L-Emirati Għarab Magħquda (UAE) għandhom liġijiet u regolamenti stretti fis-seħħ biex jiġġieldu t-tixħim u l-korruzzjoni. B’politika ta’ tolleranza żero lejn dawn ir-reati, il-pajjiż jimponi pieni ħorox fuq individwi u organizzazzjonijiet misjuba ħatja li jkunu involuti f’attivitajiet illegali bħal dawn. L-isforzi tal-UAE kontra l-korruzzjoni għandhom l-għan li jżommu t-trasparenza, iħarsu l-istat tad-dritt, u jrawmu ambjent kummerċjali ġust għall-partijiet interessati kollha. Billi jieħdu pożizzjoni soda kontra t-tixħim u l-korruzzjoni, l-UAE tfittex li tikkultiva l-fiduċja, tattira investiment barrani, u tistabbilixxi ruħha bħala ċentru kummerċjali globali ewlieni mibni fuq prinċipji ta’ responsabbiltà u kondotta etika.

X'inhi d-definizzjoni ta' tixħim taħt il-liġi tal-UAE?

Taħt is-sistema legali tal-UAE, it-tixħim huwa definit b'mod wiesa' bħala l-att li joffri, iwiegħed, jagħti, jitlob, jew jaċċetta vantaġġ jew inċentiv mhux dovut, kemm direttament jew indirettament, bi skambju li persuna taġixxi jew toqgħod lura milli taġixxi fit-twettiq ta' dmirijiethom. Dan jinkludi kemm forom attivi kif ukoll passivi ta’ tixħim, li jinvolvu uffiċjali pubbliċi kif ukoll individwi u entitajiet privati. It-tixħim jista' jieħu diversi forom, inklużi ħlasijiet fi flus kontanti, rigali, divertiment, jew kwalunkwe forma oħra ta' sodisfazzjon maħsuba biex tinfluwenza b'mod mhux xieraq id-deċiżjoni jew l-azzjonijiet tar-riċevitur.

Il-Kodiċi Penali Federali tal-UAE u liġijiet rilevanti oħra jipprovdu qafas komprensiv għad-definizzjoni u l-indirizzar ta’ diversi forom ta’ tixħim. Dan jinkludi reati bħal tixħim ta' impjegati pubbliċi, tixħim fis-settur privat, tixħim ta' uffiċjali pubbliċi barranin, u ħlasijiet ta' faċilitazzjoni. Il-liġijiet ikopru wkoll reati relatati bħal abbuż, abbuż ta’ poter, ħasil ta’ flus, u kummerċ fl-influwenza, li ħafna drabi jiltaqgħu ma’ każijiet ta’ tixħim u korruzzjoni. Notevolment, il-leġiżlazzjoni tal-UAE kontra t-tixħim tapplika mhux biss għal individwi iżda wkoll għal korporazzjonijiet u entitajiet legali oħra, u jżommhom responsabbli għal prattiki korrotti. Timmira wkoll li żżomm l-integrità, it-trasparenza, u r-responsabbiltà fis-setturi kollha, trawwem ambjent kummerċjali ġust u etiku filwaqt li tippromwovi governanza tajba u l-istat tad-dritt.

X'inhuma t-tipi differenti ta' tixħim rikonoxxuti fl-UAE?

