Els Emirats Àrabs Units (EAU) en tenen lleis i regulacions estrictes per combatre el suborn i la corrupció. Amb una política de tolerància zero davant d'aquests delictes, el país imposa greus sancions a les persones i organitzacions considerades culpables de participar en aquestes activitats il·legals.
Com l'experiència advocats de defensa penal, a AK Advocates n'hem gestionat nombrosos casos de suborn arreu dels Emirats Àrabs Units, proporcionant representació legal experta tant a persones com a organitzacions.
Quina és la definició de suborn segons la llei dels Emirats Àrabs Units?
Segons el sistema legal dels Emirats Àrabs Units, el suborn es defineix a grans trets com l'acte d'oferir, prometre, donar, exigir o acceptar un avantatge o incentiu indegut, ja sigui directament o indirectament, a canvi que una persona actuï o s'abstingui d'actuar en l'execució de els seus deures.
Això engloba tant formes actives com passives de suborn, que involucren funcionaris públics, així com persones i entitats privades. El suborn pot adoptar diverses formes, com ara pagaments en efectiu, regals, entreteniment o qualsevol altra forma de gratificació destinada a influir de manera incorrecta en la decisió o les accions del destinatari.
Quins són els diferents tipus de suborn reconeguts als Emirats Àrabs Units?
Tipus de suborn | Descripció |
---|---|
Suborn de funcionaris públics | Oferir o acceptar suborns per influir en les accions o decisions dels funcionaris del govern, inclosos els ministres, els jutges, els agents de la llei i els funcionaris públics. |
Suborn en el sector privat | Oferir o acceptar suborns en el context de transaccions comercials o negocis comercials, en què participen persones o entitats privades. |
Suborn de funcionaris públics estrangers | Sobornar funcionaris públics estrangers o funcionaris d'organitzacions públiques internacionals per obtenir o retenir negocis o un avantatge indegut. |
Pagaments de facilitació | Petits pagaments no oficials realitzats per agilitzar o assegurar la realització d'accions o serveis governamentals habituals als quals el pagador té dret legal. |
Comerç d'influència | Oferir o acceptar un avantatge indegut per influir en el procés de presa de decisions d'un funcionari o autoritat pública. |
Malversació | L'apropiació indeguda o la transferència de béns o fons confiats a la cura d'algú per obtenir beneficis personals. |
Abús de poder | L'ús indegut d'un càrrec o autoritat oficial en benefici personal o en benefici d'altres. |
Blanqueig de diners | El procés d'ocultar o dissimular l'origen de diners o béns obtinguts il·legalment. |
Les lleis antisuborn dels Emirats Àrabs Units cobreixen una àmplia gamma de pràctiques corruptes, assegurant que diverses formes de suborn i delictes relacionats s'aborden i es sancionin en conseqüència, independentment del context o de les parts implicades.
Escenaris comuns i exemples reals sobre el suborn
El suborn es pot produir en diversos contextos:
- Executius corporatius que ofereixen pagaments per assegurar contractes governamentals
- Funcionaris públics que accepten obsequis per agilitzar els tràmits de permisos
- Empleats del sector privat que reben soborns per afavorir venedors específics
- Professionals sanitaris que accepten incentius de les empreses farmacèutiques
- El personal de les institucions educatives cobra pagaments per preferències d'admissió
Quines són les disposicions clau de la llei antisuborn dels Emirats Àrabs Units?
Aquestes són les disposicions clau de la llei antisuborn dels Emirats Àrabs Units:
- Definició integral que cobreix el suborn públic i privat: La llei proporciona una definició àmplia de suborn que engloba tant el sector públic com el privat, assegurant que s'aborden les pràctiques corruptes en qualsevol context.
- Criminalitza el suborn actiu i passiu, inclosos els funcionaris estrangers: La llei criminalitza tant l'acte d'oferir un suborn (suborn actiu) com l'acte d'acceptar un suborn (suborn passiu), ampliant el seu abast als casos que involucren funcionaris públics estrangers.
- Prohibeix els pagaments de facilitació o "greixatge": La llei prohibeix el pagament de petites sumes no oficials, conegudes com a pagaments de facilitació o "greix", que sovint s'utilitzen per accelerar accions o serveis governamentals rutinàries.
- Penes dures com presó i fortes multes: La llei imposa greus sancions per delictes de suborn, incloses condemnes de presó llargues i multes econòmiques substancials, que serveixen com un fort element dissuasiu contra aquestes pràctiques corruptes.
