pranie špinavých peňazí alebo Hawala v Spojených arabských emirátoch, zákony a tresty Čítajte viac »