Tip ta' Tixħim	deskrizzjoni
Tixħim ta' Uffiċjali Pubbliċi	L-offerta jew l-aċċettazzjoni ta’ tixħim biex jinfluwenzaw l-azzjonijiet jew id-deċiżjonijiet ta’ uffiċjali tal-gvern, inklużi ministri, imħallfin, uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, u impjegati pubbliċi.
Tixħim fis-Settur Privat	L-offerta jew l-aċċettazzjoni ta' tixħim fil-kuntest ta' transazzjonijiet kummerċjali jew negozjati kummerċjali, li jinvolvu individwi jew entitajiet privati.
Tixħim ta' Uffiċjali Pubbliċi Barranin	Tixħim ta' uffiċjali pubbliċi barranin jew uffiċjali ta' organizzazzjonijiet internazzjonali pubbliċi biex jiksbu jew iżommu negozju jew vantaġġ mhux dovut.
Ħlasijiet ta' Faċilitazzjoni	Ħlasijiet żgħar mhux uffiċjali li saru biex iħaffu jew jiżguraw it-twettiq ta' azzjonijiet jew servizzi tal-gvern ta' rutina li għalihom min iħallas huwa intitolat legalment.
Kummerċ fl-Influwenza	L-offerta jew l-aċċettazzjoni ta’ vantaġġ mhux dovut biex tinfluwenza l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet ta’ uffiċjal jew awtorità pubblika.
Tqassim	Il-misapproprjazzjoni jew it-trasferiment ta’ proprjetà jew fondi fdati f’idejn xi ħadd għall-gwadann personali.
Abbu] ta' poter	L-użu mhux xieraq ta' pożizzjoni jew awtorità uffiċjali għall-benefiċċju personali jew għall-benefiċċju ta' ħaddieħor.
Ħasil tal-flus	Il-proċess ta’ ħabi jew taħbi tal-oriġini ta’ flus jew assi miksuba illegalment.

Il-liġijiet kontra t-tixħim tal-UAE jkopru firxa wiesgħa ta’ prattiki korrotti, u jiżguraw li diversi forom ta’ tixħim u reati relatati jiġu indirizzati u kkastigati kif xieraq, irrispettivament mill-kuntest jew mill-partijiet involuti.

X'inhuma d-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi kontra t-tixħim tal-UAE?

Hawn huma d-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi kontra t-tixħim tal-UAE:

Definizzjoni komprensiva li tkopri tixħim pubbliku u privat: Il-liġi tipprovdi definizzjoni wiesgħa ta’ tixħim li tinkludi kemm is-settur pubbliku kif ukoll dak privat, u tiżgura li jiġu indirizzati prattiki korrotti fi kwalunkwe kuntest.
Jikkriminalizza t-tixħim attiv u passiv, inklużi uffiċjali barranin: Il-liġi tikkriminalizza kemm l-att li joffri tixħim (tixħim attiv) kif ukoll l-att li taċċetta tixħim (tixħim passiv), u testendi l-firxa tiegħu għal każijiet li jinvolvu uffiċjali pubbliċi barranin.
Tipprojbixxi ħlasijiet ta' faċilitazzjoni jew "grass": Il-liġi tipprojbixxi l-ħlas ta’ somom żgħar mhux uffiċjali, magħrufa bħala ħlasijiet ta’ faċilitazzjoni jew “grease”, li spiss jintużaw biex iħaffu l-azzjonijiet jew is-servizzi tal-gvern ta’ rutina.
Pieni ħorox bħal priġunerija u multi kbar: Il-liġi timponi pieni ħorox għal reati ta' tixħim, inklużi sentenzi ta' ħabs twal u multi finanzjarji sostanzjali, li jservu bħala deterrent qawwi kontra tali prattiki korrotti.
Responsabbiltà korporattiva għal reati ta' tixħim ta' impjegat/aġent: Il-liġi żżomm lill-organizzazzjonijiet responsabbli għal reati ta’ tixħim imwettqa mill-impjegati jew l-aġenti tagħhom, u tiżgura li l-kumpaniji jżommu programmi robusti ta’ konformità kontra t-tixħim u jeżerċitaw id-diliġenza dovuta.
Il-firxa extraterritorjali għaċ-ċittadini/residenti tal-UAE barra mill-pajjiż: Il-liġi testendi l-ġurisdizzjoni tagħha biex tkopri reati ta’ tixħim imwettqa minn ċittadini tal-UAE jew residenti barra l-pajjiż, u tippermetti l-prosekuzzjoni anke jekk ir-reat seħħ barra mill-pajjiż.
Protezzjoni tal-informaturi biex tinkoraġġixxi r-rappurtar: Il-liġi tinkludi dispożizzjonijiet biex jipproteġu l-informaturi li jirrappurtaw każijiet ta’ tixħim jew korruzzjoni, li tħeġġeġ lill-individwi biex jippreżentaw informazzjoni mingħajr biża’ ta’ ritaljazzjoni.
Konfiska ta' qligħ miksub mit-tixħim: Il-liġi tippermetti l-konfiska u l-irkupru ta’ kwalunkwe qligħ jew assi derivati minn reati ta’ tixħim, u tiżgura li dawk involuti fi prattiki korrotti ma jistgħux jibbenefikaw mill-qligħ illeċitu tagħhom.
Programmi ta' konformità obbligatorji għall-organizzazzjonijiet tal-UAE: Il-liġi tordna li organizzazzjonijiet li joperaw fl-UAE jimplimentaw programmi robusti ta’ konformità kontra t-tixħim, inklużi politiki, proċeduri u taħriġ, biex jipprevjenu u jiskopru t-tixħim.
Kooperazzjoni internazzjonali fi stħarriġ/prosekuzzjonijiet dwar tixħim: Il-liġi tiffaċilita l-kooperazzjoni internazzjonali u l-assistenza legali reċiproka f’investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet ta’ tixħim, li tippermetti kollaborazzjoni transkonfinali u qsim ta’ informazzjoni biex jiġu miġġielda każijiet ta’ tixħim transnazzjonali b’mod effettiv.