- Responsabilitat corporativa per delictes de suborn d'empleats/agents: La llei fa que les organitzacions siguin responsables dels delictes de suborn comesos pels seus empleats o agents, assegurant que les empreses mantenen programes de compliment contra el suborn sòlids i exerceixin la diligència deguda.
- Abast extraterritorial per als nacionals/residents dels Emirats Àrabs Units a l'estranger: La llei amplia la seva jurisdicció per cobrir els delictes de suborn comesos per nacionals dels Emirats Àrabs Units o residents fora del país, permetent el processament fins i tot si el delicte es va produir a l'estranger.
- Protecció dels denunciants per fomentar la denúncia: La llei inclou disposicions per protegir els denunciants que denuncien casos de suborn o corrupció, animant les persones a presentar informació sense por de represàlies.
- Confiscació dels ingressos derivats del suborn: La llei permet la confiscació i la recuperació de qualsevol producte o bé derivat dels delictes de suborn, assegurant que els implicats en pràctiques corruptes no puguin beneficiar-se dels seus guanys il·lícits.
- Programes de compliment obligatori per a les organitzacions dels Emirats Àrabs Units: La llei obliga a les organitzacions que operen als Emirats Àrabs Units implementar programes sòlids de compliment contra el suborn, incloses polítiques, procediments i formació, per prevenir i detectar el suborn.
- Cooperació internacional en enquestes/enjudicis de suborn: La llei facilita la cooperació internacional i l'assistència jurídica mútua en les investigacions i els processos de suborn, permetent la col·laboració transfronterera i l'intercanvi d'informació per combatre els casos de suborn transnacionals de manera eficaç.
Estadístiques i tendències actuals
Segons el portal oficial dels Emirats Àrabs Units, els esforços contra la corrupció han provocat una disminució del 12.5% incidents de suborn entre 2022-2023. La fiscalia de Dubai va gestionar 38 majors casos de corrupció el 2023, demostrant el compromís de l'emirat per mantenir la transparència.
Declaració oficial
El seu excel·lència el Dr. Ahmed Al Banna, Director de la Fiscalia de Dubai Unitat Anticorrupció, va declarar: "Els Emirats Àrabs Units mantenen una tolerància zero amb el suborn. Els nostres sistemes de control millorats i l'aplicació estricta han dissuadit significativament les pràctiques corruptes tant al sector públic com al privat".
Seccions i articles clau sobre delictes de suborn del dret penal dels Emirats Àrabs Units
- Article 234: Criminalitza l'acte d'oferir suborns als funcionaris públics
- Article 235: Sanciona els funcionaris públics que accepten suborns
- Article 236: S'adreça als intermediaris en transaccions de suborn
- Article 237: cobreix l'intent de suborn
- Article 238: Tracta el suborn en el sector privat
- Article 239: Preveu la confiscació de suborns
- Article 240: ofereix protecció als denunciants en casos de suborn
Enfocament del sistema de justícia penal dels Emirats Àrabs Units
El sistema judicial dels Emirats Àrabs Units ha adoptat un enfocament integral per combatre el suborn mitjançant l'establiment de serveis especialitzats unitats anticorrupció i implantació de sistemes de monitoratge avançats. El sistema posa l'accent tant en la prevenció com en la dissuasió, utilitzant tecnologia d'avantguarda per detectar transaccions sospitoses.
Com s'aplica la llei antisuborn dels Emirats Àrabs Units a les corporacions i empreses dels Emirats Àrabs Units?
Les lleis antisuborn dels Emirats Àrabs Units, inclòs el Decret llei federal núm. 31 de 2021 sobre l'emissió de la Llei de delictes i sancions, s'apliquen a les corporacions i empreses que operen al país. Les empreses poden ser considerades penalment responsables dels delictes de suborn comesos pels seus empleats, agents o representants que actuen en nom de l'empresa.
La responsabilitat corporativa pot sorgir quan es comet un delicte de suborn en benefici de l'empresa, fins i tot si la direcció o la direcció de l'empresa desconeixien la conducta il·legal. Les corporacions poden enfrontar-se a sancions greus, com ara multes substancials, suspensió o revocació de llicències comercials, dissolució o col·locació sota supervisió judicial.
Penes i càstigs per delictes de suborn a Dubai i Abu Dhabi
Els Emirats Àrabs Units adopten un enfocament de tolerància zero envers el suborn i la corrupció, amb sancions estrictes descrites al Decret llei federal núm. 31 de 2021 sobre l'emissió de la Llei de delictes i sancions, concretament els articles 275 a 287 del Codi Penal dels Emirats Àrabs Units. . Les conseqüències dels delictes de suborn són greus i varien segons la naturalesa del delicte i les parts implicades.
