Che cosa comprende quest'area?
Frode, frode societaria, appropriazione indebita, abuso di fiducia, riciclaggio di denaro, frode in criptovalute e falso finanziario.
Sono casi ricchi di documenti, perciò iniziamo accertando che cosa mostrano le carte.
Come scegliere il servizio giusto?
Scelga in base all'accusa. Se se ne applica più d'una, pianifichiamo la difesa su tutte.
Lo stesso insieme di fatti viene spesso contestato sotto più titoli.
Cosa fare per prima cosa?
Raccolga i registri finanziari
Estratti, contratti e bonifici.
Non sposti beni
I trasferimenti durante un caso possono essere interpretati male.
Eviti contatti con il denunciante
L'accordo deve passare da noi.
Ci chiami presto
I registri si mettono in sicurezza meglio presto.
Chiamaci al +971 50 653 1334 o scrivici su WhatsApp. Rispondiamo a qualsiasi ora.
Domande frequenti
Un caso finanziario può chiudersi con un accordo?
In alcune situazioni. Dipende dal reato e dalla fase. La consigliamo prima di qualsiasi pagamento.
I miei conti verranno congelati?
È possibile. La consigliamo su come rispondere e chiedere lo sblocco.
Guide dettagliate
Avvocato penalista per frode
Difendere l'accusa di aver ottenuto denaro o beni con l'inganno.
Leggi la guidaAvvocato per frode societaria
Difesa per amministratori, dirigenti e dipendenti che affrontano accuse di frode legate a una società.
Leggi la guidaAvvocato penalista per appropriazione indebita
Difendere l'accusa di aver preso o usato fondi affidati.
Leggi la guidaAvvocato per abuso di fiducia
Difesa quando è accusato di aver usato male ciò che le era stato affidato per uno scopo.
Leggi la guidaAvvocato penalista per riciclaggio
Difendere l'accusa che fondi provengano da un reato o siano stati spostati per occultarne l'origine.
Leggi la guidaAvvocato per frode in criptovalute
Lavoro di difesa o di denuncia in casi che coinvolgono cripto-attività e piattaforme.
Leggi la guidaAvvocato penalista per falso finanziario
Difendere l'accusa di aver falsificato un documento finanziario o una firma.
Leggi la guidaFonti
Questa pagina descrive come interveniamo in questo tipo di caso e non ripete il testo della legge. Le guide collegate espongono la posizione giuridica e citano il testo ufficiale in inglese del portale legislativo degli EAU: uaelegislation.gov.ae. In caso di divergenza con le traduzioni prevale il testo arabo.
Questa pagina contiene informazioni generali e non costituisce consulenza legale.
Questa pagina è la traduzione italiana di una guida redatta in inglese. In caso di divergenza prevalgono la versione inglese e il testo ufficiale della legge. Leggi la versione inglese