X'inhuma l-pieni għal reati ta' tixħim fl-UAE?

L-Emirati Għarab Magħquda jieħdu approċċ ta' tolleranza żero lejn it-tixħim u l-korruzzjoni, b'pieni stretti deskritti fid-Digriet-Liġi Federali Nru 31 tal-2021 dwar il-Ħruġ tal-Liġi dwar id-Delitti u l-Penali, speċifikament l-Artikoli 275 sa 287 tal-Kodiċi Penali tal-UAE. . Il-konsegwenzi għal reati ta' tixħim huma severi u jvarjaw skont in-natura tar-reat u l-partijiet involuti.

Tixħim li jinvolvi Uffiċjali Pubbliċi

Terminu ta' Priġunerija
- It-talba, l-aċċettazzjoni jew ir-riċeviment ta’ rigali, benefiċċji jew wegħdiet bi skambju għat-twettiq, barra jew ksur ta’ dmirijiet uffiċjali tista’ twassal għal sentenza ta’ priġunerija temporanja li tvarja minn 3 sa 15-il sena (l-Artikoli 275-278).
- It-tul tat-terminu ta' priġunerija jiddependi fuq is-severità tar-reat u l-pożizzjonijiet li għandhom l-individwi involuti.
Penali Finanzjarji
- Minbarra jew bħala alternattiva għall-ħabs, jistgħu jiġu imposti multi sostanzjali.
- Dawn il-multi spiss jiġu kkalkulati abbażi tal-valur tat-tixħima jew bħala multiplu tal-ammont tat-tixħima.

Tixħim fis-Settur Privat

Tixħim Attiv (Toffri Tixħim)
- L-offerta ta' tixħima fis-settur privat huwa reat punibbli, li jista' jġorr terminu ta' priġunerija sa 5 snin (l-Artikolu 283).
Tixħim Passiv (Taċċetta Tixħim)
- L-aċċettazzjoni ta' tixħima fis-settur privat tista' tirriżulta fi priġunerija sa 3 snin (l-Artikolu 284).

Konsegwenzi Addizzjonali u Pieni

Konfiska tal-Assi
- L-awtoritajiet tal-UAE għandhom is-setgħa li jikkonfiskaw kwalunkwe assi jew proprjetà derivati minn jew użati fit-twettiq ta' reati ta' tixħim (l-Artikolu 285).
Debarment u Blacklisting
- Individwi u kumpaniji misjuba ħatja ta’ tixħim jistgħu jiffaċċjaw esklużjoni milli jipparteċipaw f’kuntratti tal-gvern jew jiġu elenkati s-sewda milli jwettqu negozju fl-UAE.
Penali Korporattivi
- Kumpaniji involuti f'reati ta' tixħim jistgħu jiffaċċjaw pieni ħorox, inklużi sospensjoni jew revoka ta' liċenzji tan-negozju, xoljiment, jew tqegħid taħt superviżjoni ġudizzjarja.
Penali Addizzjonali għal Individwi
- Individwi misjuba ħatja ta' reati ta' tixħim jistgħu jiffaċċjaw pieni addizzjonali, bħat-telf ta' drittijiet ċivili, projbizzjoni milli jokkupaw ċerti pożizzjonijiet, jew deportazzjoni għal ċittadini mhux tal-UAE.

