Ekspertadvokat i sager om hvidvaskning af penge i UAE

I UAE er hvidvaskning af penge en proces, der forekommer i tre forskellige faser. 

• Den første fase af processen er "vask" af ejendommen og ejendele såvel som kilden med det formål at skjule dem. 
• Og integration, hvor den hvidvaskede ejendom introduceres tilbage til det legitime marked.
• I UAE, Abu Dhabi, Dubai og Sharjah spænder hvidvaskning af penge fra lette til komplekse strategier. De omfatter:
• Strukturering: Dette indebærer at tage små beløb kontanter til at deponere og derefter købe bærereinstrumenter, der inkluderer postanvisning.
• smugling: Dette involverer generelt smugling af kontanter til en udenlandsk myndighed og deponering i en offshore bank, som har større hemmeligholdelse eller kun håndhæver hvidvaskning af penge.
• Kontantselskaber: Virksomheder, der er kontantintensive, kan modtage strafbare og legitime kontanter samlet, idet de fastholder, at de alle er gyldige. Ved at gøre dette er der ingen variable omkostninger hos virksomheden, og det er meget vanskeligt at finde salgsprisforskelle.
• Handelsbaseret hvidvask: Fakturaer er under- eller overvurderede for at skjule ulovlige kontante bevægelser.
• Shell-virksomheder og trusts: Shell-virksomheder og trusts afslører ikke den sande identitet af kontantejere.
• Bankoptagelse: Overtrædere af hvidvaskning af penge køber en kontrollerende andel i finansielle institutioner med dårlig hvidvaskning af penge og overfører penge uden undersøgelse.
• Kasinoer: En hvidvaskemaskine kan spille i casinoet, indbetale chips og kræve betaling. Derefter deponerer han det som en check, der opretholder den som spilgevinster.
• Real Estate: Ulovlige midler kan bruges til at købe fast ejendom og derefter sælges, så overskuddet ved salget kan se gyldigt ud for udenforstående. Omkostningerne ved ejendommen forfalskes, og sælgeren modtager en del af den kriminelle fortjeneste for at acceptere din kontrakt.