AÜE rahapesu juhtumite ekspert jurist
kuritegelik tegevus
Havai
Finantsteenuste õigusrikkujate rahaallika varjamise meetodi kirjeldamiseks kasutatav levinum mõiste on rahapesu või Hawala. Kuritegelikul teel saadud tulu peidetakse selleks, et kasum näib pärinevat kehtivast allikast.
Maksudest kõrvalehoidumine, räpane raha ja korrakaitse
rahapesu ebaseaduslik
finantstegevus finantsasutuste kaudu
Finantsteenuste sektori pakutavate toodete ja teenuste laad paneb sektorit rahapesu kuritarvitamisele. Rahapesu süütegudel on kogu maailmas sarnased tunnused.
Süüteol on kaks komponenti. Nemad on:
- Rahapesu ise.
- Ja teadmiste tase või intuitsiooni tase kliendi raha pakkumise või finantstoimingute kohta.
Mida on rahapesu / Hawala eesmärk saavutada?
Rahapesu pakub kurjategijale võimaluse hõlpsalt ja ilma rahata raha saada. Selle asemel, et legaalselt raha teenida, väldib kurjategija asutamist ja teeb hõlpsa rahavoo, maksmata makse.
Mida on rahapesu / Hawala eesmärk saavutada?
Rahapesu pakub kurjategijale võimaluse hõlpsalt ja ilma rahata raha saada. Selle asemel, et legaalselt raha teenida, väldib kurjategija asutamist ja teeb hõlpsa rahavoo, maksmata makse.
Kuidas toimub rahapesu AÜE-s?
AÜE-s on rahapesu protsess, mis toimub kolmes erinevas faasis.
- Protsessi esimene etapp on nii vara ja vara kui ka allika „pesemine“, et varjata neid.
- Ja integratsioon, mille käigus pestud vara tuuakse tagasi seaduslikule turule.
- AÜE-s, Abu Dhabis, Dubais ja Sharjahis ulatub rahapesu lihtsast strateegiani. Nad sisaldavad:
- Struktureerimine: See hõlmab hoiustamiseks väikeste rahasummade võtmist, seejärel ostke kandjainstrumente, sealhulgas rahaülekannet.
- Salakaubavedu: Üldiselt hõlmab see sularaha smugeldamist välisriigi asutusele ja hoiustamist offshore-pangas, kus on suurem salastatus või rahapesu vaid vähesel määral.
- Sularahaettevõtted: Sularahamahukad ettevõtted saavad kriminaalselt hangitud ja seaduslikku sularaha koos, väites, et need kõik kehtivad. Seda tehes ei teki ettevõttel muutuvkulusid ning müügi- ja hinnaerinevuste leidmine on väga keeruline.
- Kaubanduspõhine pesu: Ebaseadusliku sularaha liikumise varjamiseks on arveid ala- või ülehinnatud.
- Shelliettevõtted ja usaldusühingud: Shelli ettevõtted ja usaldusfondid ei avalda sularahaomanike tegelikku identiteeti.
- Panga hõivamine: Rahapesu rikkujad ostavad kontrollpaki halva rahapesu kontrolliga finantseerimisasutustes ja kannavad raha üle ilma kontrollimata.
- Kasiinod: Rahapesija saab kasiinos mängida, sularaha sisse maksta ja nõuda tasumist. Seejärel deponeerib ta selle tšekina, hoides seda mänguvõitena.
- Kinnisvara: Ebaseaduslikke rahalisi vahendeid saab kasutada kinnisvara ostmiseks, seejärel müüakse need nii, et müügist saadav kasum võib väljastpoolt tulijatele tunduda kehtiv. Vara maksumus võltsitakse ja müüja saab teie lepinguga nõustumisel osa kriminaalsest kasumist.
Karistused Ebaseaduslik raha ja maksuparadiisid
Räpane raha, finantskuritegu, maksudest kõrvalehoidumine, kuritegelikul teel saadud tulu, pangasaladuse seadus, raha kuritegeliku tegevuse rahastamiseks. Dubais või AÜE-s rahapesu eest määratavad karistused tulenevad teo rahvusvahelisest tähtsusest. Rahapesu on äärmiselt raske õigusrikkumine ja juhul, kui teid või kedagi teist tunnete süüdistatuna rahapesus, on ülioluline pöörduda viivitamatult rahapesu eksperdi poole. Palgates tõestatud juristi rahapesuvastastes kuritegudes, saate minimeerida võimalikud kriminaalsanktsioonid või võidelda nende süüdistustega.
Kuidas palgata oma rahapesu jurist täna
Rahapesu juhtumid võivad olla keerulised ja väsitavad. Kui teil on tõsiseid rahapesu süüdistusi, peaksite ühendust võtma AÜE kvalifitseeritud õiguskaitsega nii kiiresti kui võimalik.
Föderaalseadus 9/2014 (millega muudetakse rahapesukuritegude vastu võitlemist käsitlevat föderaalset seadust 4/2002 (AKA uus AML-seadus)) võttis AÜE föderaalne riiginõukogu vastu 2013. aasta aprillis ja see jõustus 2014. aasta oktoobris.
Rahapesu eest määratavad karistused on uue rahapesuvastase seaduse kohaselt rangemad
Üldiselt on uue rahapesu seaduse kohaselt karistused rahapesu eest rangemad kui endise rahapesu seaduse ees. Uue rahapesuvastase seaduse kohaselt võib kahtlasest tehingust teatamata jätmine tuua kaasa trahvi vahemikus 50,000 300,000 kuni XNUMX XNUMX AED või vangistus.
Kahtlast tehingut küsiva inimese kallutamine võib teda karistada kuni üheaastase vanglakaristuse või 10,000 100,000 kuni XNUMX XNUMX AED suuruse trahviga.
Uus AML-seadus tugineb endisele AML-i seadusele. Uus rahapesuvastane seadus reguleerib ebaseaduslike või registreerimata organisatsioonide rahastamist, terrorismi rahastamist või rahapesuga saadud tulu konfiskeerimist