Il-pożizzjoni stretta tal-UAE dwar reati ta' tixħim tenfasizza l-importanza li jinżammu prattiki kummerċjali etiċi u jiġu implimentati politiki u proċeduri robusti kontra l-korruzzjoni. It-tfittxija ta' parir legali u l-osservanza tal-ogħla standards ta' integrità hija kruċjali għall-individwi u l-organizzazzjonijiet li joperaw fl-UAE.

L-UAE kif jittrattaw l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' każijiet ta' tixħim?

L-Emirati Għarab Magħquda stabbilixxew unitajiet speċjalizzati kontra l-korruzzjoni fi ħdan l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi, bħall-Prosekuzzjoni Pubblika ta’ Dubai u d-Dipartiment Ġudizzjarju ta’ Abu Dhabi, responsabbli mill-investigazzjoni tal-allegazzjonijiet ta’ tixħim. Dawn l-unitajiet jimpjegaw investigaturi u prosekuturi mħarrġa li jaħdmu mill-qrib ma' unitajiet ta' intelligence finanzjarja, korpi regolatorji, u entitajiet governattivi oħra. Huma għandhom setgħat wesgħin biex jiġbru evidenza, jaħtfu l-assi, jiffriżaw kontijiet bankarji, u jiksbu dokumenti u rekords rilevanti.

Ladarba tinġabar biżżejjed evidenza, il-każ jiġi riferut lill-Uffiċċju tal-Prosekuzzjoni Pubblika, li jirrevedi l-evidenza u jiddeċiedi jekk isegwix akkużi kriminali. Il-prosekuturi fl-UAE huma indipendenti u għandhom l-awtorità li jressqu każijiet quddiem il-qrati. Is-sistema ġudizzjarja tal-UAE ssegwi proċeduri legali stretti, li taderixxi mal-prinċipji ta 'proċess dovut u proċess ġust, bl-akkużati jkollhom id-dritt għal rappreżentanza legali u l-opportunità li jippreżentaw id-difiża tagħhom.

Barra minn hekk, l-Istituzzjoni tal-Awditjar tal-Istat (SAI) għandha rwol kruċjali fil-monitoraġġ u l-awditjar tal-aġenziji tal-gvern u fl-iżgurar tal-użu xieraq tal-fondi pubbliċi. Jekk jinstabu każijiet ta' tixħim jew użu ħażin ta' fondi pubbliċi, is-SAI tista' tirreferi l-kwistjoni lill-awtoritajiet xierqa għal aktar investigazzjoni u prosekuzzjoni potenzjali.

X'inhuma d-difiżi disponibbli għall-akkużi ta' tixħim taħt il-liġi tal-UAE?

Taħt il-qafas legali tal-UAE, individwi jew entitajiet li jiffaċċjaw akkużi ta’ tixħim jista’ jkollhom diversi difiżi disponibbli għalihom, skont iċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ. Hawn huma xi difiżi potenzjali li jistgħu jitqajmu:

