สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการฉ้อโกง
ความผิดทางอาญา
การฉ้อโกงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องอาชญากรรม แต่ยังเป็นประเด็นทางแพ่งด้วย การฉ้อโกงทางอาญานั้นถูกดำเนินคดีและผลสุดท้ายอาจจะเป็นเวลาที่ถูกคุมขัง วัตถุประสงค์ทั่วไปของการฉ้อโกงคือการฉ้อโกงบุคคลหรือกลุ่มของเงินหรือของมีค่า แต่บางครั้งการฉ้อโกงทางอาญาก็เกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ด้วยเงินหรือของมีค่าที่ถูกขโมย
การฉ้อโกงคืออะไร คำจำกัดความทางกฎหมาย
ความตั้งใจที่จะหลอกลวงหรือฉ้อโกงเหยื่อ
การฉ้อโกงหมายถึงการแสดงความจริงเท็จโดยใช้คำหรือในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการฉ้อโกงเป็นข้อกล่าวหาที่ทำให้เข้าใจผิดและปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรเปิดเผย การฉ้อโกงเป็นการจงใจหลอกลวงโดยมีเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การฉ้อโกงมีหลายรูปแบบบางอย่างเช่นการขโมยโดยการแกล้งทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาและคนอื่น ๆ มักตกเป็นเหยื่อเช่นการฉ้อโกงธนาคารการฉ้อโกงประกันภัย ในขณะที่ส่วนผสมของการฉ้อโกงแตกต่างกันไปองค์ประกอบในการตัดสินว่ามีคนหลอกลวง ได้แก่
- ความตั้งใจที่จะหลอกลวงหรือฉ้อโกงเหยื่อผ่านการเป็นเท็จหรือ
- ความตั้งใจที่จะชักชวนเหยื่อให้ปล่อยตัวทรัพย์สินในขณะที่อาศัยการเป็นตัวแทนของผู้กระทำความผิด
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขโมยข้อมูลประจำตัวและการฉ้อโกง
Fraud Identity คืออะไร
การขโมยข้อมูลประจำตัวไม่ใช่สิ่งใหม่ มันเก่าไปตามกาลเวลา ในความเป็นจริงมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากวันที่พวกนอกกฎหมายสังหารคนป่าและยึดตัวตนของเหยื่อเพื่อช่วยพวกเขาหลีกเลี่ยงกฎหมาย
วันนี้เทคโนโลยีทำให้อาชญากรขโมยข้อมูลประจำตัวง่ายขึ้นในวงกว้าง การแฮกข้อมูลองค์กรเอกชนและรัฐบาลและขโมยข้อมูลส่วนบุคคลหลายล้านรายการในระหว่างการเดินทาง จากนั้นพวกเขาจะก่ออาชญากรรมด้วยข้อมูลที่ถูกขโมย อาชญากรสามารถขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้หลายวิธีซึ่งรวมถึง:
- ฟิชชิ่ง: ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเจตนาจะถูกส่งอีเมลโดยผู้โจมตีโดยมีจุดประสงค์เพื่อหลอกให้ผู้รับดำเนินการที่อาจทำให้อาชญากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้
- มัลแวร์ Fraudsters หลอกลวงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีจากอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่ทราบว่าซอฟต์แวร์เสรีสามารถรวมมัลแวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งมอบให้อาชญากรเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายทั้งหมด
- กลยุทธ์อื่น ๆ : สองวิธีง่ายๆที่อาชญากรสามารถทำการขโมยข้อมูลส่วนตัวได้คือการขโมยจดหมายและการดำน้ำทิ้ง สิ่งนี้ทำให้สามารถเข้าถึงเอกสารที่สามารถใช้ในการขโมยข้อมูลประจำตัวของผู้อื่น
การฉ้อโกงข้อมูลเฉพาะตัวคืออะไร
การขโมยข้อมูลประจำตัวและการฉ้อโกงโดยทั่วไปหมายถึงอาชญากรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตามหนึ่งสามารถทำให้กรณีที่ฉ้อโกงคือการใช้ข้อมูลที่ถูกขโมยจริงเพื่อผลประโยชน์ทางอาญา รายการอาชญากรรมการฉ้อโกงข้อมูลประจำตัวที่มีระยะยาว ได้แก่ :
- การฉ้อโกงบัตรเครดิต: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้หมายเลขบัตรเครดิตของบุคคลในการซื้อสินค้าที่ฉ้อโกง
- การจ้างงานหรือการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับภาษี: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้หมายเลขประกันสังคมของบุคคลอื่นและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อรับการจ้างงานของไฟล์และภาษีเงินได้คืน
- การฉ้อโกงธนาคาร: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในการเข้ายึดบัญชีการเงินของบุคคลหรือองค์กรหรือการเปิดบัญชีใหม่ในชื่อของบุคคลอื่น
- โทรศัพท์หรือระบบสาธารณูปโภค เปิดบัญชีมือถือหรือยูทิลิตี้ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
- การฉ้อโกงสินเชื่อหรือสัญญาเช่า: Oการขอสินเชื่อหรือสัญญาเช่าโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
