Prevansyon Blanchi Lajan Atravè Prè: Yon Gid konplè
Blanchiman lajan enplike kache lajan ilegal oswa fè yo parèt lejitim atravè tranzaksyon finansye konplèks. Li pèmèt kriminèl yo jwi pwofi yo nan krim yo pandan y ap evade fè respekte lalwa. Malerezman, prè prezante yon avni pou blanchi lajan sal. Pretè yo dwe aplike pwogram anti-blanchi lajan (AML) solid pou detekte aktivite sispèk epi anpeche abi sèvis yo. […]
Prevansyon Blanchi Lajan Atravè Prè: Yon Gid konplè Li piplis "