Nuqqas ta' Intenzjoni jew Għarfien
- Il-konvenut jista' jargumenta li ma kellux l-intenzjoni jew l-għarfien meħtieġ biex iwettaq ir-reat ta' tixħim.
- Din id-difiża tista’ tkun applikabbli jekk il-konvenut jista’ juri li aġixxa mingħajr ma fehem in-natura vera tat-tranżazzjoni jew li ma kienx jaf bl-eżistenza ta’ tixħima.
Tgħaġeb jew Ġegħla
- Jekk il-konvenut jista' jipprova li kien taħt pressjoni jew imġiegħel jaċċetta jew joffri tixħima, dan jista' jservi bħala difiża.
- Madankollu, l-oneru tal-prova biex tiġi stabbilita sfurzar jew sfurzar huwa tipikament għoli, u l-konvenut għandu jipprovdi evidenza konvinċenti biex isostni din it-talba.
Atrapment
- F'każijiet fejn l-imputat ġie kkaġunat jew maqbud biex iwettaq ir-reat ta' tixħim minn awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jew uffiċjali tal-gvern, tista' tkun applikabbli difiża ta' qbid.
- Il-konvenut għandu juri li ma kellu l-ebda predispożizzjoni li jagħmel ir-reat u li kien soġġett għal pressjoni jew inċentiv mhux dovut mill-awtoritajiet.
Żball ta' Fatt jew Liġi
- Il-konvenut jista’ jargumenta li għamlu żball ġenwin ta’ fatt jew ta’ liġi, li jwassalhom biex jemmnu li l-azzjonijiet tagħhom ma kinux illegali.
- Din id-difiża hija diffiċli biex tiġi stabbilita, peress li l-liġijiet kontra t-tixħim tal-UAE huma ppubbliċizzati u magħrufa sew.
Nuqqas ta' Ġurisdizzjoni
- F'każijiet li jinvolvu elementi transkonfinali, il-konvenut jista' jikkontesta l-ġurisdizzjoni tal-UAE fuq ir-reat allegat.
- Din id-difiża tista' tkun rilevanti jekk ir-reat ta' tixħim sar kompletament barra mill-ġurisdizzjoni territorjali tal-UAE.
Statut tal-Limitazzjonijiet
- Skont ir-reat speċifiku ta’ tixħim u l-istatut tal-limitazzjonijiet applikabbli taħt il-liġi tal-UAE, l-akkużat jista’ jargumenta li l-prosekuzzjoni hija preskritta u ma tistax tipproċedi.

Huwa importanti li wieħed jinnota li d-disponibbiltà u s-suċċess ta 'dawn id-difiżi se jiddependu miċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kull każ u l-evidenza ppreżentata. L-akkużati li qed jiffaċċjaw akkużi ta’ tixħim fl-UAE huma avżati biex ifittxu avukat minn avukati b’esperjenza familjari mal-liġijiet u s-sistema legali tal-UAE kontra t-tixħim.

Kif tapplika l-liġi tal-UAE kontra t-tixħim għall-korporazzjonijiet u n-negozji fl-UAE?

Il-liġijiet kontra t-tixħim tal-UAE, inkluż id-Digriet-Liġi Federali Nru 31 tal-2021 dwar il-Ħruġ tal-Liġi tar-Reati u l-Penali, japplikaw għal korporazzjonijiet u negozji li joperaw fil-pajjiż. Il-kumpaniji jistgħu jinżammu kriminalment responsabbli għal reati ta’ tixħim imwettqa mill-impjegati, l-aġenti jew ir-rappreżentanti tagħhom li jaġixxu f’isem il-kumpanija.

Ir-responsabbiltà korporattiva tista' tinħoloq meta jitwettaq reat ta' tixħim għall-benefiċċju tal-kumpanija, anki jekk il-maniġment jew it-tmexxija tal-kumpanija ma kinux konxji tal-imġiba illegali. Il-korporazzjonijiet jistgħu jiffaċċjaw pieni ħorox, inklużi multi sostanzjali, sospensjoni jew revoka ta' liċenzji tan-negozju, xoljiment, jew tqegħid taħt superviżjoni ġudizzjarja.

Biex itaffu r-riskji, in-negozji fl-UAE huma mistennija li jimplimentaw politiki robusti kontra t-tixħim u l-korruzzjoni, iwettqu diliġenza dovuta fuq intermedjarji ta’ partijiet terzi, u jipprovdu taħriġ regolari lill-impjegati dwar il-konformità mal-liġijiet kontra t-tixħim. In-nuqqas li jinżammu kontrolli interni adegwati u miżuri preventivi jista' jesponi lill-kumpaniji għal konsegwenzi legali u ta' reputazzjoni sinifikanti.

Tixħim, liġijiet dwar reati ta' korruzzjoni u Pieni fl-UAE