- เอกสารรัฐบาลหรือการฉ้อโกงผลประโยชน์: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเพื่อรับประโยชน์จากรัฐบาล
พฤติกรรมอาชญากรรม
กฎหมายการขโมยข้อมูลประจำตัวทั่วทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครอบคลุมพฤติกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามหลักของพวกเขาคืออาชญากรรมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตและเพื่อประโยชน์ การขโมยข้อมูลส่วนตัวมีหลายวิธีที่อาจเกิดขึ้น:
- มีคนขโมยกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าเงินของบุคคลอื่นเพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลและบัตรเครดิต
- คนแปลกหน้าเห็นคนวางบัตรหยิบมันขึ้นมาและตัดสินใจที่จะใช้ซื้อของบางอย่าง
- มีคนขโมยใบขับขี่ของบุคคลและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่พวกเขาถูกดึงมาเพื่อเร่งความเร็วหรือเมื่อถูกจับกุม
- มีคนส่งอีเมลการวางตัวในฐานะสมาชิกของ IRS และแนะนำให้คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบ
- มีคนเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณและค้นหาข้อมูลระบุตัวบุคคล
- มีคนขโมยอีเมลของคุณและไปที่ถังขยะเพื่อค้นหาตั๋วเงินหรือใบแจ้งยอดที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงหมายเลขบัญชี
การฉ้อโกงทางธุรกิจ
“ การฉ้อโกงเริ่มต้นทุกการทำธุรกรรม”
ภาษิตทางกฎหมายเก่านี้อ้างถึงความจริงที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการฉ้อโกงเกิดขึ้นการดำเนินการทางกฎหมายอยู่ไม่ไกล เมื่อการฉ้อโกงเป็นหัวหน้าที่น่าเกลียดมีตัวเลือกทางกฎหมายอยู่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเฉพาะไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือคดีในกฎหมายทั่วไป มันเป็นไปไม่ได้ตามกฎหมายที่จะเห็นด้วยกับการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมทางอาญามันเป็นไปไม่ได้ที่จะบังคับใช้การทำธุรกรรมการฉ้อโกงทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการยอมรับหลักฐานการฉ้อโกงต่อศาลแม้จะเป็นหลักฐานประเภทที่ไม่เป็นที่ยอมรับในบางสถานการณ์
ทนายความด้านการฉ้อโกงทางธุรกิจ
กฎหมายไม่เลือกปฏิบัติเมื่อพูดถึงผู้คนดังนั้นคุณไม่ควรทำ หากคุณเคยประสบกับการฉ้อโกงในรูปแบบใด ๆ คุณควรติดต่อทนายความเพื่อทำความเข้าใจว่าการทุจริตนั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคุณอย่างไร
ในความหมายกว้างการฉ้อโกงเป็นอันดับหนึ่งในตลาดเสรี ในยูเออีการทุจริตมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา หากบุคคลอื่นกระทำการฉ้อโกงต่อคุณพวกเขาอาจไม่รับผิดชอบคุณเพียงคนเดียว แต่ต้องรับผิดทางอาญาต่อรัฐ
หากคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์การฉ้อโกงคุณสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จำเป็นต้องระบุสถานการณ์เฉพาะ การฉ้อโกงทางธุรกิจมีสามประเภทคือการฉ้อโกงใน factum เป็นการฉ้อโกงในการดำเนินการ และการฉ้อโกงตามกฎหมาย
เจตนาที่จะทำให้เข้าใจผิด
การฉ้อโกงใน factum ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นการชักจูงเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขที่แท้จริงของข้อตกลงนั้นทำให้เข้าใจผิดและเป็นลูกชายเพราะมีเจตนาที่จะทำให้เข้าใจผิด หากจำเลยตีความความจริงหรือข้อเท็จจริงที่สำคัญผิดโดยมีเจตนาที่จะทำให้คุณเข้าใจผิดและเป็นผลให้คุณดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลตามการบิดเบือนความจริงนี้ สิ่งนี้เรียกว่าการฉ้อโกงใน factum การที่จะกล่าวอย่างชัดเจนต้องมีเรื่องโกหกเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญจากจำเลย แต่คุณรวดเร็วในการหลีกเลี่ยงการเชื่อเรื่องโกหก
การฉ้อโกงในการดำเนินการคือเมื่อการมีปฏิสัมพันธ์ของคู่กรณีกับข้อตกลงนั้นไม่สุจริตและก่อให้เกิดสิ่งที่คุณปกติจะไม่ทำ ตัวอย่างเช่นหากมีคนร้องขอลายเซ็นต์ แต่จากนั้นไปเพื่อดึงตั๋วสัญญาใช้เงินรอบลายเซ็นต์ของคุณจะเรียกว่าการฉ้อโกงในการดำเนินการ
การฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองและได้รับการรับรองอย่างเต็มที่