Suborn a càrrecs públics
- Temps de presó
- Exigir, acceptar o rebre obsequis, beneficis o promeses a canvi de complir, ometre o infringir els deures oficials pot comportar una pena de presó temporal que va de 3 a 15 anys (articles 275-278).
- La durada de la pena de presó depèn de la gravetat del delicte i dels càrrecs ocupats per les persones implicades.
- Sancions financeres
- A més o com a alternativa a la presó, es poden imposar multes importants.
- Aquestes multes sovint es calculen en funció del valor del suborn o com a múltiple de l'import del suborn.
Suborn en el sector privat
- Suborn actiu (Oferir un suborn)
- Oferir un suborn en el sector privat és un delicte punible, amb una possible pena de presó de fins a 5 anys (article 283).
- Suborn passiu (acceptar un suborn)
- Acceptar un suborn en el sector privat pot comportar una pena de presó de fins a 3 anys (article 284).
Conseqüències i sancions addicionals
- Desamortització de béns
- Les autoritats dels Emirats Àrabs Units tenen el poder de confiscar tots els béns o béns derivats o utilitzats en la comissió de delictes de suborn (article 285).
- Inhabilitació i llista negra
- Les persones i les empreses considerades culpables de suborn poden ser excloses de participar en contractes governamentals o ser inscrites a la llista negra per fer negocis als Emirats Àrabs Units.
- Sancions Corporatives
- Les empreses implicades en delictes de suborn poden enfrontar-se a sancions greus, com ara la suspensió o revocació de llicències comercials, la dissolució o la col·locació sota supervisió judicial.
- Sancions addicionals per a les persones
- Les persones condemnades per delictes de suborn poden enfrontar-se a sancions addicionals, com ara la pèrdua de drets civils, la prohibició d'ocupar determinats càrrecs o la deportació de ciutadans que no siguin dels Emirats Àrabs Units.
Estratègies de defensa dels delictes de suborn als Emirats
Quan s'enfronten a càrrecs de suborn als Emirats Àrabs Units, les estratègies de defensa poden incloure:
- Manca d'intencions: Demostrar que l'acusat no tenia la intenció d'influir en la conducta oficial.
- Atrapament: Argumentant que les forces de l'ordre van induir el delicte.
- Evidència insuficient: Impugnar les proves de la fiscalia com a inadequades o poc fiables.
- Coacció: demostrant que l'acusat es va veure obligat a participar en l'esquema de suborn.
- Defensa denunciant: En alguns casos, denunciar voluntàriament el suborn abans del descobriment pot comportar l'exempció de càstig.
Un portaveu de la Unitat Anticorrupció de la Policia de Dubai va declarar: "Estem compromesos a eliminar el suborn a tots els nivells. El nostre missatge és clar: no hi ha lloc per a la corrupció als sectors empresarials o governamentals dels Emirats Àrabs Units".
Evolucions legals recents per al suborn
El govern dels Emirats Àrabs Units va implementar recentment el decret llei federal núm. 38 de 2023, que reforça mesures contra el suborn i presentant:
- Protecció millorada dels denunciants
- Augment de les sancions per a reincidents
- Programes de compliment corporatiu obligatoris
- Protocols d'evidència digital
Cas pràctic notable: la victòria de la integritat corporativa
S'han canviat els noms per privadesa
El Sr. Ahmed (canviat de nom), alt executiu d'una corporació multinacional, va enfrontar-se a acusacions d'oferir suborns per assegurar un contracte governamental. El nostre equip legal va demostrar amb èxit que els suposats pagaments eren honoraris de consultoria legítims documentats a través dels canals adequats. El cas va destacar la importància de mantenir registres financers detallats i seguir protocols de govern corporatiu.
Àmbit geogràfic
El nostre advocats de defensa penal atendre clients a tot Dubai, inclosos Emirates Hills, Dubai Marina, Deira, Dubai Hills, Bur Dubai, JLT, Sheikh Zayed Road, Mirdif, Business Bay, Dubai Creek Harbour, Al Barsha, Jumeirah, Dubai Silicon Oasis, City Walk, JBR, Palm Jumeirah i el centre de Dubai.
Suport jurídic expert quan més ho necessiteu
Quan s’enfronta càrrecs de suborn a Dubai o Abu Dhabi, la intervenció legal immediata és crucial. El nostre equip d'advocats penalistes experimentats aporta dècades d'experiència en la gestió de casos complexos de suborn dins del sistema legal dels Emirats Àrabs Units. Poseu-vos en contacte amb nosaltres al +971506531334 o al +971558018669 per obtenir assistència legal ràpida que pugui marcar la diferència en el vostre cas.